Baru semalam, Berita Bitcoin Langsung padamkan artikel yang bercakap tentang seorang eksekutif crypto Rusia menjalankan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen. Dikenali sebagai Bitzlato, pertukaran kripto ialah platform dagangan tidak berdaftar bagi mereka yang ingin menggunakan aset digital untuk mendapatkan produk haram. Pertukaran itu juga melakukan sangat sedikit untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan tentang pelanggan dan pelanggannya. Kini, nampaknya Binance – platform dagangan mata wang digital terbesar dan paling popular di dunia – telah terlibat dalam memainkan peranan utama dalam operasi daripada firma itu.
Binance Mungkin Ada dalam Senarai Bitzlato
Binance telah menjadi pusat beberapa kontroversi sejak akhir-akhir ini. Sebagai contoh, syarikat itu pada mulanya dijadualkan membeli FTX selepas Sam Bankman-Fried berkata bahawa miliknya syarikat berada dalam cepat memerlukan wang tunai. Walau bagaimanapun, pertukaran yang lebih besar berundur tidak lama kemudian, mendakwa bahawa masalah yang dihadapi FTX terlalu besar untuk dikendalikan.
Ini semua akan baik-baik saja dan menarik kecuali satu perkara… Tidak lama sebelum FTX muflis, Changpeng Zhao – orang di belakang Binance – membubarkan beberapa unit FTT (FTT ialah token asli pertukaran FTX). Di samping itu, beliau berkata bahawa Binance tidak akan lagi memberikan sokongan untuk aset itu. Seolah-olah dia tahu FTX akan ranap dan terbakar tidak lama lagi, dan dia mahu mempersiapkan dirinya sebelum sebarang kekayaan boleh hilang.
Walaupun tiada cara untuk mengetahui sama ada ini benar, situasi itu menyebabkan peniaga mengangkat kening mereka kerana syak wasangka. Kini, nampaknya Binance ialah penerima tertinggi BTC daripada Bitzlato, yang baru-baru ini ditutup oleh Jabatan Kehakiman (DOJ). Satu laporan mengatakan Binance bekerja dengan syarikat itu selama kira-kira dua tahun dan menerima lebih banyak BTC daripada mana-mana rakan sejawatan syarikat yang lain.
Jurucakap Binance mengeluarkan kenyataan berikut mengenai dakwaan hubungan syarikat itu dengan Bitzlato yang berpangkalan di China:
Binance berbesar hati telah memberikan bantuan yang besar kepada rakan kongsi penguatkuasa undang-undang antarabangsa untuk menyokong siasatan ini. Ini menunjukkan komitmen Binance untuk bekerjasama dengan rakan kongsi penguatkuasa undang-undang di seluruh dunia.
FinCEN - unit jabatan Perbendaharaan - menjelaskan bahawa lebih daripada dua pertiga daripada transaksi yang dikaitkan dengan Bitzlato adalah berkaitan penipuan atau sebahagian daripada skim jenayah yang lebih besar. Agensi itu berkata:
Kira-kira dua pertiga daripada rakan niaga menerima dan menghantar teratas Bitzlato dikaitkan dengan pasaran darknet atau penipuan.
Banyak Aktiviti Jenayah!
Timbalan Setiausaha Perbendaharaan Wally Adeyemo juga cepat menghubungi dengan dua sennya, berkata:
Bitzlato sangat aktif dalam memudahkan aktiviti haram, tetapi ia akhirnya sebahagian daripada ekosistem penjenayah siber yang lebih besar yang dibenarkan beroperasi tanpa sebarang hukuman di Rusia.
Tidak lama dahulu, tersirat bahawa Binance terlibat dalam membantu Iran menggunakan kripto transaksi sebagai cara untuk mengelakkan sekatan AS. Dianggarkan bahawa Iran mengambil bahagian dalam perdagangan bernilai $8 bilion.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/