Jangan tinggalkan sebarang jejak kertas: bagaimana sekumpulan rakyat berdaulat menggunakan perniagaan pembaikan kredit palsu untuk mengumpul empayar hartanah

Apabila anak kapal - termasuk broker gadai janji, ejen hartanah dan notari - didakwa awal tahun ini, beberapa orang membanjiri mahkamah dengan pemfailan yang tidak masuk akal yang mendakwa mereka adalah warganegara berdaulat dan mahkamah AS tidak mempunyai bidang kuasa ke atas mereka.

Pengikut gerakan rakyat berdaulat menafikan kesahihan kerajaan AS dan sering enggan membayar cukai dan menyusun sistem perundangan melalui pemfailan mahkamah yang tidak berkesudahan dan menghalang. 

Tiga daripada konspirator bersama yang didakwa hilang dan melarikan diri selama beberapa bulan tetapi telah ditahan minggu lalu atas tuduhan berkaitan dengan apa yang disifatkan oleh pendakwa raya persekutuan di Texas sebagai gadai janji berbilang lapisan, pembaikan kredit dan skim penipuan pinjaman kerajaan. 

Heather Ann Campos dan David Lewis Best, Jr., dari Texas, telah didakwa pada Januari, dan telah dijadualkan untuk menyerahkan diri mereka untuk menghadapi pertuduhan tetapi kemudian didakwa selama berbulan-bulan, kata pendakwa raya. Stephen Laverne Crabtree, dari Utah, telah didakwa kemudian dan kemudian melarikan diri selepas menghantar bon.

Mesej yang ditinggalkan dengan peguam untuk Campos dan Crabtree tidak segera dikembalikan. Best, Peguam Jr. berkata: "Masih terlalu awal untuk membuat sebarang kesimpulan dalam kes ini."

Dakwaan ketua skim itu, Steven Tetsuya Morizono dan Albert Lugene Lim, yang merupakan abang ipar dari California, telah ditahan pada Mac selepas penyiasat berkata mereka didapati menginap di sebuah hotel di bawah nama saudara dengan beg penuh wang tunai dan kelihatan sedang membuat persiapan untuk meninggalkan negara itu. Morizono adalah warganegara Jepun dan Lim mempunyai hubungan dengan Mexico.

Mesej yang ditinggalkan dengan peguam untuk Morizono dan Lim tidak segera dikembalikan. 

Jika sabit kesalahan, kesemuanya berdepan sehingga 30 tahun penjara persekutuan dan kemungkinan denda maksimum $1 juta.

Inti penipuan adalah perniagaan pembaikan kredit yang beroperasi di bawah nama KMD Credit, KMD Capital dan Jeff Funding, antara lain, menurut dokumen mahkamah.

Kumpulan itu akan mengemukakan permohonan bagi pihak pelanggan yang mempunyai kredit buruk, secara palsu menyatakan mereka telah menjadi mangsa kecurian identiti. Permohonan itu, kepada Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan dan agensi kredit, akan disokong dengan dokumentasi palsu dan selalunya akan diluluskan, memberikan pelanggan skor kredit yang lebih baik, kata pendakwa.

Kumpulan itu kemudiannya akan menggunakan identiti pelanggan mereka — kadangkala tanpa pengetahuan mereka — untuk memohon gadai janji, kad kredit dan, baru-baru ini, untuk bantuan bantuan COVID-19. Gadai janji palsu akan digunakan untuk membeli rumah di Texas dan seterusnya, dan kumpulan itu akan mengutip pendapatan sewa yang dihasilkan oleh rumah itu, menurut pendakwa raya.

Secara keseluruhannya, kumpulan itu memperoleh berpuluh-puluh rumah bernilai berjuta-juta dolar, kata pendakwa raya.

Pendakwa raya berkata Morizono menegaskan bahawa semua mereka yang bekerja dalam penipuan itu menggunakan identiti palsu - dia pergi oleh Jeff Lucian - dan menyimpan sedikit kertas kerja yang mendokumenkan skim itu. 

"Morizono tidak mahu jejak kertas kerana dokumen itu boleh 'menyusahkan mereka' dan mesin pencincang dibawa masuk ke pejabat," tulis pendakwa dalam kertas mahkamah, memetik salah seorang konspirator bersama Morizono. 

Peguam Morizono berkata dalam kertas mahkamah bahawa walaupun anak guamnya pada mulanya berhujah bahawa dia adalah warganegara yang berdaulat dan mahkamah AS tidak mempunyai bidang kuasa ke atasnya, dia kemudiannya meninggalkan falsafah itu dan mengakui kuasa mahkamah.