Pengasas Forsage Didakwa atas Dakwaan Skim “Ponzi Global” bernilai $340 Juta di Ethereum Blockchain

Juri besar persekutuan di Daerah Oregon telah menjatuhkan dakwaan terhadap individu yang dipercayai menjadi dalang di sebalik penipuan "Ponzi global" yang dikenali sebagai Forsage, yang dikatakan telah menjana $340 juta.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) pada 22 Februari, empat pengasas Rusia, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov, telah dituduh secara rasmi mempunyai peranan penting dalam skim yang mengumpul kira-kira $340 juta daripada pelabur mangsa. Maklumat ini datang daripada tuduhan rasmi.

Peguam AS Natalie Wight untuk Daerah Oregon menyatakan bahawa "dakwaan hari ini adalah hasil daripada penyiasatan rapi yang menghabiskan berbulan-bulan menyatukan kecurian sistematik ratusan juta dolar." Beliau juga menyatakan bahawa "membawa pertuduhan terhadap pelakon asing yang menggunakan teknologi baharu untuk melakukan penipuan dalam pasaran kewangan yang sedang pesat membangun adalah usaha rumit yang hanya boleh dilakukan dengan penyelarasan penuh dan lengkap pelbagai agensi penguatkuasaan undang-undang."

Forsage mempromosikan dirinya sebagai platform kewangan terdesentralisasi berisiko rendah yang berasaskan blockchain Ethereum dan menawarkan pelanggan peluang untuk mencipta pendapatan pasif dalam jangka panjang. Analisis rantaian blok, sebaliknya, didakwa menunjukkan bahawa lapan puluh peratus daripada "pelabur" Forsage mendapat pulangan kurang wang daripada yang mereka sumbangkan pada mulanya.

Analisis kontrak pintar, seperti yang dilaporkan oleh Jabatan Kehakiman (DOJ), menunjukkan bahawa wang yang diperoleh apabila pelabur baharu memperoleh “slot” dalam kontrak pintar Forsage telah disalurkan kepada pelabur yang lebih tua, yang selaras dengan takrifan “Ponzi skim.”

Forsage mempunyai akaun Twitter yang aktif, di mana mereka baru-baru ini menyiarkan rangkaian yang mengatakan bahawa ahli komuniti yang mengambil bahagian dalam "Program Duta" akan dapat menerima insentif bulanan dengan melaksanakan aktiviti tertentu. Tweet itu diterbitkan pada 22 Februari.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa memfailkan tuduhan penipuan dan penjualan sekuriti tidak berdaftar terhadap empat pengasas dan tujuh pengasas syarikat itu pada 1 Ogos. Pada masa itu, pemangku ketua Aset Kripto dan Unit Siber SEC Carolyn Welshhans berkata: “Penipu tidak boleh memintas sekuriti persekutuan undang-undang dengan memfokuskan skim mereka pada kontrak pintar dan rantaian blok.”

Pada tahun 2020, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Filipina juga telah membangkitkan kebimbangan mengenai Forsage, yang menunjukkan bahawa ia mungkin skim Ponzi. Walau bagaimanapun, satu bulan kemudian, platform itu kekal sebagai aplikasi terdesentralisasi (DApp) kedua paling popular pada blockchain Ethereum.

Apabila pendakwa membawa tuduhan jenayah terhadap individu atau kumpulan dan menuduh mereka melakukan kesalahan, ini dirujuk sebagai pertuduhan. Walau bagaimanapun, dakwaan difailkan oleh juri besar jika pendakwa berjaya memujuk majoriti ahli juri besar bahawa tuduhan rasmi adalah wajar selepas penyiasatan.

Penggunaan juri besar adalah amalan yang meluas dalam pendakwaan jenayah jenayah persekutuan dan negeri yang ketara.