Beberapa skim Ponzi baru-baru ini telah menggunakan kewangan terdesentralisasi (DeFi) infrastruktur dan ekosistem crypto untuk mencuri daripada pelabur mereka. CFTC dikenakan bayaran dua rakyat Amerika dengan menjalankan skim Ponzi mata wang kripto yang menipu ratusan orang daripada $44 juta dalam berita baru-baru ini.
CFTC mengenakan caj kepada peserta dalam penipuan ciri yang berterusan
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) memfailkan aduan terhadap Sam Ikkurty (juga dikenali sebagai Sreenivas I Rao) dari Portland, Ore., dan Ravishankar Avadhanam dari Aurora, Ill., serta beberapa entiti korporat yang dikawal oleh defendan, mendakwa mereka berpakat untuk menipu pelabur mereka untuk melabur dalam "dana pendapatan yang disebut dalam aset digital."
Suruhanjaya Dagangan Hadapan Komoditi AS (CFTC) telah mendakwa kedua-dua lelaki ini dengan penipuan meminta sekurang-kurangnya $44 juta untuk kepentingan penyertaan dalam apa yang dipanggil dana pendapatan yang melabur dalam aset digital dan instrumen lain. Dakwaan itu juga menuduh defendan mengendalikan kumpulan komoditi haram dan tidak mendaftar sebagai Operator Kolam Komoditi dengan CFTC. Berkenaan dengan CFTC, defendan mengabaikan untuk mendaftar sebagai Operator Kolam Komoditi.
Di samping itu, CFTC telah menambah tiga dana yang dimiliki dan diuruskan oleh defendan, Ikkurty Capital LLC Dana Pendapatan Rose City, LP Dana Pendapatan Rose City II dan Seneca Ventures LLC, sebagai defendan pelepasan yang memiliki dana yang mereka tidak mempunyai kepentingan sah. .
Pada 11 Mei 2022, hakim Mahkamah Daerah AS di Chicago bernama Mary Rowland menandatangani perintah sekatan berkanun ex parte, membekukan aset defendan dan menyimpan dokumen, selepas itu dia melantik Penerima Sementara. Plaintif telah diserahkan dengan kertas pada 16 Mei 2022, dan pendengaran status ditetapkan pada 25 Mei 2022.
Dalam litigasinya yang berterusan, CFTC sedang mencari pampasan kepada pelabur yang ditipu, menolak keuntungan yang diperoleh secara haram, penalti monetari, larangan perdagangan dan pendaftaran sepanjang hayat, dan injunksi kekal yang melarang pelanggaran Akta Pertukaran Komoditi (CEA) dan peraturan CFTC pada masa hadapan.
Pada 2017, Ikkurty dan Avadhanam didakwa menggalakkan bakal pelabur dalam Ikkurty Capital, Rose City Income Fund dan Seneca Ventures untuk melabur dalam pelbagai mata wang kripto, menjanjikan pulangan yang sangat tinggi – ada yang setinggi 62 peratus setahun. Aduan itu mendakwa bahawa pasangan itu mempromosikan perniagaan mereka di tapak web dan video yang disiarkan di YouTube.
Sebaliknya, CFTC mendapati bahawa Ikkurty dan Avadhanam mengumpulkan dana pelabur dan kemudian mengagihkan sebahagian besar aset tersebut sebagai keuntungan kepada peserta lain, mengingatkan skim Ponzi. CFTC juga berkata bahawa Ikkurty dan Avadhanam menyimpan $18 juta untuk diri mereka sendiri, memindahkan wang itu kepada "peserta lain" dan entiti luar pesisir di bawah pengurusan mereka.
Mahkamah di Illinois telah memberikan perintah sekatan sementara terhadap aset yang dipersoalkan, yang membekukannya, menyimpan rekod yang berkaitan dengan dakwaan penipuan dan melantik penerima ke atas dana pelabur. CFTC sedang menuntut pampasan, penolakan, penalti monetari dan larangan perdagangan dan injunksi kekal terhadap pelanggaran Akta Bursa Komoditi (CEA) pada masa hadapan.
Nampaknya penipu mengambil kesempatan daripada ekosistem terdesentralisasi untuk melakukan seni penipuan melalui Skim Ponzi dan piramid. CFTC telah menerbitkan beberapa nasihat dan artikel penipuan perlindungan pelanggan untuk memberi amaran kepada masyarakat umum tentang potensi bahaya apabila berurusan dengan mata wang maya, khususnya niaga hadapan dan pilihan Bitcoin.
CFTC juga menasihati pelanggan untuk menyemak semula pendaftaran firma dengan Suruhanjaya sebelum melabur. Pelanggan harus berhati-hati tentang menderma wang kepada perniagaan yang tidak berdaftar.
Harga kripto yang paling terkenal telah runtuh sejak November, dengan mata wang yang dipromosikan sebagai selamat dan terjamin kerana ia dikaitkan dengan wang dan dijejaki melalui bursa melihat nilainya menjunam. Walau bagaimanapun, pasaran crypto tidak sepenuhnya negatif. Terdapat beberapa titik terang.
Penginjil Crypto menyedari perubahan iklim kawal selia apabila pihak berkuasa global dan nasional mula meneroka dan mengawal potensi industri. Semasa pencerobohan tanpa provokasi Rusia ke atas Ukraine, terdapat lonjakan. Ramai individu menghantar wang masuk dan keluar dari Ukraine melalui kripto, sekali lagi membuktikan bagaimana mata wang itu boleh digunakan suatu hari nanti. Walaupun begitu sinar harapan, industri crypto kini mendapati dirinya berada di persimpangan jalan.
Menurut penyiasat cukai, skim Ponzi $1 bilion yang melibatkan pasaran mata wang kripto wujud. Pegawai cukai Amerika mendedahkan bahawa mereka mengikuti 50 petunjuk yang berbeza ke dalam penipuan yang tertumpu pada token tidak boleh fungi dan elemen industri terdesentralisasi yang lain.
Niels Obbink, ketua Perkhidmatan Maklumat Fiskal dan Penyiasatan Belanda, berkata semasa sidang akhbar bersama pendedahan IRS:
NFT ialah salah satu cara digital moden baharu untuk pengubahan wang haram berasaskan perdagangan. Dan memandangkan terdapat, membandingkan dengan sektor klasik yang lebih terkenal, kurang kawalan dan kurang pengawasan serta peraturan terhad yang menjadikannya terdedah kepada penipuan, ia mesti mendapat perhatian kami."
Niels Obbink.
Keupayaan mata wang kripto untuk bergerak merentasi sempadan sebahagian besarnya tanpa disedari telah menjadikannya alat yang berharga untuk penipu yang ingin memangsa orang yang tidak sofistikated dari segi kewangan. Ini telah mengakibatkan banyak kesalahan jenayah, yang mana pengawal selia cuba untuk memerangi dan mengawal selia apabila penggiling kripto mencari sasaran yang lebih besar dan lebih kaya.
Pengawal selia telah menemui pendekatan baharu yang membolehkan pelabur menggunakan NFT untuk tujuan jenayah. Menurut Jim Lee, pihak IRS ketua penyiasatan jenayah, NFT menggalakkan potensi jenayah cukai atau kewangan merentasi bidang kuasa seluruh dunia. Menurut laporan, pelabur dari beberapa negara berbeza terlibat, termasuk pembeli crypto di Amerika Syarikat, United Kingdom, Belanda, Kanada dan Australia.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/