MONEYVAL, badan pemerhati Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Counter-Terrorism Financing (AML/CFT) Eropah, telah mengutamakan pemantauan industri crypto, serta profesional “penjaga pintu” seperti peguam dan...
tag: AML
Ahli Kongres menyiasat pengawas AML AS berhubung pendekatan terhadap penjagaan diri crypto
Dompet kripto yang dihoskan sendiri kekal kukuh dalam radar pengawal selia anti-pengubahan wang haram AS. Pada 28 April, Himamauli Das, pemangku pengarah Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Perbendaharaan, me...
Penggubal Undang-undang Eropah Bersedia Memajukan Perbincangan Peraturan AML Kripto yang Kontroversial
Penggubal undang-undang boleh dipengaruhi oleh risiko cabaran undang-undang, Schrepel percaya - tetapi dalam praktiknya mungkin sukar untuk membuat mereka berundur daripada jawatan yang mereka kongsi dengan Majlis. Di kawasan lain t...
FinCEN Memerlukan Lebih Banyak Pengawasan Tetapi Kongres Perlu Membetulkan Akta Kerahsiaan Bank
Natalie Edwards meninggalkan mahkamah Persekutuan pada hari Rabu, 30 Januari 2019, di New York. Edwards, pegawai kanan … [+] di Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan jabatan, juga dikenali sebagai FinCEN,...
Axie Infinity Hack Masih Menunjukkan Cara Penguatkuasaan Undang-undang Terhad Dengan Alat AML
Walaupun Binance mengumumkan ia telah mendapatkan semula $5.8 juta dalam dana yang dicuri daripada Kumpulan Lazarus pada hari Jumaat, penguatkuasaan undang-undang masih mempunyai perjalanan yang panjang dalam usaha AML untuk melengkapkan dirinya dengan keperluan...
OCC menuntut program AML pembersihan Anchorage Digital
Pengawal selia bank negara AS tidak berpuas hati dengan program kenal pelanggan (KYC) Anchorage Digital. Pada 21 April, Pejabat Pengawal Mata Wang (OCC) mengeluarkan persetujuan...
Pengawal Selia AS Membidas Crypto Bank Anchorage untuk AML Lapses
Pejabat Pengawal Mata Wang (OCC) AS telah menemui beberapa kesilapan dengan pelanggan yang mengenali anda (KYC Kenali Pelanggan Anda (KYC) Kenali Pelanggan Anda (KYC) ialah proses melalui mana broker itu...
Euro digital akan tertakluk kepada undang-undang AML yang lebih sedikit daripada mata wang kripto lain
Euro digital untuk Kesatuan Eropah akan mempunyai peruntukan anti-pengubahan wang haram yang digunakan untuk mata wang kripto persendirian. Walau bagaimanapun, seorang Pesuruhjaya EU telah berkata bahawa undang-undang AML diterima pakai untuk di...
Parlimen Eropah sedang tergesa-gesa mengundi mengenai undang-undang AML baharu. Inilah perkara yang akan mereka undi
Parlimen Eropah akan mengadakan undian utama mengenai Peraturan Pemindahan Dana baharu pada 31 Mac. Draf akhir rang undang-undang itu telah disiapkan lewat pada 28 Mac, hanya dihantar kepada Ahli P...
EU Bersedia Mengundi Mengenai Peruntukan AML Kritikal Kritikal – Coinbase Memetik Larangan Langsung Pada Dompet Bukan Kustodial ⋆ ZyCrypto
Iklan Pada hari Khamis, EU akan mengundi draf AML crypto yang kontroversi. Coinbase dan pemain industri telah menyeru orang ramai untuk menekan penggubal undang-undang untuk...
Menukar Fokus kepada Pengesanan Sentrik Entiti
Pencegahan pengubahan wang haram dan penipuan sedang berubah dengan pantas, dan sementara wabak dan cabaran lain mempengaruhi sektor AML pada 2021, tahun ini akan menyaksikan peralihan besar sambil kita terus mempelajari cara ...
Alchemy Pay bekerjasama dengan ID BASIS untuk perkhidmatan KYC dan AML global
Penyedia penyelesaian pembayaran fiat-crypto, Alchemy Pay (ACH) telah bekerjasama dengan ID BASIS untuk pengesahan Know-Your-Customer dan Anti-Pengubahan Wang Haram yang komprehensif dan global. Perkongsian ini akan...
UFI Argentina mencadangkan langkah AML untuk crypto
Peraturan kripto semakin ketat dari semasa ke semasa apabila bilangan jenayah meningkat dalam industri. Baru-baru ini pengawal selia anti-pengubahan wang haram Argentina dilaporkan sedang berusaha untuk memaksa cryptocurre...
Bank of Israel Mengeluarkan Draf Peraturan Berkenaan AML untuk Firma Kripto
Bank of Israel telah mengeluarkan draf garis panduan baharu kepada pihak berkepentingan dalam ekosistem mata wang kripto mengenai peruntukan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML). Menurut kenyataan akhbar yang diterbitkan oleh b...
Peraturan AML Akan Datang di Estonia untuk Mempengaruhi Industri Matawang Kripto – Peraturan Berita Bitcoin
Estonia sedang bersedia untuk menguatkuasakan satu set peraturan anti-pengubahan wang haram baharu yang akan mengeraskan keperluan untuk syarikat crypto yang beroperasi di bawah lesen Estonia. Perubahan itu berlaku di tengah-tengah kebimbangan bahawa Rusia...
