Badan pemantau kewangan Korea Selatan, Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (FSC), akan memantau paus kripto dengan aset lebih 100 juta won ($70,000) untuk mencegah usaha pengubahan wang haram menggunakan digital sebagai...
tag: AML
Jepun menyemak semula peraturan AML di tengah-tengah serangan siber Korea Utara
Kerajaan Jepun menyetujui undang-undang pindaan untuk menghalang AML crypto. Polis Jepun memberi amaran tentang serangan siber oleh kumpulan Lazarus yang disokong Korea Utara. Menurut laporan media tempatan, kerajaan Jepun...
Jepun menyalakan peraturan AML yang ketat untuk crypto. Adakah mereka akan membantu dengan Kumpulan Lazarus?
Jepun mempunyai hari lapangan dengan ruang crypto dalam dua puluh empat jam sebelumnya. Lazarus, kumpulan penggodam Korea Utara, telah dikenal pasti oleh polis negara Jepun sebagai kumpulan yang bertanggungjawab selama bertahun-tahun...
Pesuruhjaya EU McGuiness berkata privasi, AML mungkin kelihatan berbeza daripada AS di bawah MiCA
Fintech perlu berkomunikasi dengan lebih baik, menurut pegawai kewangan tertinggi Suruhanjaya Eropah (EC). Orang ramai bertanya apakah keperluan untuk teknologi kewangan, dan industri mempunyai jawapan, tetapi "kita perlu...
Penjelajah Multichain Pertama Dengan Fungsi Untuk Pemeriksaan AML – crypto.news
Explorer adalah salah satu alat yang paling penting untuk peminat crypto. Ia boleh digunakan untuk menyemak status transaksi dan mendapatkan data tentang dompet crypto. Sebelum ini, ahli komuniti crypto telah...
Badan pemantau AML India menyahbekukan akaun pertukaran kripto WazirX
Pertukaran mata wang kripto yang berpangkalan di India, WazirX telah mengumumkan bahawa badan pemerhati anti-pengubahan wang haram (AML) negara itu telah “menyahbekukan” akaun platform crypto tersebut. Kemas kini pertukaran kripto yang diterbitkan ...
Pendakwa raya AS menyiasat Binance berhubung pematuhan AML sejak Disember 2020 – Reuters
Pendakwa raya AS telah menyiasat pematuhan anti-pengubahan wang haram, operasi dan komunikasi dalaman Binance sejak Disember 2020, Reuters melaporkan pada 1 September, memetik orang yang biasa dengan ...
EU berada di ambang mewujudkan pengawal selia AML baharu yang akan mengawasi kripto
Kesatuan Eropah bersedia untuk mewujudkan pengawal selia serba baharu dengan pengawasan crypto langsung. Walaupun perhatian industri kripto tertumpu pada peraturan Pasaran dalam Aset Kripto dan kontroversi...
EU Menimbang Pengawal Selia AML Baharu Untuk Mengawasi Ruang Kripto
Implikasi Penting Untuk Institusi Kewangan Industri kripto telah tertumpu pada peraturan Pasaran dalam Aset Kripto dan Peraturan Pemindahan Dana yang lebih kontroversi. Bagaimanapun, t...
Pekerja Teratas BitMEX Gregory Dwyer Mengaku Bersalah Atas Pelanggaran AML
– Iklan – Pekerja BitMEX Gregory Dwyer Mengaku Bersalah Atas Pelanggaran AML. Mogul mata wang kripto Australia dan bekas eksekutif tertinggi di BitMEX Gregory Dwyer pada 8 Ogos merayu gui...
Perisikan Syarikat TRM Labs
2 Ogos 2022, 1:41PM EDT • Bacaan 23 minit Quick Take Ditubuhkan pada 2018, TRM Labs ialah syarikat risikan blockchain yang menyediakan pelbagai perkhidmatan pematuhan dan forensik untuk sektor awam dan swasta...
Pertukaran crypto Korea KODA untuk menggunakan Uppsala untuk meningkatkan pengesanan AML dan ancaman » CryptoNinjas
Uppsala, penyedia perkhidmatan keselamatan blockchain untuk crypto AML/CTF, pengurusan risiko transaksi, pematuhan kawal selia dan penjejakan transaksi, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menandatangani kontrak untuk...
Coinfirm menambah sokongan untuk Poundtoken (GBPT) blackfridge pada platform AMLnya » CryptoNinjas
blackfridge, syarikat kewangan blockchain & pengeluar Poundtoken (GBPT), mengumumkan ia telah menyepadukan stablecoin pada platform AML penyedia RegTech kripto Coinfirm. Mengintegrasikan Poundtoken ke...
