Peguam Khas Topline John Durham membuka siasatan jenayah ke atas potensi jenayah kewangan yang melibatkan bekas Presiden Donald Trump atas permintaan bekas Peguam Negara William Barr, New Y...
tag: Jenayah Kewangan
Kenapa naked short selling tiba-tiba menjadi topik hangat
Jualan pendek boleh menjadi kontroversi, terutamanya dalam kalangan pasukan pengurusan syarikat yang peniaga sahamnya mempertaruhkan bahawa harga mereka akan jatuh. Dan lonjakan baharu dalam dakwaan "jualan pendek telanjang" di kalangan ...
Syarikat bermodal kecil mengejar penjual pendek telanjang dalam jumlah yang semakin meningkat: 'Ini adalah risiko terbesar kepada kesihatan pasaran awam hari ini'
Semakin banyak syarikat bermodal kecil mengumumkan rancangan untuk mengejar penjual pendek telanjang, mendakwa saham mereka sedang tertekan secara buatan oleh aktiviti perdagangan haram. Verb Technology Co. Dalam...
Acacia Research berkata siasatan mendapati bekas CEO mungkin telah menyalahgunakan dana
Acacia Research Corp., sebuah syarikat yang membeli syarikat lain, dan bekas ketua eksekutifnya berada dalam pergaduhan yang melibatkan dakwaan potensi penyalahgunaan wang korporat. Acacia ACTG, -1.17% pada Frida...
Pendapat: Pendapat: Pembayaran cukai rendah Trump adalah apa yang berlaku dengan kod cukai yang terlalu rumit
Orang ramai cenderung mempunyai satu daripada dua reaksi terhadap pendedahan bahawa bekas Presiden Donald Trump membayar sedikit atau tiada cukai dalam beberapa tahun kebelakangan ini: Dia sama ada penipu cukai amoral atau dia pintar. Bagi saya, ia mendedahkan...
Pendapat: Pendapat: FTX adalah amaran. Kita mesti memasukkan lubang lain pada keju Swiss.
Pembongkaran FTX sepatutnya tidak mengejutkan. Apabila pasaran yang tidak dikawal seperti kripto dibuka kepada pemula kewangan, kesilapan pasti akan dilakukan dan penipu pasti akan mengambil keuntungan...
Pengiraan untuk Kripto dan FTX
Kepada Editor:Saya telah mengharapkan sejenis pemangkin yang akan meletupkan pasaran kripto, dan ia akhirnya berlaku (“Zaman Ais Kripto Sudah Di Sini. Apa Yang Di Hadapan untuk Bitcoin dan Saham,” Dis. ...
Sam Bankman-Fried akan dibebaskan dengan bon $250 juta selepas pendengaran pertama AS
Penyangak kripto tertuduh Sam Bankman-Fried dibebaskan daripada tahanan Khamis dengan bon $250 juta, berikutan penampilan pertama pengasas FTX itu di mahkamah AS atas tuduhan penipuan. Bankman-Fried berjalan ke...
Sebab Atlanta Mendahului Pasaran Hartanah 2023 Terhangat
Atlanta panas. Ibu negara Georgia mendahului senarai pasaran National Association of Realtors untuk ditonton pada 2023, berdasarkan 10 metrik, termasuk kemampuan perumahan, keadaan pekerjaan dan populasi...
Binance dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Berisiko Tuduhan Jenayah Atas Peraturan AML: Laporan
Bursa mata wang kripto Binance dan eksekutif termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng Zhao menghadapi risiko tuduhan jenayah AS kerana mematuhi undang-undang dan sekatan pengubahan wang haram AS, menurut laporan...
Unit AS Shinhan Financial Diarah Mempertingkatkan Pengawasan Pengubahan Wang Haram
Unit AS dari Kumpulan Kewangan Shinhan Korea Selatan telah bersetuju untuk meningkatkan pengawasan program anti-pengubahan wang haramnya sebagai sebahagian daripada penyelesaian dengan Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Deutsche Bank Menghadapi Ancaman Denda Atas Kawalan Pengubahan Wang Haram
Badan pemerhati kewangan tertinggi Jerman mengancam untuk mendenda Deutsche Bank AG jika ia tidak melaksanakan kawalan terhadap pengubahan wang haram mengikut tarikh akhir yang ditetapkan, menunjukkan pengawal selia tidak berpuas hati dengan bank...
Pengasas Nikola Trevor Milton Menggantung Pembelaan Undang-undang pada Testimoni Pakar
Dikemas kini 4 Okt. 2022 3:02 petang ET Dengar artikel (2 minit) Peguam untuk Trevor Milton menyokong pembelaan pengasas Nikola terhadap tuduhan penipuan sekuriti atas keterangan seorang profesor Harvard...
