Gergasi pertukaran mata wang kripto Kraken dilaporkan telah berada di bawah penyiasatan persekutuan oleh Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan, kerana disyaki pertukaran itu menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan di Iran, melanggar sekatan AS.
Kraken Kononnya Melayan Pengguna Iran
Menurut New York Times pada hari Selasa (26 Julai 2022), orang yang mengetahui perkara itu yang ingin kekal tanpa nama mendedahkan bahawa Kraken telah berada di bawah siasatan persekutuan sejak 2019. Sumber tanpa nama itu berkata bahawa syarikat itu membenarkan pengguna di Iran dan bidang kuasa sekatan lain untuk berdagang aset digital.
Orang dalam menambah bahawa Jabatan Perbendaharaan boleh mengenakan denda ke atas Kraken. Sementara itu, Ketua Pegawai Undang-undang Kraken, Marco Santori, berkata firma itu “tidak mengulas mengenai perbincangan khusus dengan pengawal selia.
Santori seterusnya berkata:
Kraken memantau dengan teliti pematuhan undang-undang sekatan dan, sebagai perkara umum, melaporkan kepada pengawal selia walaupun isu yang berpotensi.
Laporan itu, sementara itu, menyatakan bahawa Kraken akan menjadi bursa kripto AS terbesar yang menghadapi tindakan penguatkuasaan daripada OFAC kerana melanggar sekatan terhadap Iran, yang pertama kali dikenakan oleh Amerika Syarikat pada tahun 1979.
Walaupun Kraken didakwa memberi perkhidmatan kepada pengguna Iran, raksasa pasaran NFT OpenSea menyekat pelanggan Iran daripada mengakses platformnya, menyebabkan kesedihan kepada pengguna di rantau ini. Syarikat itu berkata:
OpenSea menyekat pengguna dan wilayah dalam senarai sekatan AS daripada menggunakan perkhidmatan kami—termasuk membeli, menjual atau memindahkan NFT di OpenSea—dan Syarat Perkhidmatan kami secara eksplisit melarang pengguna atau pengguna yang disekat di wilayah yang disekat daripada menggunakan perkhidmatan kami.
Walau bagaimanapun, ini bukan kali pertama Kraken berada di bawah radar pengawal selia. Pada September 2021, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) menyelar pertukaran mata wang kripto Amerika dengan denda bernilai $1.25 juta.
Sementara itu, pada Mac 2022, Kraken adalah antara beberapa bursa utama yang enggan melarang akaun Rusia, berikutan pencerobohan Ukraine oleh Rusia.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Jesse Powell, tindakan sedemikian adalah melampau dan tidak memihak kepada Rusia terhadap pencerobohan itu, sambil menambah bahawa "mematikan akses kewangan seseorang adalah sesuatu yang kami ambil perhatian dengan sangat serius."
Pengawal Selia AS Meningkatkan Pemeriksaan terhadap Bursa Kripto Utama
Pihak berkuasa Amerika Syarikat terus mengetatkan pengawasan mereka terhadap pertukaran mata wang kripto. Tether, penerbit di sebalik stablecoin terbesar di dunia mengikut permodalan pasaran, USDT, didenda penalti monetari sivil $41 juta oleh CFTC, kerana dakwaan palsu tentang USDT disokong sepenuhnya oleh dolar AS.
Satu lagi syarikat crypto utama yang telah berada di bawah beberapa siasatan di AS, ialah Binance. Pada 2021, Jabatan Kehakiman dan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) sedang menyiasat firma itu. CFTC juga dilaporkan meneliti aktiviti Binance untuk menentukan sama ada pertukaran itu membenarkan penduduk Amerika membuat perdagangan haram.
Pada Jun 2022, terdapat laporan bahawa Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) sedang menyiasat penjualan token BNB Binance pada 2017 untuk menyemak sama ada altcoin itu dijual sebagai keselamatan tidak berdaftar. Pengawal selia juga sedang meneliti pertukaran untuk kemungkinan perdagangan orang dalam.
Mengikut laporan baru-baru ini oleh crypto.news, SEC sedang menyiasat Coinbase kerana kononnya membenarkan pengguna berdagang secara haram token digital yang belum didaftarkan sebagai sekuriti. Badan pemantau kawal selia dan Jabatan Kehakiman sebelum ini menuduh bekas pekerja Coinbase melakukan dagangan orang dalam.
Sumber: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for- allegedly-violating-us-sanctions/