Tech

Pegawai Kelab AirBit berdepan dekad penjara selepas mengaku bersalah atas penipuan $100 juta

03/09/2023
Berita Bitcoin Ethereum

Enam orang yang terlibat dalam "skim Ponzi" mata wang kripto yang mengaut kira-kira $100 juta dalam tempoh lima tahun telah mengaku bersalah atas beberapa siri tuduhan penipuan dan pengubahan wang haram, masing-masing membawa hukuman maksimum penjara 20 hingga 30 tahun.

Salah seorang pengasas "AirBit Club," Pablo Renato Rodriguez, adalah yang terbaharu mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan wayar pada 8 Mac.

Menurut kepada kenyataan 8 Mac daripada Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat, AirBit Club ialah syarikat perlombongan dan perdagangan mata wang kripto palsu yang beroperasi antara 2015 hingga 2020, di mana eksekutif dan penganjur mendorong pelabur mangsa supaya percaya bahawa mereka akan memperoleh pendapatan pasif dan keuntungan yang terjamin pada mana-mana keahlian yang dibeli.

Menurut DOJ, pelaku mengembara ke seluruh Amerika Syarikat, Amerika Latin, Asia dan Eropah Timur untuk memasarkan AirBit di "ekspo mewah" untuk meyakinkan pelabur untuk membeli keahlian Kelab AirBit.

Image

Mangsa melihat "keuntungan" terkumpul di portal dalam talian AirBit Club, tetapi tiada perlombongan atau perdagangan sebenar pernah dijalankan. Seorang mangsa yang cuba menarik diri diminta "membawa darah baru" ke dalam skim Kelab AirBit untuk mengeluarkan dananya.

Peguam AS Damian Williams berkata pengendali menggunakan dana daripada mangsa untuk membeli kereta mewah, rumah dan barang kemas. Sebahagian daripada hasil telah digunakan untuk membiayai lebih banyak ekspo untuk merekrut lebih ramai mangsa juga:

“Defendan mengambil kesempatan daripada gembar-gembur yang semakin meningkat mengenai mata wang kripto untuk menipu mangsa yang tidak curiga di seluruh dunia daripada berjuta-juta dolar dengan janji palsu bahawa wang mereka dilaburkan dalam perdagangan dan perlombongan mata wang kripto.”

“Daripada melakukan sebarang perdagangan mata wang kripto atau perlombongan bagi pihak pelabur, defendan membina skim Ponzi dan mengambil wang mangsa untuk mengisi poket mereka sendiri,” tambahnya.

Perwakilan pertama secara rasmi dikenakan 18 Ogos 2020. 

Sejak itu, penganjur kanan Cecilia Millan, Jackie Aguilar dan Karina Chairez masing-masing mengaku bersalah atas beberapa siri konspirasi penipuan wayar, konspirasi penipuan bank dan tuduhan konspirasi pengubahan wang haram pada 31 Januari, 8 Februari dan 22 Februari, manakala seorang lagi pengasas, Gutenberg Dos Santos mengaku bersalah atas tuduhan penipuan wayar dan pengubahan wang haram pada 21 Okt. 2021, menurut kenyataan 8 Mac.

Pengakuan bersalah ini menghantar mesej yang jelas bahawa kami akan datang selepas semua mereka yang cuba mengeksploitasi mata wang kripto untuk melakukan penipuan,” tambah Williams.

Berkaitan: 'Terlalu mudah' — Ponzi palsu penyelidik Crypto mengumpul $100K dalam beberapa jam

Pengendali telah diarahkan untuk melucutkan hasil penipuan Kelab AirBit mereka, yang termasuk mata wang fiat, hartanah dan Bitcoin (BTC), secara kolektif bernilai kira-kira $100 juta.

Cointelegraph mendapati masih terdapat video wakil Kelab AirBit memasarkan skim keahlian di YouTube.

Skim ini sering menggunakan hashtag “#AirBitBillionaireClub” dan dikongsi beberapa kisah kejayaan palsu pelabur untuk cuba menarik lebih ramai mangsa.

Peguam berlesen California Scott Hughes, seorang peguam dituduh melakukan pengubahan wang haram hasil skim itu, turut mengaku bersalah atas tuduhan pengubahan wang haram pada 2 Mac.

Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez dan Hughes akan dijatuhkan hukuman pada tarikh berbeza antara Jun dan Ogos tahun ini.

Majalah: 'Abstraksi akaun' melebihkan dompet Ethereum: Panduan Dummies