SEC Membekukan Aset Dana Hedge Kripto Berasaskan Miami Dalam Kes Penipuan Kripto $100 Juta ⋆ ZyCrypto

Pengiklanan

 

 

Hari lain, satu lagi tindakan penguatkuasaan SEC. Badan pemantau sekuriti AS baru sahaja memfailkan tindakan kecemasan terhadap penasihat pelaburan yang berpangkalan di Miami BKCoin berkaitan dengan skim penipuan yang didakwa $100 juta.

Skim $100M Seperti Ponzi Ditipu Sekurang-kurangnya 55 Mangsa

SEC telah mengumumkan tindakan kecemasan terhadap dana lindung nilai crypto BKCoin Management.

Menurut 6 Februari pengumuman, pengawal selia diberi pelepasan kecemasan oleh mahkamah Florida untuk membekukan dan melantik penerima untuk aset BKCoin. SEC menuduh syarikat itu dan salah seorang pengasas bersamanya, Kevin Kang, mengumpul $100 juta daripada 55 pelabur yang tidak tahu untuk melabur dalam mata wang kripto - tetapi sebaliknya mensia-siakan dana untuk barangan mewah dan membuat "pembayaran seperti Ponzi".

“Seperti yang kami dakwa, pelabur mengamanahkan wang mereka kepada defendan untuk berdagang dalam aset kripto,” kata Eric Bustillo, pengarah Pejabat Wilayah Miami SEC. “Sebaliknya, defendan menyalahgunakan wang mereka, mencipta dokumen palsu, dan juga terlibat dalam kelakuan seperti Ponzi. Tindakan ini menyerlahkan komitmen berterusan kami untuk melindungi pelabur dan menghapuskan penipuan dalam semua sektor sekuriti, termasuk arena aset kripto.”

SEC mendakwa Kevin Kang menyalahgunakan kira-kira $371,000 wang pelanggan untuk membiayai percutian, membayar sewa apartmennya di New York City, dan membeli tiket ke acara sukan. Kang cuba menutup jejaknya dengan memberi pelanggan dokumen rekaan dengan baki akaun bank yang dibesar-besarkan dan juga berbohong kepada mereka bahawa "empat juruaudit teratas telah mengaudit BKCoin", kata pengumuman SEC.

Aduan itu juga mendakwa bahawa defendan menggabungkan dana pelanggan dan menggunakan lebih $3.6 juta untuk membuat pembayaran kepada pelabur lain. SEC mendedahkan ia telah pun membekukan aset BKCoin. Pengawal selia AS kini menuntut injunksi kekal terhadap syarikat dan Kang, ketidakseimbangan, kepentingan prasangka dan penalti sivil. 

Tindakan penguatkuasaan hari Isnin SEC dibuat apabila Suruhanjaya telah memperhebat tindakan keras terhadap crypto pada tahun lepas atau lebih. Gary Gensler, yang menerajui SEC, telah menjelaskan bahawa dia percaya setiap syiling — selain bitcoin — adalah keselamatan yang tidak berdaftar.

Beberapa firma berprofil tinggi kini berada dalam barisan silang SEC. Agensi telah dikenakan Pengasas Terraform Labs, Do Kwon dengan "mendalangi penipuan sekuriti aset kripto berbilion dolar". Awal bulan ini juga menampar Pertukaran kripto yang berpangkalan di AS Kraken dengan denda $30 juta kerana melanggar undang-undang sekuriti.