DOJ AS Mendakwa Pengasas Dana Block Bits Dalam Skim Crypto Ponzi $960,000 

Pengasas Block Bits Fund, Japheth Dillman, 44 tahun, didakwa oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat kerana memperdaya pelabur untuk melakukan Autotrader arbitraj palsu berjumlah $960,000. 

DOJ Mendakwa Pengasas Sekat Bits Dan Rakan Kongsinya Dalam Penipuan Kripto 

Block Bits Fund telah dilancarkan semasa era ICO pada 2017. Syarikat itu mendakwa dirinya sebagai dana yang memenuhi keperluan teknologi blockchain, mata wang kripto, dan Tawaran Syiling Permulaan (ICO).

Dana mengesahkan pengguna pulangan tinggi yang dihasilkan melalui percanggahan harga yang memanfaatkan antara Crypto-aset pada berbeza Crypto pertukaran.

Mengikut dakwaan, Dillman dan David Mata, pasangannya berusia 42 tahun, bersama-sama tersilap menyatakan tahap dan keupayaan Block Bits menunjukkan rekod syarikat palsu. 

Menurut dakwaan, Dillman berbohong kepada pelabur pada Jun 2017, mengatakan bahawa Autotrader sudah bekerja, memperoleh keuntungan besar Block Bits. Tetapi, bertentangan dengan dakwaan, tiada Autotrader yang bekerja pada masa itu, dan tiada keuntungan dijana. 

Lebih $500,000 Pelabur Bit Blok Hilang

Kemudian, sekali lagi pada Ogos 2017, Dilman sekali lagi menyebarkan maklumat palsu melalui e-mel, menyatakan bahawa ujian arbitraj Autotrader sedang dalam proses dan pelancarannya telah dirancang seminggu kemudian. 

Selanjutnya, aduan itu menyatakan bahawa rakan kongsi memalsukan rekod tentang pengurusan dana pelabur. Rakan kongsi memberitahu pelabur bahawa dana disimpan dalam simpanan sejuk untuk perlindungan untuk menghasilkan hasil yang lebih tinggi. Sebaliknya, dana telah dilaburkan dan lenyap dalam projek aset digital berisiko tanpa sebarang kaitan dengan storan sejuk. 

Sekitar $508,000 pelabur Block Bits telah hilang kepada skim itu, menurut dakwaan.

Kedua-dua Dillman dan Mata didakwa melakukan satu pertuduhan penipuan wayar dalam dua dokumen berbeza. Pasangan itu akan menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, akan disimpan di bawah pengawasan selepas dibebaskan, dan denda $250,000, sekiranya mereka disabitkan kesalahan selepas penampilan seterusnya di mahkamah.

Baca Juga: Pelabur Utama Melihat Masa Depan Cerah Untuk Matawang Kripto

Skim Ponzi yang Menghabiskan $2.4 bilion

Walau bagaimanapun, ini bukan kali pertama seseorang menghadapi pertuduhan daripada pendakwa raya AS dalam kes menjalankan penipuan Crypto skim.

Menurut laporan Februari CryptoPotato, DOJ mengenakan salah seorang pengasas BitConnect dengan skim Ponzi yang menyebabkan pelabur kehilangan hampir $2.4 bilion.

Catatan terkini oleh Ritika Sharma (lihat semua)