Tahun baharu bermula dengan berita bahawa usahawan Web3 terkenal Kevin Rose menjadi mangsa penipuan pancingan data di mana dia kehilangan token tidak boleh kulat (NFT) bernilai lebih $1 juta. Sebagai arus perdana kewangan...
tag: Anti Wang
India tertakluk kepada urus niaga crypto kepada undang-undang anti-pengubahan wang haram
Walaupun tiada perkara baharu dalam mengenakan piawaian anti-pengubahan wang haram (AML) pada kripto, barulah kerajaan India memutuskan untuk memberitahu semua pihak yang berkepentingan tentang kewajipan untuk mematuhi...
Larangan dompet yang dihoskan sendiri dielakkan dalam draf baharu rang undang-undang anti-pengubahan wang haram EU
Alamat yang dihoskan sendiri, yang dahulunya dikenali sebagai "dompet tidak dihoskan" dalam dasar Kesatuan Eropah, kembali dalam perbincangan kerana kakitangan Parlimen Eropah ingin menjelaskan bahawa penggubal undang-undang tidak mahu...
Warren berjanji untuk memperkenalkan semula rang undang-undang anti-pengubahan wang haram crypto
Senator Elizabeth Warren, D-Mass., berkata beliau merancang untuk memperkenalkan semula undang-undang dengan Senator Roger Marshall, R-Kan., yang akan memanjangkan undang-undang anti-pengubahan wang haram kepada rangkaian luas ekosistem mata wang kripto...
86% Firma Kripto UK Kurang Piawaian Pencegahan Pengubahan Wang Haram, FCA Dedah ⋆ ZyCrypto
Pada hari Jumaat, Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan UK (FCA) mendedahkan bahawa hanya 41 firma kripto telah meluluskan penelitian kelulusan kawal selianya daripada 300 permohonan...
Coinbase Setuju Penyelesaian $100 Juta Dengan Pengawal Selia Kewangan New York untuk Pelanggaran Pencegahan Pengubahan Wang Haram – Berita Bitcoin
Coinbase telah bersetuju untuk membayar penyelesaian $100 juta dengan Jabatan Perkhidmatan Kewangan New York (NYDFS), menurut perintah persetujuan yang ditandatangani oleh penguasa NYDFS Adrienne Harris pada Jan....
Coinbase didenda $50 juta untuk Langkah-langkah Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang Longgar
Mengikut laporan dari New York Times (NYT), pertukaran crypto Coinbase (COIN) mencapai persetujuan dengan Jabatan Perkhidmatan Kewangan New York (NYDFS). Syarikat itu akan membayar sekitar $100 juta kepada...
Apakah yang terkandung dalam Rang Undang-undang Anti Pengubahan Wang Haram Aset Digital baharu Senator Warren?
Senator Elizabeth Warren dan Roger Marshall telah mencadangkan rang undang-undang pada 14 Disember untuk membendung pengubahan wang haram dan pembiayaan negara pengganas dan penyangak melalui mata wang kripto. Rang undang-undang itu, yang disebut sebagai Digital ...
Laporan Tinjauan Pasaran Global Anti Pengubahan Wang Haram 2022-2027: Pemprosesan Bahasa Asli (NLP) dan Teknik Pengkomputeran Lembut Mendapat Momentum – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Laporan “Anti Pengubahan Wang Haram: Tinjauan Pasaran Global” telah ditambahkan pada tawaran ResearchAndMarkets.com. Skop kajian termasuk pembangunan pencegahan pengubahan wang haram ...
Kelewatan dalam undian EU pada MiCA juga boleh memperlahankan undang-undang anti-pengubahan wang haram
Kelewatan Parlimen Eropah pada undian terakhir berhubung rangka kerja komprehensif untuk mengawal selia aset crypto boleh melambatkan perundangan crypto lain dalam saluran paip EU. Pasaran dalam Crypto Ass...
Pengembangan di Eropah oleh Badan Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang Disokong Coinbase
Kumpulan anti-pengubahan wang haram yang dibantu Coinbase meluaskan web mereka ke Eropah. Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) memainkan peranan penting. Teknologi Penyelesaian Universal Peraturan Perjalanan (TRUST) kebanyakannya...
Badan pemantau kewangan Korea Selatan untuk memantau paus kripto mengenai pematuhan kepada undang-undang anti-pengubahan wang haram
Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (FSC), pengawal selia kewangan Korea Selatan, akan memantau pemegang kripto terbesar negara itu selepas menimbulkan kebimbangan mengenai risiko tinggi yang dikaitkan dengan pengubahan wang haram...
Bittrex Didenda $53 Juta Kerana Melanggar Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram
Mata wang kripto sepatutnya tahan penapisan... Pertukaran mata wang kripto, tidak begitu banyak. Bittrex mendapati ini dengan cara yang sukar selepas denda rekod yang dikenakan oleh pengawal selia AS. Pada 11 Oktober...
Penggubal Undang-undang EU Mahu Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram untuk Digunakan untuk Kripto
Penggubal Undang-undang EU mengeluarkan draf yang merujuk kepada pengubahan wang haram melalui Metaverse, DeFi dan NFT. Tolak ansur yang dikeluarkan mungkin tertakluk kepada mereka yang mentadbir organisasi autonomi terpencar (DAO) ...
