Penyelesai Bahamas Temui Kemungkinan Penipuan Daripada FTX

Namun, pada kegagalan FTX yang berterusan, pertukaran kripto yang dipertikaikan telah mendapat sambutan hangat dari semua sudut. Di satu pihak ialah siasatan intensif oleh pengawal selia, kemudian tindakan undang-undang daripada pemiutang. Beberapa hari selepas kejatuhan, tindakan undang-undang terhadap pertukaran FTX meningkat. Selain itu, kemas kini terkini daripada pemfailan kebankrapan mencadangkan firma itu melakukan kesalahan yang teruk.

Penyelesai Bahamian FTX menyerahkan beberapa dokumen kepada Mahkamah Kebankrapan Daerah New York Selatan. Dokumen tersebut mendedahkan bahawa Pelikuidasi Sementara Bersama menemui penipuan dan salah urus di pihak pertukaran kripto.

Memandangkan perkembangan ini, pemfailan meminta penjualan terhad aset syarikat sehingga mahkamah mencapai keputusan. Mahkamah akan memutuskan penghakimannya di bawah Bab 15 kod kebankrapan Amerika Syarikat, yang mengendalikan kes insolvensi yang melibatkan banyak negara.

FTX Menghadapi Pelbagai Tindakan Undang-undang

Tambahan pula, dalam pemfailan Selasa, pelikuidasi sementara yang bertanggungjawab ke atas prosiding kebankrapan FTX di Bahamas, Brain Simms, membuat beberapa hujah. Pertama, otak Simms berhujah kesahihan pemfailan kebankrapan Bab 11 oleh anak syarikat bursa FTX Trading dan 100 ahli gabungan lain di mahkamah Delaware.

Peguam itu menyatakan bahawa FTX Digital bukan sebahagian daripada Petisyen Delaware. Bagaimanapun, beliau menambah bahawa pelikuidasi sementara mempunyai hak eksklusif untuk mengambil tindakan, termasuk memfailkan petisyen Delaware.

Simms juga berkata dia menolak petisyen kesahihan yang meletakkan ahli gabungan FTX muflis kerana dia tidak membenarkan tindakan sedemikian secara bertulis atau sebaliknya. Peguam itu menekankan bahawa jenama FTX dan semua kakitangan pengurusan teras beroperasi dari Bahamas.

Walaupun dia tidak memohon pemecatan prosiding kebankrapan di AS, dia meminta mahkamah mengiktiraf prosiding undang-undang Bahamian.

Sementara itu, pelabur FTX mengambil tindakan undang-undang terhadap Sam Bankman-Fried, bekas CEO bursa crypto yang kini bankrap. Tuntutan undang-undang itu mendakwa bahawa beberapa akaun yang menghasilkan hasil adalah sekuriti tidak berdaftar yang dijual di Amerika Syarikat secara haram.

Para pelabur mendapatkan ganti rugi bernilai $11 bilion daripada selebriti yang mempromosikan pertukaran kripto utama SBF, termasuk Bintang Tenis Naomi Osaka dan quarterback NFL Tom Brady.

SBF Dan FTX Terperangkap Di Bawah Radar Pengawal Selia

Pengawal selia sekuriti negeri menentang banyak pemberi pinjaman kripto kerana produk hasil kripto yang tidak berdaftar. Sebagai contoh, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa telah menghentikan produk serupa di Coinbase pada September 2021. Ketua SEC, Gary Gensler, juga mengesyaki perbuatan keji disebabkan hasil luar biasa tinggi yang dilampirkan pada akaun tersebut.

Laporan mendedahkan SEC dan CFTC sedang menyiasat FTX atas dakwaan penyelewengan aset pelanggan bernilai $10 bilion kepada Alameda Research.

Pegawai penguatkuasa undang-undang sedang mempertimbangkan sama ada untuk mengekstradisi SBF ke Amerika Syarikat untuk disoal siasat. Perdana Menteri Bahamian juga mengulas mengenai krisis pertukaran SBF Crypto. Menteri itu berkata bahawa rangka kerja undang-undang dalam industri tidak dapat menghalang keruntuhan.

Gambar pilihan dari Pixabay, carta dari TradingView.com