Pengawal selia California memberi amaran tentang 17 laman web crypto yang disyaki penipuan

Jabatan Perlindungan Kewangan dan Inovasi California (DFPI) telah mengeluarkan 17 amaran berasingan selama dua hari terhadap broker kripto dan laman web yang disyaki sebagai penipuan.

Senarai itu termasuk Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Firma Dagangan Tony Alin, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com dan ZC Exchange, untuk menamakan beberapa.

Selain itu, terdapat dua tapak peniru yang menyamar sebagai dua nama besar dalam sektor kripto: eth-Wintermute.net dan UniSwap LLC.

Pada masa penulisan, amaran pengguna DFPI halaman telah menyiarkan 17 amaran pada 27 Disember dan 28 Disember yang menyatakan bahawa syarikat-syarikat ini "nampaknya terlibat dalam penipuan terhadap pengguna California."

Bukan perkara biasa bagi DFPI untuk menyiarkan begitu banyak makluman sekali gus, menunjukkan bahawa bilangan laporan penipuan crypto mungkin telah meningkat pada peringkat akhir tahun ini. DFPI biasanya menyiarkan amaran sporadis tentang penyiasatan terhadap syarikat, atau makluman tentang insiden tertentu.

Kali terakhir DFPI menghantar sekumpulan besar amaran penipuan crypto adalah pada 15 Jun, apabila ia membunyikan loceng penggera ke atas 26 platform crypto yang meragukan.

Amaran itu datang sebagai tindak balas kepada aduan daripada rakyat terhadap broker dan laman web, dengan DFPI menyatakan individu tersebut telah melaporkan kerugian mana-mana dari $2,000 hingga sebanyak $1.2 juta dalam kes tertentu. DFPI walau bagaimanapun hanya mengatakan bahawa tapak web ini "nampaknya terlibat dalam penipuan."

Tema utama yang didakwa dalam kebanyakan amaran ini berkaitan dengan penipuan menyembelih babi, yang melibatkan individu atau kumpulan mencipta identiti palsu dalam talian untuk membina hubungan atau persahabatan palsu melalui media sosial, pemesejan dan apl dating.

Dalam penipuan penyembelihan babi atau percintaan, penipu biasanya akan menghabiskan beberapa minggu atau bulan untuk membina persaudaraan palsu untuk mendapatkan kepercayaan mangsa, sebelum secara beransur-ansur mengalihkan perbualan ke arah pelaburan dan menarik mereka dengan "peluang" pelaburan yang sering terlalu baik untuk menjadi kenyataan.

Akhirnya matlamat akhir adalah untuk mendapatkan mangsa melabur dalam kripto melalui versi peniru tapak web yang sah — seperti UniSwap LLC dan eth-Wintermute.net dalam hal ini — atau dengan memindahkan dana ke alamat dompet yang cerdik.

Mengiringi penyembelihan babi, penipu yang dikatakan telah menggunakan taktik lain yang digambarkan sebagai "Skim Yuran Pendahuluan", di mana pelakon jahat akan meminta sejumlah besar wang untuk memproses pengeluaran palsu dari tapak penipuan mereka.

Jika mangsa jatuh hati, penipu bukan sahaja memungut pelaburan awal tetapi kepingan tambahan di atas, sebelum segera memutuskan semua bentuk hubungan.

Berkaitan: Penipu menyamar sebagai Jabatan Negara AS, mendakwa membantu pengguna FTX yang terjejas

“DFPI menggesa pengguna supaya berhati-hati sebelum bertindak balas terhadap sebarang permintaan yang menawarkan pelaburan atau perkhidmatan kewangan. Untuk menyemak sama ada penyedia perkhidmatan pelaburan atau kewangan dilesenkan di California,” DFPI menyatakan.