Seorang lagi eksekutif BitMEX mengaku bersalah kerana melanggar Akta Rahsia Bank

Bekas eksekutif BitMEX Gregory Dwyer telah mengaku bersalah melanggar Akta Rahsia Bank, mengikut kepada Peguam AS untuk Daerah Selatan New York.

Dwyer, yang berkhidmat sebagai Ketua Pembangunan Perniagaan di bursa crypto, adalah salah seorang pekerja pertama BitMEX dan kini telah mengakui bahawa bursa gagal "mewujudkan, melaksanakan dan mengekalkan program anti-pengubahan wang haram ("AML")."

Menurut Peguam AS, Damian Williams, Dwyer mengaku bersalah kini bermakna kerajaan telah dapat mendapatkan penghakiman terhadap empat eksekutif utama BitMEX, termasuk tiga pengasas bersama, kerana sengaja melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram. Williams berkata:

“Rayuan hari ini mencerminkan bahawa pekerja yang mempunyai kuasa pengurusan di bursa mata wang kripto, tidak kurang daripada pengasas bursa tersebut, tidak boleh dengan sengaja mengabaikan kewajipan mereka di bawah Akta Kerahsiaan Bank.”

Pihak berkuasa sebelum ini mengejar BitMEX pada 2020, dengan FinCEN, DOJ, dan CFTC memfailkan tindakan curang dan sivil terhadap syarikat itu kerana membenarkan penduduk AS berdagang kripto. Walau bagaimanapun, ia tidak mempunyai lesen untuk beroperasi di negara ini dan mempunyai piawaian KYC yang lemah.

Tuduhan itu menyebabkan syarikat itu membayar denda $100 juta dan pengasas bersama serta eksekutif meninggalkan operasi firma itu.

Tiga pengasas yang telah mengaku bersalah ialah Samuel Reed, Benjamin Delo, dan Arthur Hayes. Ketiga-tiga mereka mengambil perjanjian pengakuan dengan kerajaan untuk ayat dikurangkan dan denda.

Dwyer juga kelihatan telah menunda talian yang sama. Dia telah bersetuju untuk membayar denda $150,000, yang mewakili keuntungan yang dia peroleh daripada pelanggaran itu.

Bagaimanapun, hukuman akan ditentukan oleh hakim John G. Koeltl yang turut menjatuhkan hukuman kepada tiga pengasas bersama. Hukuman maksimum bagi kesalahan itu ialah lima tahun, tetapi ramai menjangkakan Dwyer akan mendapat hukuman yang lebih ringan.

Sementara itu, desakan kerajaan untuk membawa semua orang yang terlibat dalam kes BitMEX ke muka pengadilan memberikan amaran kepada seluruh industri crypto.

Pesuruhjaya SEC Hester Pierce — lebih dikenali sebagai Crypto Mom — berkata pada tahun 2020 bahawa penahanan eksekutif BitMEX adalah mesej yang "agak lantang dan jelas di hadapan AML/KYC" untuk industri crypto.