Menurut media Israel 'Posta', Jerman meminta ekstradisi 2 warga Israel, Timur Rohlin dan Tal Aharon. Warganegara Israel itu disyaki telah menipu pelabur Jerman sepanjang 2018 – 2020.
Pada 2019 pihak berkuasa Jerman mula menerima ratusan aduan daripada pelabur yang kehilangan wang mereka melalui syarikat yang didakwa dikendalikan oleh warga Israel.
Pelabur didakwa dijanjikan pulangan yang tinggi untuk pelaburan mereka. Wakil syarikat memberi maklumat palsu kepada pelabur, mengemukakan angka palsu yang menunjukkan pulangan yang dibuat ke atas modal mereka.
Bagaimanapun, pihak berkuasa Jerman mengesyaki bahawa sebenarnya tiada modal dilaburkan. Berbilang tapak web dikendalikan dengan pusat panggilan di Bulgaria dan Serbia. Penipuan yang dikatakan ditawarkan untuk melabur dalam forex, pilihan binari dan CFD sambil menjanjikan ROI yang tinggi.
Anggaran jumlah penipuan yang dikatakan bahawa pelaburnya dikenal pasti berjumlah EUR 8 juta menurut pihak berkuasa Jerman. Jumlah keseluruhan penipuan yang didakwa itu dijangka melebihi EUR 20 juta.
Pengubahan
Menurut Posta, dana itu disyaki telah dicuci melalui syarikat shell dan akaun bank. Dana itu disalurkan melalui beberapa akaun bank di seluruh Eropah.
Timur dilaporkan mempunyai dua kewarganegaraan, Ukraine dan Israel. Dia adalah pemilik sebuah syarikat besar British yang memegang saham 7 syarikat Ukraine.
Berjuta-juta euro telah dipindahkan ke firma Ukraine ini di seluruh Romania, Switzerland, Hong Kong dan Republik Czech. Pihak berkuasa Jerman mendakwa telah menerima pengakuan daripada rakan sejenayah.
Ejen pengekalan pelanggan menerangkan bahawa syarikat itu mempunyai keupayaan untuk mengawal keuntungan dan kerugian pelabur, platform telah dilayan seperti permainan video.
Untuk menyediakan akaun bank shell, penari balet di Prague telah digunakan pada Disember 2018. Akaun bank dan syarikat telah ditubuhkan di Republik Czech di bawah nama beberapa penari balet.
Timur ditangkap di Israel berikutan ekstradisi itu ketika dia cuba meninggalkan negara itu dengan pasport Ukrainenya pada akhir Disember 2021.
Menurut media Israel 'Posta', Jerman meminta ekstradisi 2 warga Israel, Timur Rohlin dan Tal Aharon. Warganegara Israel itu disyaki telah menipu pelabur Jerman sepanjang 2018 – 2020.
Pada 2019 pihak berkuasa Jerman mula menerima ratusan aduan daripada pelabur yang kehilangan wang mereka melalui syarikat yang didakwa dikendalikan oleh warga Israel.
Pelabur didakwa dijanjikan pulangan yang tinggi untuk pelaburan mereka. Wakil syarikat memberi maklumat palsu kepada pelabur, mengemukakan angka palsu yang menunjukkan pulangan yang dibuat ke atas modal mereka.
Bagaimanapun, pihak berkuasa Jerman mengesyaki bahawa sebenarnya tiada modal dilaburkan. Berbilang tapak web dikendalikan dengan pusat panggilan di Bulgaria dan Serbia. Penipuan yang dikatakan ditawarkan untuk melabur dalam forex, pilihan binari dan CFD sambil menjanjikan ROI yang tinggi.
Anggaran jumlah penipuan yang dikatakan bahawa pelaburnya dikenal pasti berjumlah EUR 8 juta menurut pihak berkuasa Jerman. Jumlah keseluruhan penipuan yang didakwa itu dijangka melebihi EUR 20 juta.
Pengubahan
Menurut Posta, dana itu disyaki telah dicuci melalui syarikat shell dan akaun bank. Dana itu disalurkan melalui beberapa akaun bank di seluruh Eropah.
Timur dilaporkan mempunyai dua kewarganegaraan, Ukraine dan Israel. Dia adalah pemilik sebuah syarikat besar British yang memegang saham 7 syarikat Ukraine.
Berjuta-juta euro telah dipindahkan ke firma Ukraine ini di seluruh Romania, Switzerland, Hong Kong dan Republik Czech. Pihak berkuasa Jerman mendakwa telah menerima pengakuan daripada rakan sejenayah.
Ejen pengekalan pelanggan menerangkan bahawa syarikat itu mempunyai keupayaan untuk mengawal keuntungan dan kerugian pelabur, platform telah dilayan seperti permainan video.
Untuk menyediakan akaun bank shell, penari balet di Prague telah digunakan pada Disember 2018. Akaun bank dan syarikat telah ditubuhkan di Republik Czech di bawah nama beberapa penari balet.
Timur ditangkap di Israel berikutan ekstradisi itu ketika dia cuba meninggalkan negara itu dengan pasport Ukrainenya pada akhir Disember 2021.
Sumber: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/