Apakah yang berlaku kepada kripto yang dirampas dalam penyiasatan jenayah?

Awal tahun ini, semasa Ucapan Ratu tahunan di United Kingdom, Putera Charles memaklumkan kepada Parlimen kira-kira dua bil. Salah satu daripadanya — Rang Undang-undang Jenayah Ekonomi dan Ketelusan Korporat — akan meluaskan kuasa kerajaan untuk merampas dan memulihkan aset kripto.

Sementara itu, Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) Amerika Syarikat disita lebih daripada $3 bilion nilai kripto pada 2021.

Apabila stok monetari mata wang digital berkembang dan penelitian penguatkuasa terhadap industri yang matang semakin ketat, jumlah dana yang disita pasti akan meningkat.

Tetapi ke mana perginya dana ini, dengan mengandaikan ia tidak dikembalikan kepada mangsa penipuan dan penipuan? Adakah terdapat lelongan, seperti ada untuk harta yang dilucuthakkan? Atau adakah syiling ini ditakdirkan untuk disimpan pada beberapa jenis dompet khas, yang mungkin berakhir sebagai dana pelaburan yang sempurna untuk agensi penguatkuasaan undang-undang? Cointelegraph cuba mendapatkan beberapa jawapan.

Akar gelap perampasan sivil

Bagi pendatang baru di dalam bilik, mata wang kripto adalah wang. Dalam erti kata itu, nasib kripto yang dirampas seharusnya tidak jauh berbeza daripada wang atau harta rampasan lain. Rampasan sivil, pengambilan secara paksa aset daripada individu atau syarikat yang didakwa terlibat dalam aktiviti haram, merupakan amalan penguatkuasaan undang-undang yang agak kontroversi. Di AS, ia mula menjadi amalan biasa pada 1980-an sebagai sebahagian daripada perang terhadap dadah, dan ia telah menjadi sasaran pengkritik vokal sejak itu. 

Di AS, mana-mana aset yang dirampas menjadi hak milik kekal kerajaan jika pendakwa boleh membuktikan bahawa aset itu berkaitan dengan aktiviti jenayah atau jika tiada siapa yang menuntut pemulangannya. Dalam sesetengah kes, aset dikembalikan kepada pemiliknya sebagai sebahagian daripada perjanjian pengakuan dengan pihak pendakwaan. Beberapa anggaran, bagaimanapun, hanya 1% daripada aset yang dirampas pernah dikembalikan.

Bagaimanakah agensi penguatkuasa undang-undang menggunakan wang yang mereka tidak perlu pulangkan? Mereka membelanjakannya untuk apa sahaja yang mereka mahu atau perlukan, seperti peralatan senaman, kereta skuad, penjara dan perkakasan tentera. Pada tahun 2001, sebagai contoh, Jabatan Polis Daerah St. Louis digunakan $170,000 untuk membeli kenderaan taktikal BEAR (Ballistic Engineered Armored Response). Pada 2011, ia membelanjakan $400,000 untuk peralatan helikopter. The Washington Post menganalisis lebih daripada 43,000 laporan rampasan dan dilaporkan bahawa wang yang dirampas telah dibelanjakan untuk perkara yang berbeza-beza seperti pengangkut kakitangan berperisai ($227,000), Jamuan Anugerah Syerif ($4,600) dan juga mengupah badut ($225) untuk "memperbaiki hubungan masyarakat."

Sesetengah negeri, seperti Missouri, mewajibkan dana yang disita diperuntukkan kepada sekolah, tetapi sebagai Pusat Pulitzer mata keluar, agensi penguatkuasa undang-undang menyimpan hampir semua wang menggunakan kelemahan Program Perkongsian Saksama persekutuan. Pada 2015, Peguam Negara AS Eric Holder mengeluarkan perintah melarang pelucuthakan agensi persekutuan, tetapi penggantinya di bawah pentadbiran Presiden Donald Trump, Jeff Sessions, dimansuhkan ia, memanggilnya "alat utama yang membantu penguatkuasaan undang-undang menangkis jenayah terancang."

Merampas takdir syiling di AS, UK dan EU

Walaupun tiada pakar yang bercakap dengan Cointelegraph boleh bercakap tentang aspek teknikal menyimpan aset crypto yang dirampas, prosedur selebihnya cenderung hampir sama dengan aset bukan crypto.

Terbaru: Pride in the Metaverse: Teknologi Blockchain mencipta peluang baharu untuk golongan LGBTQ+

Don Fort, bekas ketua Bahagian Siasatan Jenayah IRS yang mengetuai jabatan penyiasatan di firma guaman Kostelanetz & Fink, memberitahu Cointelegraph bahawa satu-satunya perbezaan utama ialah keperluan untuk melelong aset digital:

“Di peringkat persekutuan, mata wang kripto yang dirampas pergi ke sama ada Jabatan Kehakiman atau Jabatan Dana Rampasan Perbendaharaan. Sebaik sahaja dana kripto dilelong oleh salah satu dana pelucuthakan, dana tersebut boleh digunakan oleh agensi penguatkuasa undang-undang persekutuan masing-masing.”

