Wawasan Utama:
Ketua Pegawai Eksekutif platform dagangan kripto dan forex didakwa dengan skim penipuan.
Eddy Alexandre menjanjikan pulangan mingguan 5% untuk pelaburnya.
Kes ini dikendalikan oleh Pasukan Petugas Penipuan Sekuriti dan Komoditi Pejabat.
Eddy Alexandre, Ketua Pegawai Eksekutif platform dagangan mata wang kripto EminiFX, telah ditangkap oleh FBI atas tuduhan komoditi dan penipuan wayar.
Menurut seorang pengumuman rasmi dari Jabatan Kehakiman AS, Alexandre menjalankan penipuan Crypto platform pelaburan dan perdagangan serta berjaya mendapatkan pelaburan sebanyak $59 juta daripada ratusan pelanggan, antara September 2021 dan Mei 2022.
Janji palsu dan barang mewah
Alexandre dilaporkan membuat janji palsu yang menawarkan potensi pulangan yang tinggi dan secara khusus mendakwa bahawa pengguna platform akan menjadi jutawan dalam masa beberapa tahun jika mereka melabur $100,000.
Mengulas mengenai kes itu, Peguam AS Damian Williams berkata bahawa "sebenarnya, tiada teknologi sedemikian wujud, kerana Alexandre didakwa telah melabur sangat sedikit wang mereka - kebanyakannya dia kehilangan - dan memindahkan sebahagian besarnya ke akaun peribadinya sendiri untuk membayar barangan mewah untuk dirinya sendiri.”
Penolong Pengarah Bertanggungjawab FBI Michael J. Driscoll berkata:
“Seperti yang didakwa, Encik Alexandre meminta berjuta-juta dolar daripada pelabur tanpa disedari yang dia 'jamin' pulangan mingguan sebanyak 5% melalui platform dagangannya menggunakan teknologi baharu yang enggan didedahkan. Seperti kebanyakan pelakon tamak yang telah mendahuluinya, dia kemudian menggunakan sebahagian besar dana pelabur yang dia minta untuk membeli barang mewah yang mahal untuk dirinya sendiri."
Alexandre dilaporkan memindahkan sekurang-kurangnya $14.7 juta dana pelabur ke akaun bank peribadinya, bukannya melaburkannya seperti yang dijanjikan. Pengumuman itu selanjutnya mendedahkan bahawa dia membelanjakan $155,000 dalam dana pelabur untuk membeli kereta BMW untuk dirinya sendiri dan $13,000 untuk pembayaran kereta.
Jenayah berkaitan kripto terus berleluasa
Seperti yang dilaporkan awal hari ini, beberapa pengguna dompet kripto Web3 MetaMask telah menjadi mangsa serangan pancingan data, dengan beberapa laman web crypto popular terjejas. Itu termasuk CoinGecko, DeFiPrime, dan DexTools, antara lain.
Etherscan memberi amaran:
Minggu lepas, polis City of London sedang menyiasat "pencurian crypto" di London, di mana mangsa dilaporkan telah kehilangan beribu-ribu pound dalam mata wang kripto.
Penjenayah menyasarkan pelaburan kripto orang ramai yang dikendalikan pada telefon pintar dengan sama ada memikat mereka daripada pemilik atau menggunakan kekerasan fizikal untuk mendapatkan akses kepada akaun.
Pada bulan Mac, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS dikenakan adik beradik John dan JonAtina Barksdale dalam skim penipuan $124 juta yang melibatkan token digital yang dipanggil "Ormeus Coin." Siaran akhbar rasmi berbunyi:
“[…] defendan secara palsu mendakwa bahawa Ormeus Coin disokong oleh salah satu operasi perlombongan crypto terbesar di dunia, walaupun mereka meninggalkan operasi perlombongan mereka pada 2019 selepas menjana kurang daripada $3 juta dalam jumlah hasil perlombongan. Seperti yang didakwa, dalam kebanyakan komunikasi pelabur ini, defendan secara palsu menyatakan bahawa Ormeus Coin mempunyai operasi perlombongan crypto $250 juta dan menghasilkan $5.4 juta hingga $8 juta sebulan dalam hasil perlombongan.
ini artikel pada asalnya disiarkan di FX Empire
Lebih Dari FXEMPIRE:
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html