Israel Menahan Operasi Pengubahan Kripto Atas Penipuan Bantuan Covid Perancis

Operasi menyamar di Israel telah membongkar cincin pengubahan wang haram yang didorong oleh kripto yang disyaki menipu kerajaan Perancis daripada berjuta-juta euro.

Tiga penipu yang didakwa telah ditangkap di Israel atas dakwaan mereka mencuci dana berpunca daripada jenayah yang dilakukan di luar negara, polis tempatan dan pihak berkuasa cukai unit berlian berkata dalam satu perkongsian kenyataan pada hari Isnin.

Elemen utama dalam skim jenayah itu ialah insentif rangsangan bahawa kerajaan Perancis menderma semasa pandemik COVID-19, The Masa Israel dilaporkan.

Ketiga-tiga mereka didakwa mengeksploitasi program itu dengan menubuhkan perniagaan palsu untuk memohon sokongan berkaitan wabak. Mereka boleh dengan mudah menuntut bantuan kerana kerajaan mengeluarkan dana dengan pantas.

Mereka kemudian mendekati suspek yang kini ditahan di Israel, yang menurut pihak berkuasa menggunakan dana haram itu untuk membeli aset digital sebelum menukarnya kepada mata wang kripto yang berbeza dalam usaha untuk menyembunyikan jejak mereka.

Akhirnya, kripto itu dilaporkan ditukar kepada wang tunai fiat dan dihantar semula kepada penipu di Perancis.

Siasatan terhadap skim itu bermula tahun lepas, dengan pihak berkuasa Perancis mengetuai. Polis di Israel mengikuti melalui operasi penyamaran awal tahun ini. Sejumlah suspek lain yang tidak diketahui turut ditahan untuk disoal siasat. 

Unit jenayah khas Lahav 433 — jawapan Israel kepada FBI — dan unit Yahalom pihak berkuasa cukai sedang menjalankan siasatan. Mereka bekerjasama dengan pihak berkuasa Eropah, termasuk penguatkuasaan undang-undang Perancis dan Europol.

Jumlah dana yang terlibat dalam skim itu masih belum jelas, atau berapa banyak penipu di Israel dibayar kerana didakwa melakukan pengubahan wang haram. Ketiga-tiga suspek akan kekal dalam tahanan "selagi perlu," kata pihak berkuasa.

Pengubahan wang haram adalah sebahagian kecil daripada aktiviti crypto, buat masa ini

Pengubahan dana haram dengan mata wang kripto adalah topik hangat, memandangkan keriuhan baru-baru ini sekitar pengadun kripto Tunai Tornado. 

Awal tahun ini, unit analitik blockchain Chainalysis dilaporkan bahawa penjenayah siber tahun lepas telah mencuci $8.6 bilion dalam aset digital, menyumbang 0.05% daripada semua volum transaksi crypto sepanjang tempoh tersebut. 

Pencuci kripto kebanyakannya bergantung pada pertukaran terpusat dengan dasar longgar. Di luar ekosistem aset digital, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan $800 bilion hingga $2 trilion mata wang fiat dicuci setiap tahun, iaitu kira-kira 5% daripada KDNK global, kata firma itu.

“… Pengubahan wang haram adalah wabak pada hampir semua bentuk pemindahan nilai ekonomi,” tulis Chainalysis. “Penguatkuasa undang-undang dan profesional pematuhan [harus] menyedari betapa banyak aktiviti pengubahan wang haram secara teorinya boleh beralih kepada mata wang kripto apabila penggunaan teknologi meningkat.”

Dapatkan berita dan cerapan crypto popular hari ini dihantar ke peti masuk anda setiap petang. Langgan surat berita percuma Blockworks sekarang.