Pemaju yang disyaki pengadun kripto yang diharamkan baru-baru ini Tornado Cash dilaporkan telah ditangkap di Amsterdam atas dakwaan skim pengubahan wang haram.
Menurut yang baru Sidang akhbar oleh Fiscal Information and Investigate Service (FIOD), cawangan jenayah kewangan kerajaan Belanda, seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya telah ditahan kerana kononnya menyembunyikan pengubahan wang haram yang dilakukan oleh penjenayah.
“Pada hari Rabu 10 Ogos, FIOD menahan seorang lelaki berusia 29 tahun di Amsterdam. Dia disyaki terlibat dalam menyembunyikan aliran kewangan jenayah dan memudahkan pengubahan wang haram melalui pencampuran mata wang kripto melalui perkhidmatan pencampuran Ethereum terdesentralisasi Tornado Cash.”
Tornado Cash ialah perkhidmatan pencampuran syiling berasaskan Ethereum yang dimulakan pada 2019 yang membolehkan pengguna mengumpulkan dana mereka, mengocoknya dan mengeluarkannya secara tanpa nama. Perkhidmatan ini digunakan terutamanya untuk privasi kewangan, namun, ia juga digunakan oleh pelakon jahat untuk menutup aktiviti terlarang mereka.
Baru-baru ini, perkhidmatan itu disenaraihitamkan oleh Jabatan Perbendaharaan AS selepas ia dianggap sebagai ancaman keselamatan negara. Menurut agensi itu, tiada sesiapa di Amerika Syarikat dibenarkan menggunakan perkhidmatan itu lagi.
Menurut Pasukan Siber Lanjutan Kewangan Belanda (FACT), kira-kira $7 bilion telah berpindah melalui Tornado Cash sejak penubuhannya, $1 bilion daripadanya dikaitkan dengan aktiviti jenayah.
“Menurut FAKTA, [Tornado Cash] sejak itu telah mencapai perolehan sekurang-kurangnya $7 bilion. Siasatan menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya $1 bilion nilai mata wang kripto asal jenayah melalui pengadun. Adalah disyaki bahawa orang di belakang organisasi ini telah membuat keuntungan berskala besar daripada transaksi ini.”
Jangan Terlepas - Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel crypto dihantar terus ke peti masuk anda
daftar Tindakan Harga
Ikut kami di Twitter, Facebook and Telegram
Melayari Campuran Hodl Harian
Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.
Gambar Pilihan: Shutterstock / Liu zishan
Sumber: https://dailyhodl.com/2022/08/12/suspected-developer-of-crypto-mixer-tornado-cash-arrested-in-netherlands-for-alleged-money-laundering/