Pertukaran kripto Kraken sedang disiasat kerana melanggar sekatan AS: NYT

Jabatan Perbendaharaan AS telah menyiasat Kraken sejak 2019 dan dijangka mengenakan denda ke atas pertukaran mata wang kripto, menurut sebuah Laporan New York Times.

Firma itu mungkin telah melanggar sekatan AS, menurut laporan Times, dengan membenarkan pengguna di Iran, Cuba dan Syria membeli dan menjual aset digital. Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan sedang mengendalikan siasatan. Kraken akan menjadi firma kripto Amerika terbesar yang terkena tindakan penguatkuasaan oleh pejabat. 

“Perbendaharaan tidak mengesahkan atau mengulas mengenai potensi atau siasatan yang sedang dijalankan. Kami tetap komited untuk menggunakan semua alat dan pihak berkuasa kami untuk menguatkuasakan sekatan yang melindungi keselamatan negara AS,” kata jurucakap Perbendaharaan dalam e-mel.

Kraken didakwa membenarkan pengguna mengendalikan akaun di Iran, serta Syria dan Cuba, yang berada di bawah sekatan AS, menurut Times. Sekatan terhadap Iran telah dilaksanakan sejak 1979. Hamparan Kraken yang dilihat oleh Times menunjukkan firma itu mempunyai lebih daripada 1,500 pengguna dengan kediaman di Iran.

“Kraken tidak mengulas mengenai perbincangan khusus dengan pengawal selia. Kraken mempunyai langkah pematuhan yang mantap dan terus mengembangkan pasukan pematuhannya agar sepadan dengan pertumbuhan perniagaannya. Kraken memantau dengan teliti pematuhan undang-undang sekatan dan, sebagai perkara umum, melaporkan kepada pengawal selia walaupun isu yang berpotensi,” kata Ketua Pegawai Undang-undang Kraken Marco Santori.

Ketua Pegawai Eksekutif Kraken Jesse Powell telah lantang tentang siapa yang dibenarkan menggunakan pertukaran itu. Dia menentang panggilan untuk membekukan akaun pengguna Rusia pada Februari, beberapa hari selepas negara itu menyerang Ukraine. AS telah menyetujui beberapa perniagaan dan individu Rusia tetapi tidak memaksa firma crypto untuk menggugurkan negara itu. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.