Nikola Cuba Menyalakan Pasaran untuk Lori Sel Bahan Api Hidrogennya
Semasa pengasas Nikola menghadapi perbicaraan atas tuduhan penipuan sekuriti, pasukan pengurusan yang dirombak sedang berusaha untuk menjadikan syarikat itu yang pertama memasarkan trak komersial berkuasa hidrogen di AS—dan untuk mengatasi...
Dolar Mencapai Tinggi 20 Tahun Selepas Rusia Menggerakkan Lebih Banyak Tentera
Saiz teks Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Barat melakukan pemerasan nuklear terhadap Rusia. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Dolar AS meningkat kepada paras tertinggi 20 tahun awal Rabu selepas R...
Ketua Pegawai Eksekutif Nikola Memberitahu Juri Dia Bimbang Tentang Keterlaluan oleh Pengasas Syarikat Trevor Milton
Ketua Pegawai Eksekutif Nikola Mark Russell memberitahu juri persekutuan New York pada hari Isnin bahawa dia mempunyai kebimbangan mengenai menyertai syarikat trak elektrik itu kerana dia percaya pengasasnya, Trevor Milton, "terdedah kepada keterlaluan dalam ...
Bekas Penasihat Morgan Stanley Mengaku Bersalah Atas Penipuan $7 Juta
Seorang bekas penasihat Morgan Stanley mengaku bersalah pada hari Khamis atas penipuan wayar dan pengubahan wang haram sebagai sebahagian daripada skim penipuan $7 juta, menurut Jabatan Kehakiman. Bekas penasihat Shawn Edward Good...
Kripto menimbulkan ancaman kepada 'kestabilan kewangan' rakyat Amerika setiap hari, amaran fed
Pentadbiran Presiden Joe Biden melahirkan kebimbangan mengenai perkembangan terkini dalam pasaran mata wang kripto dan kesannya terhadap kesihatan kewangan rakyat Amerika secara purata apabila ia memperkenalkan satu siri laporan F...
'firaun bitcoin' Brazil yang dipenjarakan perlu duduk dalam pilihan raya bulan depan
Mahkamah Brazil sebulat suara melarang "firaun bitcoin" Glaidson Acácio dos Santos daripada bertanding jawatan kerana syarikatnya didakwa berperanan dalam skim piramid. Dos Sa...
Pengasas Nikola Menghadapi Percubaan Sekuriti-Penipuan Atas Janji Mengenai Trak Elektrik
Trevor Milton, pengasas Nikola yang memikat pemimpin industri auto dan pelabur dengan janjinya untuk revolusi dalam trak elektrik, menghadapi percubaan penipuan sekuriti mulai minggu ini atas dakwaan...
Dia menggelar dirinya sebagai pinjaman perniagaan kecil Mother Teresa Florida, tetapi penyiasat mengatakan dia benar-benar menjalankan skim Ponzi bernilai $194 juta
Johanna Garcia mendakwa perniagaan pendahuluan tunai saudagarnya sangat membantu perniagaan kecil di Florida sehingga dia seperti orang suci Katolik Mother Teresa. Tetapi kepada 15,400 pelabur yang merosot $194.1 ...
Michael Saylor dari MicroStrategy Didakwa Atas Tuduhan Penipuan Cukai di Washington, DC
Oleh Vicky Ge Huang dan Richard Rubin 31 Ogos 2022 6:17 petang ET Dengar artikel (2 minit) Peguam negara Daerah Columbia menyaman Michael Saylor, pengasas dan pengerusi perisikan perisian...
NewAge Mengatakan Kos Siasatan Dalaman Menyumbang kepada Kebankrapan
NewAge Inc., penjual minuman, makanan tambahan dan produk kesihatan dan kesejahteraan lain yang didagangkan secara terbuka, berkata pemfailan kebankrapannya sebahagiannya disebabkan oleh kos penyiasatan terhadap potensi biola...
Bekas Penasihat Dihukum Penjara 22 Tahun Atas Skim Ponzi
Seorang bekas penasihat kewangan dijatuhi hukuman penjara hampir 22 tahun kerana mengendalikan skim Ponzi yang menipu $9.3 juta daripada pelabur, menurut Pejabat Peguam AS untuk D...
'Saya tidak menggunakan wang tunai': Saya berumur 70 tahun dan rumah saya dibayar. Saya hidup dengan Keselamatan Sosial, dan saya menggunakan kad kredit untuk semua perbelanjaan saya. Adakah itu berisiko?
Saya kini berumur 70 tahun dan separa kurang upaya. Saya telah bersara sepenuhnya, hidup dengan Keselamatan Sosial dan Pendapatan Keselamatan Tambahan. Jelas sekali, saya mempunyai pendapatan yang terhad. Saya stabil dari segi kewangan. saya tiada hutang...