Seorang pekerja BitMEX berpangkat tinggi mengaku bersalah kerana melanggar Akta Rahsia Perbankan AS, yang terbaru dalam siri kemunduran undang-undang untuk pertukaran kripto yang dipertikaikan.
Dalam rayuannya, Gregory Dwyer mengakui "sengaja gagal untuk menubuhkan, melaksanakan, dan mengekalkan program anti-pengubahan wang haram di BitMEX," menurut Sidang akhbar daripada Pejabat Peguam AS untuk Daerah Selatan New York.
Dwyer, yang berasal dari Australia dan Bermuda, berdepan hukuman maksimum penjara sehingga lima tahun. Dia juga bersetuju membayar denda $150,000.
Pada bulan Mac, bekas CEO bursa Arthur Hayes dan rakan pengasas bersama BitMEX Benjamin Delo dan Samuel Reed juga mengaku bersalah kepada Akta Rahsia Bank, undang-undang yang memerlukan institusi kewangan membantu kerajaan mengesan dan menentang skim pengubahan wang haram.
Jabatan Kehakiman (DOJ) AS mendakwa bahawa ketiga-tiga mereka dengan sengaja gagal mengekalkan protokol anti-pengubahan wang haram dan mendapat keuntungan daripada urus niaga pelanggan yang berpangkalan di AS walaupun mendakwa BitMEX tidak memberi perkhidmatan kepada individu di AS.
Pada bulan Mei, seorang hakim dihukum Hayes kepada enam bulan tahanan rumah dan dua tahun percubaan. Bekas CEO itu juga bersetuju membayar denda $10 juta.
Delo dan Reed adalah dilaporkan dihukum 30 dan 18 bulan percubaan, Masing-masing.
Kata Peguam AS Damian Williams mengenai rayuan Dwyer baru-baru ini,
“Dengan pengakuan ini, pejabat ini kini telah memperoleh sabitan jenayah terhadap ketiga-tiga pengasas, serta seorang pekerja berpangkat tinggi di BitMEX, kerana sengaja melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram. Rayuan hari ini mencerminkan bahawa pekerja yang mempunyai kuasa pengurusan di bursa mata wang kripto, tidak kurang daripada pengasas bursa tersebut, tidak boleh dengan sengaja mengabaikan kewajipan mereka di bawah Akta Kerahsiaan Bank.”
Jangan Terlepas - Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel crypto dihantar terus ke peti masuk anda
daftar Tindakan Harga
Ikut kami di Twitter, Facebook and Telegram
Melayari Campuran Hodl Harian
Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.
Imej Pilihan: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
Sumber: https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-prison-after-pleading-guilty-to-violating-bank-secrecy- bertindak/