FRESNO, Calif. — Seorang bekas Ahli Kongres AS dari California tengah ditangkap Selasa oleh ejen persekutuan atas penipuan wayar, pengubahan wang haram, dan tuduhan penipuan sumbangan kempen yang berpunca daripada "berbilang skim penipuan," kata pendakwa raya persekutuan.
Terrance "TJ" Cox telah ditangkap oleh ejen dengan Biro Penyiasatan Persekutuan di Fresno, di mana dia telah ditempah ke penjara Fresno County atas tahanan Marshal AS, rekod penjara menunjukkan. Tidak diketahui sama ada dia mempunyai peguam yang boleh bercakap bagi pihaknya. Mesej e-mel yang dihantar kepada Cox Tuesday tidak segera dijawab.
Cox, seorang Demokrat, mewakili Daerah Kongres ke-21 dari Januari 2019 hingga Januari 2021. Daerah ini terletak di Lembah San Joaquin yang kaya dengan pertanian dan termasuk Daerah Kings dan sebahagian daripada daerah Fresno, Kern dan Tulare.
Cox, 59, didakwa dengan 15 pertuduhan penipuan wayar, 11 pertuduhan pengubahan wang haram, satu pertuduhan penipuan institusi kewangan, dan satu pertuduhan penipuan sumbangan kempen, kata Peguam AS Phillip Talbert dalam satu kenyataan.
Talbert berkata antara 2013 dan 2018, Cox didakwa memperoleh $1.7 juta daripada dana yang dia minta daripada pelanggan dan pinjaman yang dia dapat untuk syarikatnya dan kemudian mencuri dengan mengalihkan wang itu kepada "akaun bank luar buku."
Cox sebahagiannya dimiliki, diurus dan diambil bekerja oleh beberapa syarikat dan organisasi bukan untung, termasuk perniagaan yang membantu syarikat mendapatkan pinjaman dan kredit cukai persekutuan, syarikat pemprosesan badam dan bukan untung yang mengendalikan Taman Granite, kemudahan rekreasi di Fresno, mengikut aduan.
Cox juga secara curang memperoleh pinjaman pembinaan $1.5 juta untuk membangunkan Taman Granit, kata Talbert.
Selepas organisasi bukan untungnya tidak layak untuk pinjaman pembinaan untuk kemudahan rekreasi tanpa pihak yang menjamin pinjaman, Cox berkata bahawa salah satu syarikatnya akan menjamin pinjaman itu, dan menyerahkan resolusi lembaga rekaan yang secara palsu menyatakan bahawa semasa mesyuarat semua pemilik syarikat telah bersetuju untuk menjamin pinjaman Taman Granit.
"Tiada mesyuarat berlaku, dan pemilik lain tidak bersetuju untuk menyokong pinjaman itu," kata Talbert.
Pinjaman itu kemudiannya menjadi mungkir, menyebabkan kerugian lebih daripada $1.28 juta, katanya.
Menurut dakwaan, ketika Cox berkempen pada 2017 untuk Dewan Perwakilan AS, dia melakukan skim untuk membiayai dan membayar balik ahli keluarga dan rakan sekutu untuk sumbangan untuk kempennya, kata pendakwa raya. Cox mengatur lebih $25,000 dalam bentuk derma jerami atau saluran haram untuk kempennya, kata Talbert.
Jika sabit kesalahan, Cox berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda $250,000 untuk penipuan wayar dan pengubahan wang haram, dan penjara sehingga 30 tahun dan denda $1 juta untuk penipuan wayar yang menjejaskan institusi kewangan. Pertuduhan penipuan sumbangan kempen membawa hukuman maksimum penjara lima tahun dan denda $250,000.
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo