Pihak Berkuasa Menuduh Entiti India Vauld Membantu dalam Pengubahan Wang Haram

Pihak berkuasa di India telah membekukan $46 juta aset milik entiti sah Vauld di negara itu.

Bersubahat dengan Pengubahan Wang Haram

Vauld telah dituduh membantu pelanggan mencuci wang.

Yellow Tune Technologies, pelanggan entiti India Flipvolt milik Vauld, telah dicari oleh Direktorat Penguatkuasaan India baru-baru ini. Hasil daripada penemuannya, pihak berkuasa kerajaan akan membekukan baki bank Flipvolt, baki gerbang pembayaran dan baki kripto. Dasar ini terpakai kepada 3.7 bilion rupee India ($47 juta) aset, menurut a Sidang akhbar.

Direktorat Penguatkuasaan mengatakan bahawa Flipvolt terlibat dalam pengubahan wang haram, kerana 23 syarikat kewangan bukan perbankan mendepositkan aset di atas ke dalam dompet Flipvolt yang dipegang oleh pelanggan yang dikenali sebagai Yellow Tune Technologies.

Pihak berkuasa India tidak dapat mengesan pengendali Yellow Tune Technologies. Bagaimanapun, mereka mendapati semasa penyiasatan mereka bahawa Yellow Tune ialah syarikat cangkang yang diperbadankan oleh dua warga China yang hanya dikenali sebagai Alex dan Kaldi.

Aset yang terlibat dalam urus niaga Yellow Tune adalah "tidak lain hanyalah hasil jenayah yang diperoleh daripada amalan pinjaman pemangsa," menurut Direktorat Penguatkuasaan.

Pihak berkuasa mengatakan bahawa Yellow Tune dapat menerapkan "norma KYC yang sangat longgar" dengan bantuan Flipvolt. Ia menambah bahawa Flipvolt "tidak membuat usaha ikhlas" untuk mengesan aset yang dipersoalkan atau menyediakan jejak transaksi. Oleh itu, ia mengatakan Flipvolt "membantu secara aktif" dalam pengubahan wang haram dengan menyediakan Yellow Tune.

Laman web Vauld menyenaraikan Flipvolt sebagai entiti undang-undangnya yang berpangkalan di India bersama Defi Payments Pte Ltd, entiti undang-undangnya yang berpangkalan di Singapura.

Vauld ialah salah satu daripada beberapa platform pinjaman mata wang kripto yang membekukan pengeluaran musim panas ini kerana insolvensi. Sejak itu, firma itu telah mendapatkan perlindungan kebankrapan. Ia juga telah mula meneroka kemungkinan satu pemerolehan oleh Nexo.

Tidak jelas sama ada perkembangan minggu ini berkaitan dengan ketidakmampuan Vauld sebelum ini. Vauld pada mulanya menyebut masalah kewangan dengan rakan kongsi sebagai satu sebab untuk menggantung pengeluaran pengguna tetapi tidak menyebut Yellow Tune secara khusus pada masa itu.

Pendedahan: Pada masa penulisan, pengarang karya ini memiliki BTC, ETH dan mata wang kripto lain.