Dan inilah pengasas Bersama BitMEX yang lain untuk mengaku bersalah atas pelanggaran AML AS
Platform pertukaran Crypto BitMEX dituduh mengelak peraturan AML AS; menubuhkan operasi luar pesisir, dan membenarkan pelanggan AS berurus niaga Salah seorang daripada tiga pengasas bersama BitMEX, Samuel Reed, telah...
Badan pemantau Kewangan UK menutup ATM kripto dan menunggu tarikh akhir 31 Mac untuk syarikat kripto mematuhi keperluan AML yang sukar
Badan pemantau kewangan UK, FCA, telah memberi amaran kepada pengendali ATM kripto untuk menutup mesin mereka atau menghadapi tindakan penguatkuasaan. FCA juga bersedia untuk menolak mana-mana syarikat crypto yang beroperasi di UK...
Bagaimana peraturan AML baharu Eropah akan mempengaruhi crypto
Menurut laporan media baru-baru ini, enam negara Eropah, yang diketuai oleh Jerman, sedang berusaha melancarkan badan Anti Pengubahan Wang Haram (AML) yang akan memasukkan pasaran mata wang kripto dalam bidang kuasanya. Deta...
Pengasas BitMEX Ketiga Akan Membayar Denda $10J Selepas Pengakuan Bersalah AML
Pengasas bersama BitMEX Samuel Reed mengaku bersalah atas kesalahan anti-pengubahan wang haram dan bersetuju membayar denda $10 juta, menurut kenyataan Pejabat Peguam AS pada Khamis. Reed ialah exc...
Badan pemantau AML AS mengeluarkan amaran tentang kemungkinan pengelakan sekatan crypto dari Rusia
Pihak berkuasa AS terus berjaga-jaga agar Rusia menggunakan mata wang kripto untuk mengelak pusingan sekatan baru-baru ini. Pada 7 Mac, Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan, atau FinCEN, mengeluarkan amaran...
AS Harus Menolak CBDC Dan Tetapkan Piawaian Untuk Melindungi Privasi Kewangan
TOPSHOT – Seorang penunjuk perasaan berjalan di hadapan trak yang diletakkan ketika penunjuk perasaan terus membantah… [+] mandat vaksin yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Justin Trudeau pada 8 Februari 2022 di Ot...
Ahli EU dilaporkan merancang untuk pengawas AML untuk menyelia firma kripto menjelang 2024
Suruhanjaya Eropah, dalam penyelarasan dengan pihak berkuasa lain, dilaporkan merancang untuk mempunyai kumpulan pemantau kewangannya yang berpotensi mengawasi transaksi haram di firma crypto. Menurut satu hari Selasa...
Ahli EU Mahu Menugaskan Badan Pengawas AML Baharu Dengan Pengawasan Kripto, Laporan Didedahkan – Berita Peraturan Bitcoin
Sekumpulan negara EU dilaporkan telah melobi untuk mempercayakan pengawasan ruang crypto kepada agensi anti-pengubahan wang haram (AML) baharu. Di sebalik langkah itu adalah kebimbangan bahawa syarikat yang berurusan dengan digit...
Kesatuan Eropah Untuk Memberikan Pengawasan Kripto kepada Badan Pengawas AML Baharu: Laporan
Kesatuan Eropah dilaporkan merancang untuk memberikan badan pemerhati kewangan baharu tanggungjawab untuk mengawasi anti-pengubahan wang haram industri crypto dan risiko yang berkaitan, menurut Bloomberg. Per Bloom...
Keperluan AML baharu untuk firma kripto yang diberhentikan kerja oleh Itali
Keperluan AML baharu borang Crypto diketepikan oleh Itali Pendaftaran dan keperluan pelaporan yang ditetapkan untuk Aset Maya dan Pembekal Perkhidmatan Pelan ini tidak sejajar dengan lesen pasport EU ...
Pertukaran kripto yang berpangkalan di India CoinDCX meningkatkan perlindungan AML dengan Solidus Labs » CryptoNinjas
CoinDCX, bursa kripto popular yang berpangkalan di India, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memilih firma pemantauan risiko asli kripto Solidus Labs sebagai rakan kongsi pematuhan strategik. Dengan tujuan untuk melindungi kita...
FINRA Denda Bekas Broker Interaktif Pegawai Pematuhan AML
Pihak Berkuasa Kawal Selia Industri Kewangan (FINRA) telah mengenakan penalti kewangan sebanyak $25,000 ke atas Arnold J. Feist, bekas Pegawai Pematuhan AML (AMLCO) Broker Interaktif, kerana kesalahan teruk dalam ...
Firma kripto menghadapi tebing-tebing di UK apabila masa berlalu untuk kelulusan AML
Nasib keupayaan untuk 96 firma kripto beroperasi di UK bergantung pada imbangan, kerana data baharu menyerlahkan tunggakan permohonan anti-pengubahan wang haram yang mesti ditangani oleh C...
Tuntutan AML Credit Suisse Akan Menentukan Masa Depan Peraturan Perbankan Switzerland
Perbicaraan Credit Suisse di mahkamah Switzerland kerana membenarkan pengedar dadah Bulgaria untuk mencuci wang yang diperoleh secara haram telah bermula pada hari Isnin. Ia adalah perbicaraan jenayah pertama sebuah bank Switzerland dan...
Binance Mengehadkan Akaun Nigeria untuk Mematuhi Langkah AML & KYC
Binance Holdings Ltd. mengehadkan akaun peribadi beberapa pengguna di Nigeria untuk memastikan keselamatan platform, kata CEO itu dalam catatan blog. “Keselamatan pengguna kekal keutamaan kami,” Binance CE...