Fort menjelaskan bahawa seperti dengan dana bukan crypto, agensi yang meminta dana yang dilucuthakkan perlu mengemukakan pelan atau inisiatif khusus untuk menerima wang itu dan membelanjakannya, dan pelan itu mesti diluluskan oleh Jabatan Kehakiman sebelum dana itu boleh diperuntukkan kepada agensi.

Prosedur yang sama mengawal peruntukan kripto yang dirampas di United Kingdom. Akta Hasil Jenayah 2002 menggariskan bagaimana hasil jenayah mata wang kripto harus ditangani sebaik sahaja dirampas. Tony Dhanjal, ketua cukai di Koinly, menjelaskan kepada Cointelegraph:

"Apabila ia secara amnya berkaitan dengan aset yang dirampas - berbanding wang tunai - Pejabat Dalam Negeri mendapat 50%, dan 50% lagi dibahagikan antara Polis, Perkhidmatan Pendakwaan Mahkota dan Mahkamah. Terdapat juga kelonggaran untuk beberapa aset yang dirampas untuk dikembalikan kepada mangsa jenayah crypto.”

Walau bagaimanapun, Dhanjal percaya undang-undang itu perlu dikemas kini untuk menangani secara khusus aset kripto, kerana ia adalah "cabaran unik untuk agensi jenayah kerana apa-apa yang pernah berlaku sebelum ini." Pengumuman Rang Undang-Undang Jenayah Ekonomi dan Ketelusan Korporat yang disebutkan di atas tidak termasuk sebarang perkara khusus selain daripada niat untuk "mewujudkan kuasa untuk merampas dan memulihkan aset kripto dengan lebih cepat dan mudah," tetapi kemas kini mengenai prosedur peruntukan kripto yang disita pasti sesuatu yang diingini.

Memandangkan ia sering berlaku untuk dasar kawal selia, Kesatuan Eropah adalah lebih rumit. Walaupun terdapat sistem bantuan bersama dalam hal jenayah dalam EU, perundangan jenayah terletak dalam kuasa negara anggota, dan tidak ada agensi tunggal untuk menyelaraskan penguatkuasaan atau penyitaan.

Terbaru: Terra 2.0: Projek crypto yang dibina di atas runtuhan $40 bilion wang pelabur

Oleh itu, terdapat pelbagai cara kripto yang dirampas dikendalikan. Thibault Verbiest, rakan kongsi yang berpangkalan di Paris di firma undang-undang Metalaw, memetik beberapa kes kepada Cointelegraph. Di Perancis, sebagai contoh, Agensi Pemulihan dan Pengurusan Aset yang Dirampas dan Dirampas (AGRASC) bertanggungjawab menguruskan harta yang disita. Verbiest menyatakan:

“Apabila, sebagai hasil siasatan kehakiman, aset telah disita, mereka, dengan keputusan pendakwa raya, dipindahkan ke AGRASC, yang akan memutuskan, mengikut Perkara 41-5 dan 99-2 Kanun Prosedur Jenayah, nasib aset ini; ia akan dijual di lelongan awam atau dimusnahkan.”

Tetapi tidak selalu mungkin untuk merampas aset crypto. Pada tahun 2021, 611 Bitcoin (BTC) telah dijual di lelongan awam oleh AGRASC selepas ia merampas peranti storan sejuk yang digunakan oleh orang yang didakwa, yang telah menyimpan kunci penyulitan mereka pada batang USB. Seperti yang dijelaskan oleh Verbiest:

“Ini dimungkinkan oleh fakta bahawa artikel yang disebutkan di atas membenarkan rampasan pada harta alih, jadi kayu USB (dan kandungannya) boleh dirampas. Kes ini akan berbeza jika dana crypto telah disimpan pada pelayan pihak ketiga melalui perkhidmatan storan yang diwakilkan, kerana teks yang disebutkan di atas tidak membenarkan rampasan harta tidak ketara.

Dengan amalan pelucuthakan harta kekal sangat kontroversi — malah ada yang lebih suka memanggilnya “rompakan lebuh raya” — mata wang kripto memberikan pemiliknya sekurang-kurangnya tahap perlindungan relatif. Namun, mengetepikan teknologi, ia adalah dalam bidang dasar di mana kedua-dua pencipta dan bukan pencipta perlu melawan tradisi lama penguatkuasaan undang-undang melampaui batas.