SEC Menutup Firma Kripto Penipuan Atas Skim Ponzi

• CryptoFX mampu mengumpul lebih $12 juta daripada lebih 5,000 pelabur.
• Lebih daripada 90% daripada wang itu digunakan oleh Chavez untuk mengekalkan gaya hidupnya yang boros.

Palsu mata wang kripto tawaran yang secara khusus menyasarkan populasi Latin di Amerika Syarikat telah ditutup serta-merta oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC).

Menurut aduan SEC yang diterbitkan pada hari Isnin. Orang asli Houston Mauricio Chavez dan Giorgio Benvenuto, yang menjalankan perniagaan Texas CryptoFX, "menggunakan tarikan dan kebaharuan aset kripto untuk mendapatkan wang daripada pelabur yang tidak canggih" dengan menjanjikan mereka pulangan besar atas wang mereka.

Dokumentasi dan Jaminan Palsu

Chavez telah menawarkan bengkel "untuk tujuan yang nyata untuk mendidik dan memperkasakan komuniti Latin untuk membina kekayaan melalui perdagangan aset kripto." Walaupun beliau kekurangan kepakaran, latar belakang, atau latihan dalam pelaburan atau kripto.

Tuntutan yang difailkan dalam Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan Texas mendakwa bahawa seminar yang dihoskan oleh CryptoFX sejak 2020 "sekadar saluran untuk meminta pelabur memberikan wang mereka kepada CryptoFX" melalui skim Ponzi.

Chavez dilaporkan menghantar dokumentasi palsu kepada pelabur. Itu termasuk jaminan palsu bahawa mereka tidak akan mengalami kerugian dan membesar-besarkan pengetahuannya tentang mata wang kripto. Berdasarkan maklumat yang diberikan oleh SEC, CryptoFX mampu mengumpul lebih $12 juta daripada lebih 5,000 pelabur.

Lebih daripada 90% wang telah digunakan oleh Chavez. Untuk mengekalkan gaya hidupnya yang boros. Yang termasuk pembelian kereta, barang kemas, dan rumah agam atas nama isterinya. Dan pemerolehan dan pembangunan hartanah yang dimilikinya dan Benvenuto

Benvenuto, sementara itu, dituduh memikat pelabur kaya ke dalam rancangan itu dan kemudian menggunakan wang itu untuk keuntungan peribadi dan manfaat CBT Group, LLC, sebuah perniagaan yang dimiliki bersama olehnya dan Chavez.

Disyorkan untuk anda:

Kerajaan AS Mendesak Kongres Untuk Kawal Selia Sektor Kripto