Fed menemui skim Ponzi yang didakwa DeFi bernilai $340 juta

Pertukaran berpusat berada di bawah ancaman untuk ditegur oleh pengawal selia di AS. Apabila nampaknya perkara akan terhad kepada sektor pertukaran, didapati bahawa sektor lain sedang bersedia untuk dakwaan serius: kewangan terdesentralisasi (DeFi).

Berdasarkan peristiwa baru-baru ini, Fed AS telah menuduh empat warga Rusia mengendalikan skim Ponzi pada blok blok BNB, Ethereum dan Tron. Kira-kira $340 juta adalah anggaran nilai penipuan penipuan jika laporan itu dipercayai. Ia berjalan pada proses seperti skema piramid yang mudah.

Pelabur digalakkan untuk membawa lebih ramai pencipta, dan kemudian dana daripada pelabur baharu digunakan untuk membayar pelabur lama. Didakwa sebagai skim piramid Ponzi yang sistematik, pendakwa raya mengatakan bahawa empat warga Rusia sengaja mengekod dan menggunakan kontrak pintar sedemikian. Nama mereka telah dikongsi: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov, dan Mikhail Sergeev.

Ia juga telah mendedahkan bahawa 80% daripada pelabur Forsage menerima lebih sedikit ETH, manakala 50% tidak pernah menerima pembayaran tunggal. Sementara itu, menurut kenyataan yang diterbitkan oleh Jabatan Kehakiman AS, defendan telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar.

Jabatan percaya bahawa hampir keseluruhan dana telah ditujukan kepada ahli yang projek mereka mempunyai risiko sifar, walaupun mempromosikan platform itu sebagai sah dan berisiko rendah.

Semuanya akan bermula dengan pengguna membeli blok dalam kontrak pintar untuk Forsage. Ini akan diikuti secara automatik dengan pengalihan dana kepada pelabur lain, menandakan model klasik untuk skim Ponzi piramid.

Ini hanya memberi peluang kepada jabatan untuk meluaskan lagi penyiasatannya ke dalam cryptosphere. Tangan mereka sudah penuh dengan pertukaran terpusat seperti FTX, dan kini DeFi hadir sebagai segmen yang menyusahkan tambahan. Keruntuhan FTX telah, pada hakikatnya, membawa banyak masalah kepada ruang crypto global. Pengawal selia mengukuhkan pegangan mereka ke atas industri untuk memastikan pelanggan mendapat dana mereka untuk situasi di mana platform mula melaporkan penurunan dalam operasi mereka.

Selain itu, mereka memperluaskan liputan untuk memastikan perkongsian dalam industri boleh dipercayai dan bukannya berada di sana demi untuk berada di sana.

Penipuan bernilai $340 juta menimbulkan lebih banyak persoalan tentang betapa terdesentralisasi platform ini atau berapa banyak kebebasan yang sepatutnya diberikan. Penyeliaan kini menjadi perlu untuk melindungi kepentingan pelabur runcit.
Telah didakwa bahawa pengasas Forsage mengendalikan skim piramid Ponzi. Jika ini disahkan, platform itu akan kehilangan kedudukannya dalam komuniti dan keupayaannya untuk bekerjasama dengan kerajaan. Juri besar persekutuan di Oregon kini mengendalikan perkara itu.
Rangkaian mata wang kripto terdesentralisasi dituduh menipu pelaburnya, dan apabila kes itu berkembang, ini hanya akan bertambah buruk.