Polis China merampas penjenayah yang disyaki melakukan pengubahan wang kripto lebih $5 bilion

Biro Keselamatan Awam Daerah Hengyang di China mengadakan sidang akhbar pada 23 September 2022, untuk membincangkan "operasi 100 hari" tindakan keras keselamatan awam musim panas.

Sembilan kes diterbitkan secara terbuka; antaranya ialah kumpulan besar pengubahan wang haram "9.15", yang dituduh menggunakan mata wang kripto untuk menangani pengubahan wang haram sehingga 40 bilion yuan ($5.6 bilion) dan telah terlibat dalam lebih 300 insiden pemerdagangan tele, mengikut wartawan crypto Colin Wu yang dinamakan Weixin pada September 26.

Keseluruhan organisasi jenayah pengubahan wang haram yang diketuai oleh Hong Mou telah terganggu dalam operasi dalam talian yang mengakibatkan penahanan 93 suspek, pemusnahan lebih daripada 10 pengubahan wang haram dan tempat persembunyian, rampasan lebih daripada 100 telefon bimbit dan komputer yang disambungkan kepada kes itu, rampasan dan pembekuan 300 juta yuan dalam bentuk dana yang berkaitan dengan kes itu, dan pemulihan 7.8 juta yuan dalam kerugian ekonomi yang dialami oleh mangsa.

Geng disyaki melakukan pencucian haram sejak 2018

Menurut penemuan penyiasatan, sejak 2018, kumpulan penjenayah yang diketuai oleh suspek Hong telah menghubungi tapak pengumpulan dan pembayaran di banyak tempat di seluruh China, menukar dana haram, penipuan dan perjudian kepada kripto, dan kemudian menuangkannya ke dalam dolar AS untuk pemutihan.

Kiriman wang haram juga telah diterima pakai oleh banyak perniagaan domestik di China sebagai kaedah pemindahan modal yang cepat dan selamat. Benarkan pemegang saham lain mengambil kesempatan ke atas anda secara haram dalam bentuk pengagihan dana.

Selaras dengan undang-undang, tindakan paksaan jenayah telah diambil terhadap 93 individu, termasuk Hong Mou, dan kes itu kini diproses.

Menariknya walaupun terdapat tindakan keras yang meluas dan larangan terhadap perkhidmatan berkaitan kripto, Finbold dilaporkan China kini berada dalam kedudukan sepuluh teratas dalam kalangan negara yang terkemuka dalam mengguna pakai aset digital.