Selama bertahun-tahun, industri crypto telah menyaksikan peningkatan jenayah menggunakan aset crypto. Ini kerana transaksi dengan aset maya tidak memerlukan campur tangan daripada pihak ketiga, menjadikannya mudah untuk penjenayah berjaya.
Walau bagaimanapun, lebih banyak perhatian datang daripada pengawal selia kepada ruang crypto. Mereka bertujuan untuk mengawal penyebaran aktiviti jenayah seperti pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas menggunakan mata wang kripto.
Objektif ini telah mendorong kebanyakan pengawas untuk menyediakan rangka kerja kawal selia untuk menjejak dan memastikan pematuhan terhadap pencegahan pengubahan wang haram (AML).
Pengawal Selia Mensasarkan Pelanggan Dengan Pegangan Kripto yang Besar
Pengawal selia Korea Selatan baru-baru ini telah mengetatkan pendiriannya untuk mengekalkan pematuhan AML dalam aset digital. Akibatnya, pengawal selia kewangan negara, Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (FSC), kini memberi tumpuan kepada paus kripto.
Perhatiannya tertumpu kepada pelabur dengan aset bernilai lebih daripada 100 juta won ($70,000) untuk mengekang penggunaan aset digital dalam pengubahan wang haram. FSC memerhatikan bahawa risiko pengubahan wang haram meningkat dengan lebih banyak pemilikan aset digital dan stablecoin.
Laporan daripada media tempatan menyebut bahawa badan pemerhati itu beroperasi di bawah garis panduan anti-pengubahan wang haram yang baharu. Ini melibatkan pemantauan rapi ikan paus aset digital dengan pegangan stablecoin yang luar biasa dan aset maya lain.
Menurut melaporkan, penggunaan stablecoin dalam pengubahan wang haram semakin meningkat. Ini lebih ketara dengan stablecoin yang digunakan terutamanya oleh orang ramai. Selain itu, laporan itu menyatakan bahawa aset digital yang disenaraikan secara bebas mungkin gagal dalam kriteria penyenaraian pengendali aset lain.
Semak Teg Pada Pengguna yang Membuat Deposit Besar
Badan pemantau Korea Selatan telah merancang lebih banyak proses untuk menguatkuasakan peraturan pematuhannya pada sektor digital. Selain menonton ikan paus dan aktiviti digital mereka, pengawal selia menyasarkan aliran deposit besar-besaran.
FSC merancang untuk mengekalkan tag cek pada pengguna syiling digital yang membuat deposit yang besar. Ia menyatakan bahawa pengawasan ketat akan dilakukan kepada pelanggan yang melakukan transaksi crypto yang besar. Ia akan menyimpan semakan suku tahunan yang akan membantu untuk menyerlahkan sebarang perubahan yang luar biasa dalam pegangan pengguna dalam tempoh tersebut.
Korea Selatan telah menonjolkan dirinya melalui pendiriannya yang ketat mengenai dasar berkaitan digital. Keruntuhan ekosistem Terra-LUNA mencetuskan minat tinggi negara dalam kawalan operasi crypto.
Apabila Terra jatuh, ramai pelabur kehilangan modal pelaburan mereka dan merancang untuk pulangan pelaburan. Kesan ke atas peserta dan pasaran aset digital, secara amnya, adalah dahsyat, mendorong pengawal selia untuk mengambil tindakan.
Ingat bahawa pengerusi FSC melaporkan bahawa pengawal selia mahu mempercepatkan semakan 13 bil pada aset maya pada bulan Ogos. Ini belum selesai dengan Perhimpunan Kebangsaan negara itu.
Selain itu, pengawal selia kewangan negara telah meningkatkan usaha mereka untuk melindungi dana pelabur. Selain itu, mereka sedang berusaha untuk membenderakan undang-undang crypto menjelang awal tahun 2024.
Imej Pilihan Daripada Pixabay, Carta Daripada Tradingview
Sumber: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/