Syarikat Media Trump Dilaporkan Dibawah Siasatan Persekutuan Kerana Pengubahan Wang Haram Yang Berkaitan Dengan Rusia

Baris atas

Siasatan jenayah persekutuan terhadap syarikat media bekas Presiden Donald Trump, Trump Media telah diperluaskan untuk memasukkan potensi pelanggaran pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan pinjaman $8 juta dengan hubungan Rusia, Penjaga dilaporkan Rabu, berpotensi mengancam syarikat media bekas presiden itu dan rancangan penggabungannya dengan syarikat pemerolehan tujuan khas Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Fakta Utama

Memetik sumber tanpa nama, the Penjaga melaporkan pendakwa raya persekutuan di New York memperluaskan siasatan jenayah mereka ke dalam Trump Media & Technology Group, yang memiliki platform Truth Social Trump, pada akhir tahun lalu untuk meneliti $8 juta dalam pembayaran.

Pembayaran itu dilaporkan dibuat dalam dua ansuran, dengan $2 juta dibayar kepada syarikat pada Disember 2021—apabila Penjaga menyatakan ia berada di "ambang kehancuran" selepas penggabungannya yang dirancang dengan DWAC ditangguhkan-dan $8 juta lagi dibayar dua bulan kemudian.

Pembayaran datang daripada Paxum Bank, yang berdaftar di Dominica, dan ES Family Trust, dan Penjaga melaporkan Paxum Bank sebahagiannya dimiliki oleh Anton Postolnikov, hubungan jelas Aleksandr Smirnov, sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin yang bekerja untuk kerajaan Putin sehingga 2017 dan kini mengendalikan syarikat maritim yang dikawal Rusia Rosmorport.

Penyiasat dilaporkan dimaklumkan mengenai pembayaran pada Oktober 2022 oleh pemberi maklumat Will Wilkerson, bekas eksekutif di Trump Media, yang memberitahu Penjaga pembayaran pada mulanya "menimbulkan penggera" di Trump Media dan eksekutif mempertimbangkan untuk memulangkan wang tetapi memutuskan untuk tidak, sebahagiannya kerana mereka tidak mampu untuk kehilangannya.

Anak lelaki Trump, Donald Trump, Jr., dilaporkan menyedari sekurang-kurangnya pembayaran pertama yang diterima, iaitu Penjaga melaporkan, memetik e-mel yang dihantar kepadanya mengenainya untuk "memastikan [dia] dalam gelung," tetapi outlet itu menyatakan tidak jelas sama ada Trump—kerusi Trump Media—mengetahui pembayaran dan asal usulnya, sambil berkata dia "nampaknya tidak berminat terutamanya dalam menguruskan perjalanan harian” syarikat.

Trump Media dan Jabatan Kehakiman masih belum menjawab permintaan untuk komen.

Yang Tidak Kita Ketahui

Masih tidak jelas berapa banyak pendedahan undang-undang yang Trump Media hadapi untuk pembayaran $8 juta Penjaga nota, dan di bawah peraturan pengubahan wang haram persekutuan pendakwa perlu menunjukkan bahawa mereka adalah hasil daripada "aktiviti yang menyalahi undang-undang" dan Trump Media secara aktif cuba menyembunyikan sumber pembayaran. Pendakwa raya juga dilaporkan berminat dengan pembayaran itu kerana Paxum Bank membiayai perniagaan yang berkaitan dengan pornografi dan kerja seks, yang juga berisiko tinggi pengubahan wang haram. Dakwaan pengubahan wang haram yang dilaporkan dan "sumber yang berkemungkinan tidak baik" pembayaran juga boleh menghalang kempen Trump 2024 walaupun ia tidak menyebabkan sebarang pertuduhan jenayah, Penjaga nota, terutamanya selepas kempennya pada 2016 telah menghadapi siasatan berhubung dakwaan hubungannya dengan Rusia.

Latar Belakang Utama

Media Trump ditubuhkan tidak lama selepas Trump meninggalkan pejabat pada 2021, ketika bekas presiden itu merancang rangkaian sosialnya sendiri Truth Social ekoran daripada dikeluarkan daripada platform sosial tradisional berikutan rusuhan 6 Januari. Syarikat itu telah menghadapi kegawatan berhubung rancangan penggabungannya dengan DWAC, yang pertama kali diumumkan pada Oktober 2021, yang akan memberi syarikat media kemasukan modal dan membolehkannya berdagang di pasaran saham. Walaupun SPAC seperti DWAC tidak dibenarkan untuk merancang sebarang penggabungan apabila mereka memfailkan IPO mereka, DWAC didakwa sedang berbincang dengan Trump tentang memperoleh Trump Media beberapa bulan sebelum penggabungan itu diumumkan secara rasmi, New York Times dilaporkan pada Oktober 2021, berpotensi melanggar undang-undang sekuriti. Perkara itu menarik perhatian penyiasat persekutuan, dan kedua-dua DWAC dan Trump Media melaporkan pada musim panas 2022 bahawa mereka telah menerima sepina juri besar sebagai sebahagian daripada siasatan. Siasatan telah mengancam penggabungan antara kedua-dua entiti, yang menghadapi tarikh akhir September 2023 untuk diselesaikan selepas pemegang saham DWAC bersetuju untuk menangguhkan penggabungan pada bulan November.

Bacaan Lanjut

Penyiasat persekutuan memeriksa Trump Media untuk kemungkinan pengubahan wang haram, kata sumber (The Guardian)

Tawaran SPAC bernilai $300 Juta Trump Mungkin Melanggar Undang-undang Sekuriti (New York Times)

Syarikat Media Sosial Trump Disapina Oleh Juri Besar New York (Forbes)

SPAC Trump Mengganggu Penyokongnya Sendiri Sambil Memperkaya Elit Wall Street (Forbes)

Lebih Banyak Masalah Untuk Sosial Kebenaran Trump: Tiga Eksekutif Tiba-tiba Berlepas dari SPAC Sebagai Siasatan Berlarutan Dan Urusan Imperil Kekacauan Pasaran (Forbes)

Pelabur SPAC Trump Tidak Tahu Apa Yang Mereka Beli (Forbes)