DOJ AS mendakwa 6 individu atas skim penipuan crypto yang menjana lebih $135 juta

Jabatan Kehakiman (DoJ) AS telah didakwa enam orang yang didakwa terlibat dalam jenayah crypto yang berbeza, termasuk NFT, yang menyedut $135 juta daripada pelabur yang tidak curiga.

Penganjur NFT Baller Ape didakwa

Penganjur Baller Ape Club Non-fungible token (NFT), warga Vietnam Le Anh Tuan, didakwa atas penipuan wayar dan pengubahan wang haram.

DoJ berkata Tuan dan beberapa konspirator yang tidak dinamakan terlibat dalam "tarik permaidani" koleksi NFT, mencuri $2.6 juta daripada pelabur.

Menurut kenyataan itu, tertuduh telah mencuci dana dengan menukar syiling yang dicuri itu kepada jenis mata wang kripto lain merentasi pelbagai rantaian blok dengan perkhidmatan pertukaran terdesentralisasi.

Tuan berdepan hukuman penjara sehingga 40 tahun jika sabit kesalahan.

Jabatan Kehakiman sebelum ini dikenakan dua individu pada Mac atas tarikan permaidani Frosties.

3 lagi dituduh skim Ponzi crypto global

DoJ menuduh tiga individu, Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves, dan Emerson Pires, mengumpul $100 juta melalui skim Ponzi crypto global EmpireX.

Menurut DoJ, tertuduh membuat beberapa salah nyata tentang platform mereka dan secara curang menjamin pulangan kepada pelabur mereka.

Pihak berkuasa mendapati bahawa tertuduh telah mencuci dana melalui pertukaran kripto asing.

ICO palsu

DoJ mendakwa Michael Alan Stollery kerana menjalankan tawaran syiling permulaan (ICO) palsu untuk Perkhidmatan Infrastruktur Rantaian Blok Titanium, yang mengumpul $21 juta daripada pelabur.

Menurut badan pemerhati, Stollery berbohong tentang kesahihan platformnya kepada orang ramai dengan mengada-adakan testimoni palsu dan perkongsian palsu dengan syarikat popular seperti Apple dan agensi persekutuan seperti Lembaga Rizab Persekutuan AS.

Stollery berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun jika sabit kesalahan.

Kolam komoditi haram

Jabatan Kehakiman mendakwa David Saffron kerana mengendalikan kumpulan komoditi tidak berdaftar dengan platform pelaburan kriptonya Circle Society, mengumpul $12 juta daripada pelabur.

Menurut DoJ, Saffron mencipta kekayaan palsu dengan bertemu dengan pelaburnya di rumah mewah dan juga berjalan-jalan dengan sepasukan pengawal keselamatan bersenjata.

Saffron juga berbohong tentang kebolehan bot dagangannya, menjanjikan pulangan setinggi 600% ke atas pelaburan.

DoJ memberi tumpuan kepada membendung jenayah berkaitan kripto

Pegawai Jabatan Kehakiman telah berkata bahawa jabatan itu memberi tumpuan kepada menyingkirkan pemain berniat jahat dari industri crypto.

Menurut Peguam AS Tracy L. Wilkison untuk Daerah Tengah California,

Kes-kes ini berfungsi sebagai peringatan penting bahawa sesetengah penipu bersembunyi di sebalik kata kunci yang bergaya, tetapi pada penghujung hari, mereka hanya ingin memisahkan orang daripada wang mereka.