Pengasas firma persediaan cukai di seluruh negara dijatuhi hukuman penjara kerana menyelak bayaran yang terlalu tinggi sebanyak $70 juta dalam tempoh 5 tahun

Pendakwa raya persekutuan berkata Perkhidmatan Cukai Segera (ITS) yang berpangkalan di Dayton mengiklankan pinjaman itu sebagai disokong oleh pemberi pinjaman pihak ketiga, walaupun tidak mempunyai perkongsian dengan mana-mana institusi kewangan. Daripada membayar pendahuluan, pendakwa berkata perniagaan menggunakan butiran kewangan pelanggan daripada permohonan pinjaman mereka untuk memfailkan penyata cukai, selalunya tanpa kelulusan atau pengetahuan mereka. Firma itu kemudiannya akan mengutip bayaran yang tinggi untuk kerja itu.  

Antara 2005 dan 2011, pihak pendakwa berkata firma yang berpangkalan di Dayton itu mengutip $70 juta dalam yuran sedemikian daripada ratusan ribu pelanggan tanpa disedari.

“Ramai ratus ribu mangsa meletakkan kepercayaan mereka kepada [Ogbazion], ITS dan kempen pengiklanannya di seluruh negara, mereka mempunyai sebab untuk mengharapkan sedikit tanggungjawab fidusiari daripada ITS. Sebaliknya, Defendan menyalahgunakan kepercayaan mereka, secara sedar mengelirukan pelanggan ITS, dan menipu mereka secara kolektif daripada berjuta-juta dolar,” tulis pendakwa dalam pemfailan meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun kepada Ogbazion.

Peguam Ogbazion, Ben Dusing, menulis dalam kertas mahkamah bahawa anak guamnya pada dasarnya telah mengambil jalan keluar semasa kemuncak krisis ekonomi 2008, apabila dia kehilangan akses kepada pinjaman dan perniagaannya sedang bergelut.

"Ini bukanlah skim pemangsa, kaya-dengan-mengorbankan-orang-orang-miskin yang dibuat oleh kerajaan," tulis Dusing. 

"Banyak penyelewengan yang mendasari berlaku di peringkat francais tempatan, tetapi syarikat induk yang diketuai Encik Ogbazion telah mengutip sebahagian daripada yuran tersebut," kata Dusing dalam satu temu bual.

Siasatan bermula sejak 2007

IRS dan agensi lain mula menyiasat beberapa francais Perkhidmatan Cukai Segera seawal tahun 2007. Pada 2013, seorang hakim persekutuan menandatangani injunksi awal yang memerintahkan ITS berhenti beroperasi kerana pendakwa raya persekutuan bersedia untuk membawa pertuduhan terhadapnya dan Ogbazion. Pada masa itu, firma itu menamakan dirinya sebagai penyedia cukai keempat terbesar di negara ini.

Pada 2015, Ogbazion dan naib presiden syarikat, Kyle Wade, telah didakwa atas pelbagai pertuduhan penipuan wayar, pengubahan wang haram dan penipuan bank. Mereka juga didakwa mengelak cukai kerana gagal membayar cukai gaji untuk pekerja mereka untuk beberapa suku. Wade kemudiannya mengaku bersalah kerana menghalang peraturan IRS.

Ogbazion didapati bersalah oleh juri pada 2017, atas pengelakan cukai, kegagalan dengan sengaja untuk menahan dan membayar cukai pekerjaan, penipuan wayar, konspirasi untuk melakukan penipuan wayar dan penipuan bank. Selepas perbicaraan, mahkamah menolak lima pertuduhan penipuan wayar tetapi membiarkan sabitan bagi konspirasi melakukan penipuan wayar dan pertuduhan lain kekal. 

Pernah kisah pendatang klasik

Peguam Ogbazion menulis dalam dokumen mahkamah bahawa anak guamnya pernah mewakili kisah kejayaan imigran klasik. Dia berkata Ogbazion dilahirkan sebagai anak kepada seorang gembala di pedalaman Ethiopia dan berpindah bersama keluarganya ke AS semasa kecil dengan bantuan mubaligh. 

Apabila dia berada di kolej, Ogbazion mengetahui bahawa IRS akan mula membenarkan pembayar cukai memfailkan penyata secara elektronik, dan dia meletakkan apa sahaja wang yang dia boleh kumpulkan untuk memulakan perniagaan penyediaan cukai. Pada tahun 1999, dia menjual perniagaan asalnya, yang telah berkembang ke berpuluh-puluh pejabat, kepada syarikat penyediaan cukai Jackson Hewitt dengan harga $3 juta. Dia kemudian menggunakan hasil untuk membina ITS, menurut pemfailan mahkamah. 

Sejak ITS ditutup pada 2013, Ogbazion telah melancarkan sebuah syarikat bergerak kecil di Ohio, yang dia harap untuk berkembang.

"Dia telah cuba memulakan semula hidupnya dalam perniagaan lain, dan bersedia untuk kembali menjadi ahli masyarakat yang produktif," kata peguamnya.