Pihak berkuasa AS mendakwa kumpulan pengubahan wang haram yang menjual minyak Venezuela untuk USDT

Jabatan Kehakiman telah memukul kumpulan jenayah yang didakwa kerana melanggar sekatan melalui penggunaan syarikat shell dan mata wang kripto untuk mencuci keuntungan jualan minyak Venezuela dan membeli peralatan untuk tentera Rusia. 

Jabatan Kehakiman menahan dua peserta dan mendakwa lima yang lain, menurut 19 Okt Sidang akhbar. "Kami sedang mencari untuk menangkap semua orang yang dinamakan dalam dakwaan," kata wakil akhbar kepada The Block.

Difailkan di Daerah Timur New York, aduan itu menggariskan skim perdagangan tertumpu di sekitar Petroleos de Venezuela SA, syarikat minyak milik kerajaan yang disekat oleh AS semasa memegang jawatan Presiden Donald Trump, serta sebuah syarikat perdagangan komoditi yang berpangkalan di Hamburg dan dikendalikan. oleh warga Rusia. 

Syarikat terakhir, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, didakwa menggunakan kedudukannya untuk mencari alat ganti bagi peralatan tentera Rusia, termasuk Sukhoi dan pesawat pejuang MiG-29. Bagi syarikat minyak Venezuela, mereka berusaha untuk mengewangkan produk mereka, yang telah diputuskan oleh sekatan AS dari kebanyakan pasaran dunia. 

Di antara beberapa dakwaan pelanggaran, Jabatan Kehakiman mengatakan bahawa tiga daripada yang didakwa "menyempurnakan transaksi yang melibatkan 500,000 tong minyak Venezuela daripada PDVSA melalui Tether ("USDT"), mata wang kripto yang dipancangkan kepada dolar AS."

Di tempat lain, pihak berkuasa mengenal pasti transaksi bernilai lebih $3 juta berlaku antara pengendali syarikat dalam bentuk mata wang kripto yang tidak dikenal pasti. 

Salah seorang daripada mereka yang ditangkap, Yury Orekhin, didakwa menulis kepada konspirator bersama: “Jangan risau, tiada tekanan. Sebaik sahaja kami mula berlabuh, kami akan segera memindahkan. USDT berfungsi dengan pantas seperti SMS.”

Ini bukan kali pertama Venezuela melihat kepada crypto sebagai a cara mengaut keuntungan daripada minyaknya di bawah sekatan AS. Mata wang kripto malangnya, El Petro, bertujuan untuk berfungsi sebagai stablecoin antarabangsa yang dipatok pada nilai setong minyak sebelum ia juga disekat — kali pertama sekatan AS menyasarkan aset digital. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.