China Tangkap 63 Kerana Pengubahan $1.7B Dengan Kripto

Pihak berkuasa China telah menahan sekumpulan 63 orang kerana melakukan pengubahan wang haram 12 bilion Yuan ($1.7 bilion) menggunakan crypto.

Menurut laporan media tempatan, Orang Awam Cawangan Horqin Keselamatan Biro Bandar Tongliao, Wilayah Autonomi Mongolia Dalam, mendedahkan bahawa ia telah berjaya menghapuskan kumpulan pengubahan wang haram.

Geng Disiasat Selama 3 Bulan

Polis di Cawangan Horqin mula-mula berminat dengan kumpulan itu selepas Jabatan Keselamatan Awam Wilayah Autonomi Mongolia Dalam memberi amaran tentang aliran modal yang tidak normal untuk kad bank pembinaan Shi Mouyuan.

Siasatan lanjut menunjukkan bahawa kumpulan itu tersebar di beberapa wilayah dan bandar. Beberapa ahli kumpulan itu juga telah ditangkap di jauh Thailand.

Pasukan petugas 230 pegawai polis mengambil masa tiga bulan untuk menyisir 17 wilayah, bandar dan wilayah autonomi sebelum mereka dapat menangkap 63 suspek, termasuk Zhang dan Ji pemimpin.

Pihak berkuasa juga mendedahkan bahawa kumpulan itu telah beroperasi sejak Mei 2021 dan membuat dana haram itu melalui penipuan, skim piramid, perjudian dan aktiviti terlarang lain. Kumpulan itu kemudiannya menggunakan aset kripto untuk mencuci kekayaan haram mereka.

China Sebelum ini Tangkap 93 Suspek

Ini bukan kali pertama pihak berkuasa China menumpaskan kumpulan penjenayah pengubahan dana dengan mata wang kripto. Beberapa bulan lalu, Biro Keselamatan Awam Daerah Hengyang ditangkap geng yang mencuci 40 juta yuan menggunakan crypto.

Kumpulan itu, yang aktif sejak 2018, terlibat dalam lebih 300 kes penipuan elektronik dengan mangsa termasuk pengarah Biro Keselamatan Awam Daerah, Liu Xialong. Terdapat 93 suspek yang ditahan dalam kes itu.

Ini menunjukkan kelaziman jenayah berkaitan kripto di negara ini dan menerangkan pendirian anti-kripto kerajaan. Tetapi tindakan keras kerajaan pun tidak dapat menghapuskan penggunaan mata wang kripto atau Bitcoin perlombongan dalam negara.

Penggunaan Kripto Untuk Aktiviti Jenayah telah Jatuh

Sementara itu, penggunaan Bitcoin dan mata wang kripto lain untuk aktiviti jenayah telah menurun tahun ini, menurut data daripada Chainalysis. Aktiviti haram yang melibatkan mata wang kripto menurun sebanyak 15% pada Julai 2022, dan hasil penipuan keseluruhan turun 65%.

Penafian

Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.