Pemberi Pinjaman Kripto Hodlnaut Dalam Siasatan Kerana Kemungkinan Penipuan

Pemberi pinjaman kripto yang berpangkalan di Singapura, Hodlnaut dilaporkan menghadapi siasatan oleh polis Singapura berkaitan dengan dakwaan penipuan dan penipuan.

Polis telah menerima beberapa laporan bahawa pemberi pinjaman kripto telah meremehkan pendedahannya kepada "token khusus."

Siasatan Berdasarkan Pelbagai Aduan

Menurut beberapa laporan yang tersebar di media tempatan, unit jenayah kolar putih Singapura, Jabatan Hal Ehwal Komersial (CAD), telah melancarkan siasatan terhadap pemberi pinjaman kripto Hodlnaut dan pengasasnya. Siasatan itu dilancarkan berdasarkan pelbagai aduan yang diterima oleh polis terhadap platform tersebut antara Ogos dan November 2022. Polis menyatakan bahawa majoriti aduan bertumpu pada representasi palsu dan maklumat salah tentang pendedahan syarikat kepada "token digital tertentu".

Selain itu, polis menasihatkan pelabur yang terjejas akibat krisis yang berlaku di Hodlnaut untuk memfailkan aduan dalam talian dan menyerahkan sebarang dokumen yang boleh disahkan berkaitan dengan sejarah transaksi mereka di platform.

Token Tidak Diketahui

Token "tidak dinamakan" yang dimaksudkan berkemungkinan besar merujuk kepada token USTC Terra yang runtuh, dahulunya UST. UST ialah stablecoin algoritma yang dipancangkan kepada dolar AS, yang dengan cepat kehilangan tambatannya pada bulan Mei. Setakat ini, belum ada pengesahan daripada pihak berkuasa jika ini memang token yang dipersoalkan. Ekosistem Terra menghadapi keruntuhan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, menyebabkan beberapa pemberi pinjaman kripto menjadi muflis. Ini termasuk Celsius, Voyager dan Vauld. Krisis itu juga merupakan sebab di sebalik isu kecairan semasa Hodlnaut.

Krisis Hodlnaut

Hodlnaut terjejas teruk akibat keruntuhan Terra. Tanda-tanda awal masalah muncul pada 8 Ogos apabila pemberi pinjaman menggantung semua pengeluaran pada platform, dengan alasan isu kecairan. Platform itu menyatakan bahawa ia menggantung pengeluaran untuk bekerjasama dengan penasihat undang-undangnya dan membangunkan pelan penstrukturan semula dan pemulihan yang terbaik untuk penggunanya. Pemberi pinjaman kripto memfailkan pengurusan kehakiman interim pada 13 Ogos supaya ia boleh mendapat perlindungan daripada sebarang tuntutan undang-undang.

Pada masa itu, pemberi pinjaman crypto mendakwa ia tidak mempunyai pendedahan kepada Terra stablecoin algoritma. Walau bagaimanapun, data dalam rantaian menunjukkan sebaliknya, menunjukkan bahawa Hodlnaut memegang sekurang-kurangnya $150 juta dalam USTC. Laporan kehakiman kemudian mengesahkan ini, yang menyatakan bahawa pemberi pinjaman kripto kehilangan hampir $190 juta akibat keruntuhan Terra.

Menyembunyikan Pendedahannya

Laporan itu juga menyatakan bahawa hodlnaut memadamkan beribu-ribu dokumen yang berkaitan dengan pelaburan mereka untuk menyembunyikan pendedahan mereka kepada Terra. Ini berjaya sedikit sebanyak, kerana pemberi pinjaman dapat menyembunyikan pendedahan USTCnya selama tiga bulan selepas keruntuhan ekosistem Terra. Walau bagaimanapun, krisis kecairan akhirnya memaksa syarikat untuk mendapatkan pengurusan kehakiman, yang telah diberikan oleh Mahkamah Tinggi Singapura.

Laporan Mendedahkan Butiran

Mahkamah tinggi melantik Ee Meng Yen Angela dan Aaron Loh Cheng Lee daripada EY Corporate Advisors Pte. sebagai pengurus kehakiman interim syarikat. Laporan yang diterbitkan oleh pengurus kehakiman pada akhir Oktober mendedahkan sejauh mana pendedahan Hodlnaut, menyatakan bahawa ia kehilangan $189.7 juta akibat kemalangan Terra dan menambah bahawa syarikat itu meremehkan pendedahannya kepada Terra.

Laporan baharu menambahkan lagi bahan api kepada kebakaran, menyatakan bahawa hampir 72% daripada aset yang dipegang oleh pemberi pinjaman di bursa berpusat telah didepositkan dalam bursa FTX yang kini bankrap.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.