Badan pemantau kewangan Korea Selatan untuk memantau paus kripto mengenai pematuhan kepada undang-undang anti-pengubahan wang haram

Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (FSC), pengawal selia kewangan Korea Selatan, akan memantau pemegang kripto terbesar di negara itu selepas menimbulkan kebimbangan mengenai risiko tinggi yang dikaitkan dengan pengubahan wang haram aset maya aset tunggal dan syiling stabil, mengikut kepada laporan media tempatan.

Keputusan itu dibuat untuk tertakluk kepada pengendali aset maya, perniagaan dan individu yang memegang aset digital bernilai lebih $70,000 ke dalam bidang kuasa Unit Perisikan Kewangan, bahagian FSC.

Jenis pemegang aset maya lain yang juga akan berada di bawah pengawasan FSC termasuk syarikat kewangan elektronik, syarikat kewangan berkaitan pelaburan dalam talian dan syarikat pinjaman.

Selain itu, pelanggan yang mendepositkan sejumlah besar aset digital akan dipantau dan dinilai untuk melihat sama ada urus niaga itu boleh melanggar undang-undang pencegahan pengubahan wang haram.

FSC berhujah bahawa berdasarkan bilangan aset maya yang dipegang oleh setiap pelanggan didarab dengan harga penutupan aset maya pada akhir suku tahun, adalah perlu untuk memantau saiz dan turun naik aset tersebut.

Keputusan itu dibuat hasil daripada laporan yang diperoleh oleh news1 KR, bertajuk “Kajian pembangunan indeks penilaian risiko, penambahbaikan dan kaedah aplikasi untuk bidang perniagaan baharu,” yang telah membentuk pendirian FSC dalam mengawal selia pertukaran dan pemegang kripto. Laporan itu disediakan untuk membangunkan penunjuk penilaian untuk perniagaan baharu yang memerlukan penilaian pengubahan wang haram. FSC menerima laporan akhir dalam bentuk laporan perkhidmatan penyelidikan pada bulan Jun.

FSC menganggap bahawa lebih besar bahagian aset maya tersenarai tunggal dan syiling stabil pada pertukaran aset maya, lebih tinggi risiko pengubahan wang haram atau digunakan sebagai satu cara jenayah.

Pengumuman FSC itu bertepatan dengan kenyataan pengerusinya, Kim Joo-hyeon yang dibuat pada 24. Okt, semasa menghadiri audit am Jawatankuasa Hal Ehwal Politik. Beliau menyatakan bahawa beliau akan menyemak kemungkinan mencipta dan mengenakan pelan transaksi piawai untuk had pemindahan syiling yang berbeza untuk setiap pertukaran aset maya. Tambahnya, beliau juga akan menyemak sama ada rang undang-undang piawai selain pencegahan pengubahan wang haram boleh dibuat.