Presiden Panama menuntut langkah anti-pengubahan wang haram yang ketat dalam undang-undang crypto baharu

Presiden Panama Laurentino Cortizo berkata beliau tidak akan menandatangani rang undang-undang mata wang kripto baharu sehingga ia menyediakan peruntukan bagi kawalan anti-pengubahan haram yang lebih ketat, Berita Bloomberg dilaporkan pada 19 Mei.

Presiden Cortizo mahukan kawalan pengubahan wang haram yang ketat

Dewan perundangan diluluskan rang undang-undang itu bulan lepas selepas beberapa perbincangan, tetapi Cortizo berkata rang undang-undang itu perlu memastikan ia mematuhi piawaian anti-pengubahan wang haram global.

Semasa bercakap di Persidangan Bloomberg News Economy Gateway Amerika Latin, Cortizo berkata beliau tidak akan menandatangani undang-undang kerana tidak mempunyai maklumat yang mencukupi. Dia berkata:

Saya perlu berhati-hati jika undang-undang mempunyai klausa yang berkaitan dengan aktiviti pengubahan wang haram. Aktiviti pencegahan pengubahan wang haram adalah sangat penting bagi kami.

Jika diluluskan, undang-undang akan membolehkan pertukaran mata wang kripto mendapatkan lesen yang mereka perlukan untuk operasi di negara ini. Walau bagaimanapun, ia juga akan mengawal selia semua transaksi crypto.

Rang undang-undang itu juga akan membolehkan kerajaan meletakkan rekod awam pada blockchain. Penyokong percaya ia akan menjadikan Panama sebuah negara yang menarik bagi syarikat fintech yang ingin melabur di Amerika Latin. Malah presiden bersetuju bahawa ia adalah undang-undang yang baik dengan mengatakan bahawa "ia adalah undang-undang yang inovatif dari apa yang saya dengar."

Panama disasarkan oleh pengubahan wang haram

Rasa was-was Cortizo tentang rang undang-undang itu boleh difahami. Pemerhati pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas global, Pasukan Petugas Tindakan Kewangan, dimasukkan Panama dalam senarai negara yang mempunyai "kekurangan strategik" apabila berhadapan dengan pengubahan wang haram.

Cortizo telah berjanji untuk mengubahnya dengan melaksanakan cadangan pasukan petugas. Dia juga merancang untuk mengetatkan sekatan ke atas wang kotor.

Dengan risiko crypto menjadi satu lagi peluang untuk pengubahan wang haram, presiden perlu mengambil sikap keras.

Baru-baru ini melaporkan oleh Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) mendedahkan:

"[Crypto] boleh digunakan untuk memindahkan hasil rasuah atau memintas kawalan modal."

Panama ialah destinasi menarik bagi mereka yang ingin mencuci wang. Kedekatannya dengan Mexico dan Columbia, dua negara yang mempunyai organisasi dadah berskala besar, adalah faktor risiko. Ia juga mempunyai ekonomi dolar.

Walau bagaimanapun, Cortizo tidak perlu menolak keseluruhan rang undang-undang. Anda boleh menandatangani sebahagiannya semasa memveto bahagian lain. Presiden telah berkata beliau sedang mempertimbangkan perkara ini sementara peguamnya menyemak rang undang-undang.