Menurut Nikkei, kerajaan Jepun akan menggubal peraturan pemindahan seawal musim bunga berikutnya untuk menghentikan penjenayah daripada menggunakan institusi mata wang kripto untuk menyalurkan wang tunai. Pengendali platform perlu berkongsi data pelanggan di bawah yang baharu Akta mengenai Pencegahan Pemindahan Hasil Jenayah. Tindakan itu bertujuan untuk memantau transaksi wang yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam aktiviti menyalahi undang-undang.
Tokyo Mengikuti Saman
Perubahan perundangan yang dicadangkan akan dibentangkan sebelum sesi Diet luar biasa, yang akan bermula pada 3 Oktober. Undang-undang akan mengembangkan definisi mata wang kripto dalam garis panduan perjalanan yang mengawal selia pemindahan wang. Ia dijadualkan berkuat kuasa pada Mei 2023.
Dalam 2019, Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF), kumpulan global yang mengkaji dasar pencegahan pengubahan wang haram, mencadangkan agar negara menerima pakai peraturan itu. Amerika Syarikat, Jerman, Singapura dan negara lain telah pun menggubal undang-undang, dan Kesatuan Eropah sedang bersedia untuk melakukan perkara yang sama.
Apabila menghantar mata wang kripto ke platform lain, peraturan yang dipinda akan diwajibkan syarikat crypto untuk menyerahkan butiran pelanggan, yang termasuk nama dan alamat pengguna. Undang-undang itu bertujuan untuk menjejaki lokasi dan masa pemindahan bitcoin yang dibuat oleh penjahat.
Jika pengendali pertukaran melanggar peraturan, mereka akan diberi arahan kerajaan dan mesti mematuhi tindakan pembetulan. Sekatan jenayah akan dikenakan kepada mereka yang ingkar perintah tersebut.
Stablecoins, kelas kripto yang nilainya terikat dengan bentuk tunai yang sah, juga akan dikawal oleh undang-undang.
Bermula pada musim bunga 2014, apabila Akta Penyelesaian Dana yang dikemas kini, yang mendapat kelulusan semasa sesi Diet biasa tahun ini, berkuat kuasa, pembayaran syiling ini akan dikawal oleh proses pendaftaran. Pentadbiran akan menggubal mekanisme pemantauan yang lebih meluas untuk mata wang kripto sebagai persediaan untuk pertumbuhan mata wang kripto di Jepun.
Crypto 'Tanpa Nama' Di Bawah 'Kepungan'
Untuk pemindahan wang dalaman dan antarabangsa, Sistem Zengin Persatuan Jurubank Jepun dan Persatuan Telekomunikasi Kewangan Antara Bank Sedunia (SWIFT) mengekalkan butiran pelanggan.
Akta Pertukaran Asing dan Perdagangan Asing dan Akta Pembekuan Aset Pengganas Antarabangsa, yang berkaitan dengan pengubahan wang haram, akan dikemas kini serentak dengan Akta Pencegahan Pemindahan Hasil Jenayah. Stablecoins akan dimasukkan dalam senarai komoditi yang ditadbir pada Mei 2023 berikutan cadangan pindaan kepada Akta Pertukaran Asing dan Perdagangan Asing, yang akan menghalang pemindahan ke dan dari entiti yang dibenarkan seperti Rusia dan entiti lain.
Menentang Program Nuklear Yang Dikenakan
Perundangan yang dikemas kini juga akan membenarkan pengawalseliaan perjanjian kewangan dan hartanah yang dibuat di Jepun oleh individu yang dikaitkan dengannya Korea Utara dan program nuklear Iran untuk menghentikan pembiayaan untuk program atom di negara tersebut.
Untuk berkuat kuasa sebelum akhir tahun, Akta Pembekuan Aset Pengganas Antarabangsa akan dikemas kini. Akta Pertukaran Asing dan Perdagangan Asing kini mengawal selia operasi dengan negara lain.
Dengan keputusan Majlis Keselamatan PBB, kerajaan Jepun mengenal pasti pihak yang berkaitan dalam pembangunan nuklear di Korea Utara dan Iran sebagai pihak yang dibenarkan; namun begitu, Akta Pembekuan Aset Pengganas Antarabangsa tidak terpakai kepada mereka.
Untuk menutup jurang yang mungkin digunakan untuk Membiayai Pembangunan Nuklear, FATF telah meminta perubahan kepada perundangan.
Sumber: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/