Temui GetBlock.net: Penjelajah Berbilang Rantaian Pertama Dengan Kefungsian Untuk Pemeriksaan AML
– Iklan – Penjelajah adalah salah satu alat yang paling penting untuk peminat crypto. Ia boleh digunakan untuk menyemak status transaksi dan mendapatkan data tentang dompet crypto. Sebelum ini, t...
penjelajah berbilang rantai pertama dengan fungsi untuk pemeriksaan AML –
Explorer adalah salah satu alat yang paling penting untuk peminat crypto. Ia boleh digunakan untuk menyemak status transaksi dan mendapatkan data tentang dompet crypto. Sebelum ini, ahli komuniti crypto telah...
Binance Menetapkan Piawaian KYC dan AML yang Tinggi untuk Meningkatkan Perlindungan Pengguna
Mata wang kripto secara beransur-ansur menjadi sebahagian daripada pasaran kewangan global, dengan kira-kira 100,000 orang menyertai ruang crypto setiap hari. Pertukaran kripto adalah pintu masuk pertama bagi banyak n...
Firma Crypto di Hong Kong akan mendapatkan Lesen Melalui Undang-undang AML
Undang-undang yang dicadangkan juga akan merangkumi pengedar logam dan batu berharga (DPMS). Pada bulan Jun, Rang Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Pengganas 2022 telah diterbitkan dalam kerajaan rasmi...
Hong Kong Akan Memperkenalkan Pelesenan untuk Platform Kripto Melalui Undang-undang AML – Peraturan Bitcoin News
Perundangan baharu yang disesuaikan untuk mengawal selia ruang crypto di Hong Kong bertujuan untuk melaksanakan rejim pelesenan untuk penyedia perkhidmatan crypto. Perubahan masing-masing kepada anti-pengubahan wang haram (AML) wilayah...
EU Mencapai Perjanjian Separa untuk Menubuhkan Badan Kawal Selia AML
Pegawai Kesatuan Eropah (EU) telah mencapai persetujuan separa untuk menubuhkan badan kawal selia baharu yang akan menyelia perjuangan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) di rantau ini. Menurut Siaran Akhbar...
EU Bersetuju Mengenai Undang-undang AML Kripto Baharu Untuk Pengesanan Pemindahan Kripto
Peraturan Pemindahan Dana (TOFR) telah menjadi subjek perjanjian awal antara Parlimen, Majlis dan Suruhanjaya Kesatuan Eropah pada 29 Jun. Rangka kerja pengawalseliaan EU adalah...
Presiden Panama mahu rang undang-undang crypto mematuhi undang-undang AML
Negara-negara Amerika Tengah telah menerima pasaran mata wang kripto, dan sepanjang tahun lalu, negara seperti El Salvador telah beralih daripada bukan sahaja menyokong kripto tetapi juga menjadikan Bitcoin tender sah...
Binance menetapkan piawaian tinggi untuk AML dan KYC dengan pendekatan mengutamakan pengguna mereka
Dengan mata wang kripto perlahan-lahan mendapat momentum dan menjadi arus perdana, menjadi penting bagi peserta industri utama dalam ruang kripto untuk memastikan bahawa transaksi kripto tidak digunakan untuk...
Bursa Kripto Korea Selatan Teratas Nyahsenarai Litecoin (LTC) atas Sebab KYC dan AML
Upbit dan bursa kripto Korea Selatan yang lain memilih untuk melepaskan LTC dengan harapan untuk terus mematuhi dan mengelakkan masalah dengan agensi kawal selia. Mulai Rabu, 8 Jun 2022, kelima-lima ...
Arthur Hayes akan menjalani percubaan selama 2 tahun dengan pemilikan kepada kemalangan AML BitMEX
Membawa penutupan kepada penghakiman yang telah lama ditunggu-tunggu berkaitan dengan aktiviti pengubahan wang haram dalam pertukaran kripto BitMEX, salah satu daripada empat mahkamah daerah persekutuan di New York dilaporkan menjatuhkan hukuman ...
Presiden Panama Mahu Langkah AML Sebelum Menandatangani Undang-undang Kripto
Presiden Panama telah menolak untuk menandatangani undang-undang perundangan crypto baharu dengan mengatakan ia memerlukan langkah pematuhan anti-pengubahan wang haram (AML) yang lebih ketat. Rang undang-undang itu diluluskan oleh badan perundangan negara...
Panama Menarik Kembali Menghalalkan Kripto, Presiden Mahu Pematuhan Undang-undang AML
Panama telah memutuskan untuk menangguhkan pengesahan aset digital. Menurut pelbagai sumber, Presiden Panama Laurentino Cortizo telah menyatakan bahawa dia tidak akan menandatangani bil crypto. Presiden...
Rang Undang-Undang Kripto Panama Menghadapi Kemunduran apabila Presiden Menyeru Kawalan AML yang Lebih Ketat
Presiden Panama Laurentino Cortizo telah menggesa agar kawalan anti-pengubahan wang haram (AML) yang lebih ketat dalam rang undang-undang yang dinanti-nantikan yang bertujuan untuk mengawal selia penggunaan mata wang kripto, diluluskan oleh umum...