Dakwaan salah laku jenayah dan tindakan penipuan lain yang melibatkan FTX kini sedang disiasat oleh penyiasat kewangan yang bekerja dalam penyelarasan rapat dengan pihak berkuasa yang berkaitan di Suruhanjaya Sekuriti Bahamas. Maklumat berkaitan ini disediakan oleh sumber yang boleh dipercayai dari pejabat Pasukan Polis Diraja Bahamas. Semua kejadian ini dikaitkan dengan pemfailan kebankrapan FTX di mahkamah Amerika Syarikat.
FTX secara meluas dianggap sebagai salah satu pertukaran mata wang kripto terbaik di dunia dan secara meluas dianggap sebagai peneraju industri dari segi saiz. Menurut maklumat yang ada, ia berada di bawah penelitian Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) untuk kemungkinan berlaku penipuan yang melibatkan dana semua pelanggan berkaitan. Tambahan pula, terdapat juga hubungan yang boleh dipersoalkan antara FTX.US dan Alameda Research untuk dipertimbangkan.
Menambah penghinaan kepada kecederaan, bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX itu nampaknya telah bersembunyi daripada pihak berkuasa yang berkenaan, yang telah mencarinya, tetapi tidak bernasib baik untuk berbuat demikian. Pada masa ini, dia kelihatan benar-benar hilang tanpa jejak. Ini, sebenarnya, turut memberikan keraguan lanjut kepada orang yang berkenaan dengan siasatan yang sedang dijalankan berkenaan keseluruhan senario dan rasa bersalah entiti itu sendiri. Ini juga telah memainkan peranan penting dalam memberikan lebih banyak sayap kepada lebih banyak spekulasi. Sebaliknya, Reuters telah mengetahui melalui sumber terkenal bahawa dia telah memaklumkan kepada mereka bahawa dia kini berada di Bahamas.
Sumber: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/