Sam Bankman-Fried Didakwa Dengan Lapan Pertuduhan Jenayah—Termasuk Penipuan Wayar Dan Pelanggaran Kewangan Kempen

Baris atas

Pendakwa raya AS membongkar lapan pertuduhan jenayah terhadap Sam Bankman-Fried pada hari Selasa, mendakwa bekas bos FTX dan jutawan mata wang kripto satu kali itu dengan penipuan wayar, pengubahan wang haram dan tindakan jenayah lain, berikutan penahanannya Isnin di Bahamas beberapa minggu selepas pertukaran kriptonya runtuh.

Fakta Utama

Bankman-Fried telah didakwa di mahkamah persekutuan New York kerana konspirasi untuk melakukan penipuan wayar ke atas pelanggan, penipuan wayar ke atas pelanggan, konspirasi untuk melakukan penipuan wayar ke atas pemberi pinjaman, penipuan wayar ke atas pemberi pinjaman, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditi, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti, konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram dan konspirasi untuk melanggar undang-undang kewangan kempen AS.

Dakwaan itu mendakwa Bankman-Fried “bersetuju dengan orang lain untuk menipu pelanggan FTX.com dengan menyalahgunakan deposit pelanggan tersebut dan menggunakan deposit tersebut untuk membayar perbelanjaan dan hutang Alameda Research,” firma perdagangan crypto yang diasaskan oleh Bankman-Fried.

Bankman-Fried juga didakwa memberikan “maklumat palsu dan mengelirukan” kepada pemberi pinjaman tentang “keadaan kewangan” Alameda Research, dan menipu pelabur dalam FTX dengan mengelirukan mereka tentang kewangan pertukaran mata wang kripto, dakwaan dakwaan.

Pendakwa raya mendakwa sebahagian daripada berjuta-juta dolar Bankman-Fried dalam derma politik baru-baru ini dibuat secara haram atas "nama orang lain," merujuk kepada penyalahgunaan dana pelanggan FTX.

Petikan Penting

"Saya belum mula memikirkan tentang percubaan atau apa-apa seperti itu,” Bankman-Fried memberitahu Forbes pada Isnin beberapa jam sebelum penahanannya. "Akan ada masa dan tempat untuk itu."

Tangen

Pendakwa raya mendakwa sebahagian daripada berjuta-juta dolar Bankman-Fried dalam derma politik baru-baru ini dibuat secara haram atas "nama orang lain," merujuk kepada penyalahgunaan dana pelanggan FTX.

Latar Belakang Utama

Setelah bernilai lebih daripada $20 bilion, kejatuhan Bankman-Fried daripada rahmat adalah pantas, dengan FTX memfailkan muflis bulan lepas di tengah-tengah kebimbangan mengenai FTX dan amalan perniagaan yang saling berkaitan dan berpotensi menyalahi undang-undang, termasuk laporan FTX meminjamkan dana pelanggan kepada Alameda. Bankman-Fried secara mengejutkan berterus terang untuk seseorang yang menghadapi pertuduhan jenayah, menjalankan banyak temu bual media sejak beberapa minggu kebelakangan ini dan bersetuju minggu lalu memberi keterangan di hadapan Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Dewan. Keterangan Bankman-Fried, yang dijadualkan pada 10 pagi EST pada hari Selasa, tidak pernah berlaku, kerana penahanannya, walaupun Forbes diperolehi apa yang dia rancang untuk katakan di hadapan penggubal undang-undang. Bankman-Goreng bertujuan untuk menyalahkan yang lain, termasuk ketua bursa saingan Binance, Changpeng Zhao, firma guaman yang haus wang dan penggantinya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif FTX, John J. Ray III, kerana kejatuhan dan kebankrapan FTX.

Nombor besar

$39.9 juta. Itu berapa banyak Bankman-Fried memberi kepada perjuangan Demokrat menjelang pilihan raya pertengahan penggal, termasuk sekurang-kurangnya $6 juta kepada jawatankuasa tindakan politik Majoriti Dewan Demokrat. Bankman-Goreng tuntutan telah menderma berjuta-juta lagi secara rahsia kepada Republikan.

Bacaan Lanjut

Transkrip Eksklusif: Testimoni Penuh Bankman-Fried Dirancang Untuk Diberikan Kepada Kongres (Forbes)

Semua Orang SBF Bercadang Untuk Menyalahkan Di Depan Kongres Hari Ini — Sebelum Dia Ditangkap (Forbes)

Wawancara Sam Bankman-Fried: Pengasas FTX Menyalahkan 'Nasihat Undang-undang Buruk' Atas Kebankrapan Firma Crypto (Forbes)