Pengubahan Wang Haram Kripto Meningkat 30% pada 2021

Mata wang kripto telah menjadi hasil yang paling digemari oleh penipu dan penjenayah kerana kerahsiaan mereka, kemudahan akses dan keupayaan untuk merentasi sempadan. Begitu juga, jenayah siber dalam ruang kripto juga meningkat dengan pesat.

Laporan yang dikeluarkan oleh Chainalysis pada hari Rabu, 26 Jan, 2022, menyatakan: Penjenayah siber sedang mencari cara baharu untuk menjana wang, dengan mata wang kripto dicuci tahun lalu pada anggaran $8.6 bilion – naik 30% daripada 2020. Selain itu, penjenayah siber menyasarkan pertukaran mata wang kripto dan berjaya mencuci lebih daripada $33 bilion dalam mata wang kripto sejak 2017.

ChainAnalysis menambah bahawa memandangkan pertumbuhan pesat kedua-dua syarikat yang sah dan haram, peningkatan yang pantas pengubahan wang haramg tidak sepatutnya mengejutkan. 

Pengubahan wang haram dalam aset digital merujuk kepada proses menukar asal usul sesuatu nilai, diperoleh secara haram, dan kemudian memindahkannya ke firma kewangan yang sah untuk mengeluarkan wang.  

Penyelidikan mendedahkan hampir 17% daripada 8.6 bilion yang dicuci telah dipindahkan ke dalam aplikasi kewangan terdesentralisasi, merujuk kepada syarikat perniagaan yang memudahkan pembayaran crypto. 

Manakala pada tahun sebelumnya, hanya 2% daripada wang haram dipindahkan kepada model perniagaan terpencar.

Menurut laporan itu, beberapa kumpulan perlombongan, bursa berisiko tinggi dan pengadun juga mencatatkan peningkatan ketara dalam nilai yang dihantar oleh alamat dompet haram. Pengadun menggabungkan dana kripto yang sah atau tercemar dengan yang lain dan menyembunyikan jejak dana supaya tiada siapa yang dapat mengesan asal usul sesuatu aset.

Pengubahan Wang Haram Kripto mencecah $8.6 Bilion Tahun Lalu

Tambahan pula, penjenayah dalam talian telah memindahkan lebih separuh daripada wang yang dicuri (sehingga $750 juta) kepada aplikasi kewangan terdesentralisasi. 

Nilai pencucian sebanyak 8.6 bilion tahun lepas mewakili jenayah asli kripto seperti serangan ransomware atau dana jualan pasaran darknet adalah dalam kripto dan bukannya mata wang kertas, kata ChainAnalysis.

Salah satu cara penjenayah membuat wang adalah dengan menukarnya kepada mata wang kripto dan kemudian mencucinya melalui pelbagai transaksi.

Dalam laporannya, Chainalysis berkata: “Adalah lebih sukar untuk mengukur berapa banyak mata wang fiat yang diperoleh daripada jenayah luar talian – penyeludupan dadah tradisional, contohnya – ditukar kepada mata wang kripto untuk dicuci. Walau bagaimanapun, kami tahu secara anekdot ini berlaku.”

Melihat peningkatan dalam jenayah crypto-asli, kerajaan Korea Selatan telah Dikenakan Peraturan Perjalanan di bursa kripto dan mahu mereka bekerjasama dengan bank tempatan. Jadi, mereka boleh memerhatikan penipu dan pengubahan wang haram.

Sektor crypto sedang berkembang pesat, tetapi bukan hanya mata wang digital itu sendiri yang telah berkembang. Jenayah siber juga semakin meningkat, dan kini syarikat global dalam industri ini perlu bersedia untuk apa yang akan datang seterusnya.

Gambar pilihan dari Pixabay, carta dari TradingView.com