Jepun bersedia untuk memperkenalkan undang-undang anti-pengubahan wang haram yang menyasarkan pertukaran crypto
Jepun sedang meningkatkan inisiatifnya untuk mengawal selia penggunaan mata wang kripto dalam membantu aktiviti jenayah melalui pertukaran dengan menyemak semula beberapa undang-undang sektor kewangan sedia ada. Khususnya, Jepun...
ePayments ditutup apabila peraturan Pencegahan Pengubahan Wang Haram FCA diperketatkan
Pembekal pembayaran elektronik ePayments sedang meletakkan paku terakhir dalam keranda operasinya. ePayments mengeluarkan notis e-mel kepada pelanggan pada hari Selasa, menyatakan bahawa ia secara rasmi menutup perniagaannya...
Pendakwaraya AS Meneliti Rekod Telefon Chanpeng Zhao dalam Siasatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram
Binance diberi mandat untuk menyerahkan rekod dalaman yang luas tentang urusannya dan cara ia mematuhi peraturan pencegahan pengubahan wang haram (AML) di AS. Laporan baharu telah muncul, mendedahkan bahawa pro persekutuan AS...
Georgia berhasrat untuk mengguna pakai piawaian kripto Eropah untuk Pencegahan Pengubahan Wang Haram
Georgia, salah satu negara yang paling mesra mata wang kripto di dunia, sedang bergerak untuk memperkenalkan peraturan kripto baharu untuk mengejar cita-citanya menjadi hab kripto global. Ahli parlimen Georgia mempunyai persediaan...
Eksekutif BitMEX Mengaku Bersalah Melanggar Program Pencegahan Pengubahan Wang Haram AS
Dua tahun lalu, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi, Jabatan Kehakiman dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) menampar BitMex dengan tuduhan sivil dan jenayah selepas firma itu membenarkan...
Perjanjian EU Mencapai Peraturan Pencegahan Pengubahan Wang Haram untuk Mata Wang Kripto – Peraturan Berita Bitcoin
Institusi Eropah telah mencapai kata sepakat sementara mengenai satu set peraturan EU yang akan membebankan syarikat crypto dengan kewajipan untuk membantu mencegah pengubahan wang haram, antara aktiviti terlarang lain...
EU Memuktamadkan Peraturan Anti Pengubahan Wang Haram Kripto, Berjalan Kembali Penjejakan Dompet Peribadi
Kesatuan Eropah (EU) mencapai perjanjian pada hari Rabu mengenai peraturan anti-pengubahan wang haram yang akan digunakan untuk sejumlah besar urus niaga mata wang kripto. Peraturan baharu itu bertujuan mencegah pengubahan wang haram...
Pertukaran Kripto Mungkin Kehilangan Lesennya Jika Terlibat dalam Peraturan Pencegahan Pengubahan Wang Haram
Keruntuhan pasaran Crypto kini menggoda setiap negara untuk membuat peraturan yang lebih ketat mengenai aktiviti berkaitan mata wang kripto untuk mengelakkan bencana masa depan. Dan banyak negara utama telah pun menerima panggilan untuk...
Unit Switzerland Copper mendapat persetujuan kawal selia untuk piawaian anti-pengubahan wang haram
Pembekal jagaan Crypto Copper mengumumkan pada hari Isnin bahawa unit Swissnya telah mendapat kelulusan kawal selia daripada Persatuan Piawaian Perkhidmatan Kewangan negara itu. Badan, dikenali sebagai VQF, adalah sel...
Presiden Panama menuntut langkah anti-pengubahan wang haram yang ketat dalam undang-undang crypto baharu
Presiden Panama Laurentino Cortizo berkata beliau tidak akan menandatangani rang undang-undang mata wang kripto baharu sehingga ia menyediakan peruntukan bagi kawalan anti-pengubahan haram yang lebih ketat, lapor Bloomberg News pada 19 Mei. Presiden...
Kegilaan anti-pengubahan wang haram: crypto menderita
Peraturan anti-pengubahan wang haram telah lama menjadi isu paling hangat dan paling bermasalah bagi mereka yang beroperasi dalam dunia kripto dan aset digital. Kripto di bawah tanda silang anti-wang...
Pengawal Selia Argentina untuk Mencadangkan Langkah Pencegahan Pengubahan Wang Haram untuk Firma Kripto – Berita Bitcoin
Pengawal selia anti-pengubahan wang haram Argentina dilaporkan sedang berusaha untuk memaksa firma mata wang kripto melaporkan pergerakan mereka dan mengambil langkah AML di bumi Argentina. Peraturan untuk tujuan ini...
Argentina Menghentikan Kripto Dengan Peraturan Pencegahan Pengubahan Wang Haram
Argentina bersedia untuk memasukkan firma mata wang kripto dalam rejim pengawalseliaan anti-pengubahan wang haram (AML) yang lebih luas, mengikut Buenos Aires Times. Unidad de Información Financiera (UIF) Argentina ialah negara...
EU Mahu Pengawal Selia Pencegahan Pengubahan Wang Haram Memantau Kripto
Pengambilan Utama Kesatuan Eropah sedang berusaha untuk memberikan kuasa pemantau anti-pengubahan wang haram baharunya untuk memantau ruang crypto. Disebabkan pelancaran pada 2024, badan pemerhati akan ditugaskan untuk mengurangkan...
Coinbase, Robinhood, Kraken dan Bursa Teratas Lain Sertai Pertubuhan Pencegahan Pengubahan Wang Haram Baharu
Sebilangan besar platform pertukaran terkemuka menyertai inisiatif anti-pengubahan wang haram yang baharu. Menurut catatan blog baru-baru ini oleh pertukaran crypto terkemuka Coinbase, ia dan platform dagangan popular lain...