Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat memfailkan tuduhan terhadap pengasas dan penganjur skim kripto yang didakwa. Pada hari Jumaat, 4 November 2022, agensi itu mengumumkan mengenakan bayaran kepada pengasas Trade Coin Club Douver Torres Braga dan penganjur Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor dan Jonathan Tetrault.
Keempat-empat mereka dikatakan terlibat dalam dakwaan itu ponzi skim dan tertakluk kepada tindakan undang-undang dalam Mahkamah Daerah Amerika Syarikat di Daerah Barat Washington.
Skim Kripto Menjadikan Syarikat Hanya Kaya
Menurut pemfailan SEC, syarikat itu beroperasi antara 2016 hingga 2018 dan menyamar sebagai program pemasaran pelbagai peringkat. Ia didakwa membuat janji palsu kepada pelanggan untuk membuat keuntungan selepas aktiviti perdagangan yang dilakukan oleh "bot dagangan aset crypto mereka." Bot itu dikatakan membuat kira-kira "berjuta-juta transaksi mikro" sesaat. Pencipta dan penganjur berjanji kepada pelabur mereka untuk menerima sekurang-kurangnya 0.35% faedah setiap hari ke atas pelaburan juga.
Semasa waktu operasinya, syarikat itu dikatakan mengumpul 82,000 bitcoin (BTC), bersamaan dengan nilai lebih 235 juta USD pada masa itu. Pada harga semasa, jumlah itu akan bersamaan dengan lebih daripada 1.17 bilion USD.
Siasatan SEC mendapati bahawa syarikat itu tidak mempunyai hasil atau pendapatan yang dijana melalui sebarang pelaburan atau perdagangan. Sebaliknya, pelabur boleh mengeluarkan jumlah berikutan deposit pelabur baharu. Dan jumlah keseluruhan terkumpul telah diagihkan di kalangan pengasas dan penganjur sendiri.
Tuduhan SEC Terhadap Penipuan Kripto yang Didakwa
Daripada keseluruhan bitcoin yang dinaikkan (BTC), Braga menerima sebahagian besar daripada jumlah itu—8,396 bitcoin (BTC) bernilai 55 juta USD. Sementara Taylor, Paradise dan Tetrault menerima 735 BTC (2.6 juta USD), 238 BTC (1.4 juta USD) dan 158 BTC (638K), agensi itu menambah dalam aduan.
Dalam aduannya, SEC mendakwa Braga kerana melanggar peruntukan anti-penipuan dan pendaftaran sekuriti dan Paradise melanggar peruntukan pendaftaran broker-peniaga sebagai tambahan. Manakala Taylor dan Tetrault melanggar peruntukan pendaftaran peniaga sekuriti dan broker.
Agensi itu mencari setiap kemungkinan penipuan yang melibatkan penipuan secara langsung kepada pelabur ponzi skim atau menggunakan penipuan sekuriti. Ini adalah pandangan Pengerusi SEC Gary Gensler semasa berucap di Institut Undang-undang Amalan.
Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, SEC telah secara aktif menyiasat setiap dakwaan dan aduan terhadap syarikat atau orang yang terlibat dalam potensi penipuan atau penipuan. Ia dikatakan akan mengenakan sekatan bernilai 6.4 bilion USD terhadap entiti antara September tahun lalu hingga September 2022.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/