Badan pemantau Korea S. mengejar paus kripto untuk memastikan pematuhan AML

Badan pemantau kewangan Korea Selatan, Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (FSC), akan memantau paus kripto dengan aset lebih 100 juta won ($70,000) untuk mengelakkan usaha pengubahan wang haram menggunakan aset digital.

FSC menyatakan bahawa lebih besar bahagian aset maya dan stablecoin, lebih tinggi risiko pengubahan wang haram. Oleh itu, tumpuan khusus harus diletakkan pada pemantauan paus kripto dengan aset digital yang signifikan dan pegangan stablecoin di bawah garis panduan anti-pengubahan wang haram yang baharu, dilaporkan media tempatan.

Laporan itu juga menarik perhatian kepada penggunaan stablecoin dalam pengubahan wang haram dan menyatakan bahawa stablecoin, terutamanya yang biasa digunakan oleh orang ramai, lebih cenderung digunakan sebagai cara jenayah. Laporan itu berbunyi:

“Dalam kes aset maya yang disenaraikan secara bebas, ada kemungkinan ia tidak memenuhi kriteria penyenaraian pengendali aset maya lain, dan boleh dinilai bahawa risiko pengubahan wang haram pengendali aset maya dengan perkadaran tinggi aset tinggi.”

Selain daripada memantau ikan paus kripto dan aktiviti mereka, laporan itu juga menganjurkan untuk mengekalkan pemeriksaan ke atas pelanggan runcit yang membuat deposit bernilai tinggi. Pelanggan yang membuat transaksi kripto yang tinggi harus dipantau untuk sebarang perubahan ketara dalam pegangan setiap suku tahun.

"Pelanggan yang mempunyai pegangan aset maya yang besar berisiko tinggi untuk pengubahan wang haram,"

Korea Selatan terkenal dengan pelaksanaan ketat dasar berkaitan kripto, terutamanya selepas kejatuhan Terra-LUNA. Pengawal selia kewangan telah menggandakan usaha mereka untuk memastikan perlindungan pelabur dan membawa crypto perundangan menjelang awal 2024.

Berkaitan: Rakyat Korea akan mempunyai akses kepada ID digital berkuasa blokchain menjelang 2024

Pada bulan Ogos tahun ini, pengerusi FSC berkata pengawal selia merancang untuk mempercepatkan semakan 13 bil belum selesai dalam Perhimpunan Kebangsaan negara berkaitan aset digital. Matlamat semakan adalah untuk membuat tambahan institusi yang akan mengambil pendekatan seimbang untuk pembangunan blokchain, perlindungan pelabur dan kestabilan pasaran.