Pertukaran kripto Kraken disiasat kerana disyaki melanggar sekatan

Kraken, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, sedang disiasat oleh Jabatan Perbendaharaan AS kerana disyaki pelanggaran sekatan, termasuk membenarkan warga Iran dan orang lain untuk berurus niaga aset digital pada platformnya.

Kraken dijangka membayar denda

Menurut seorang artikel di New York Times, bursa crypto, yang diketuai oleh CEO Jesse Powell, telah disiasat oleh Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan sejak 2019.

Syarikat itu dijangka membayar denda, dan ia juga akan menjadi syarikat kripto AS terbesar yang menerima tindakan penguatkuasaan daripada agensi Perbendaharaan kerana didakwa melanggar sekatan yang dikenakan ke atas Iran pada tahun 1979.

Ketua Pegawai Eksekutif Powell membicarakan kontroversi

Ini bukan kes keluarga bahagia untuk Kraken dan pihak berkuasa kawal selia. The CFTC mengenakan denda $1.25 juta ke atas syarikat itu kerana mengendalikan perkhidmatan perdagangan yang dilarang pada tahun lepas.

Selain itu, pada tahun 2019, Ketua Pegawai Eksekutif Jesse Powell dikatakan telah mempertimbangkan untuk melanggar undang-undang dalam pelbagai isu selagi faedahnya melebihi penalti. 

Dan pada masa ini, Powell telah menimbulkan banyak kontroversi, di dalam dan di luar syarikat, dengan menawarkan kepada pekerja gaji yang tidak berpuas hati dengan budaya syarikat yang telah diterapkannya, dan kemudian mengatakan bahawa dia tidak menyesal menyinggung perasaan mereka.

Situasi perbalahan selanjutnya juga telah berkembang antara Powell, dan pihak berkuasa AS, apabila Ketua Pegawai Eksekutif menolak untuk membekukan akaun semua rakyat dari Rusia. Dia mematuhi semua permintaan untuk membekukan akaun individu yang telah disenaraihitamkan, tetapi menyatakan bahawa adalah tidak adil untuk menjadikan semua warga Rusia sebagai objek sekatan.

The New York Times melaporkan bahawa menurut hamparan, yang disiarkan pada saluran Slack seluruh syarikat, Kraken masih membenarkan akaun pertukaran digunakan oleh warganegara dari Iran, Syria dan Cuba. Hamparan sejak itu telah dialih keluar dari saluran.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.