Tech

Binance dan anti-pengubahan wang haram, CZ menolak tuduhan itu

01/25/2022
Berita Bitcoin Ethereum

Binance dan CEOnya Changpeng Zhao telah sekali lagi mendarat di mata ribut atas a Reuters artikel tentang prosedur anti-pengubahan wang haram diikuti dengan pertukaran. “FUD,” adalah komen CZ kepada berita yang dilaporkan oleh agensi itu. 

Pencegahan pengubahan wang haram, tuduhan yang ditujukan kepada Binance

Semuanya bermula dari a Reuters artikel mengikut yang Binance mempunyai kawalan yang lemah terhadap pelanggannya setakat peraturan anti pengubahan wang haram. Selain itu, ia tidak akan mempunyai kerusi undang-undang yang sebenar dan ini menjadikannya tidak jelas lesen yang Binance mesti ada untuk beroperasi. 

Adalah diketahui dengan pasti bahawa selepas sekatan yang dikenakan oleh China pada 2018, Binance terpaksa berpindah dari negara tempat ia dilahirkan, dan CZ pada mulanya memilih Malta. Tetapi pada masa ini, Malta bukanlah rumah pertukaran, kerana pulau itu pasti mempunyai peraturan anti-pengubahan wang haram yang tegas atau sekurang-kurangnya itulah yang didakwa Reuters.   

Memetik testimoni daripada bekas pekerja dan rakan kongsi Binance, artikel itu mendakwa bahawa Binance telah menyembunyikan maklumat daripada pihak berkuasa, bahawa pekerja yang sama telah menyatakan kebimbangan mengenai prosedur KYC yang longgar, bahawa pertukaran telah diteruskan ke pelanggan sumber di negara yang berisiko tinggi pengubahan wang haram seperti Rusia dan Ukraine terhadap nasihat jabatan pematuhannya sendiri. Salah satu cerita paling serius yang dilaporkan ialah polis Jerman telah menumpukan perhatian mereka pada Binance sekurang-kurangnya beberapa kali untuk transaksi yang mencurigakan, termasuk satu yang dikaitkan dengan Pengebom Islam didakwa membunuh 4 orang di Vienna pada November 2020. Ada sesuatu mengenainya yang menyebabkan kegawatan. 

Artikel yang sama juga melaporkan kata-kata daripada wakil Binance yang sebaliknya mendakwa bahawa apa yang digambarkan adalah berat sebelah.

Jawapan CZ

Changpeng Zhao membalas dengan kasar, melalui Twitter:

“FUD. Wartawan bercakap dengan orang yang dilepaskan dari Binance dan rakan kongsi yang tidak berjaya cuba memburuk-burukkan kami. Kami memberi tumpuan kepada pencegahan pengubahan wang haram, peraturan yang telus dan dialu-alukan. Tindakan bercakap lebih kuat daripada kata-kata. Terima kasih atas sokongan anda yang tidak berbelah bahagi!”.

FUD ialah akronim yang bermaksud Ketakutan, Ketidakpastian, dan Keraguan dan menunjukkan kecenderungan untuk menyebarkan maklumat palsu, selalunya untuk menimbulkan ketakutan. 

Mungkin, tesis CEO Binance ialah Reuters disandingkan maklumat separa dengan tujuan mencemarkan nama baik Binance dan dengannya keseluruhan sektor kripto, yang sering (masih) digambarkan oleh media arus perdana sebagai kawasan di mana wang kotor beredar, seolah-olah jenayah tidak juga ditanggung dengan dolar dan akaun bank. 

Ini mungkin yang menimbulkan kemarahan bukan sahaja Ketua Pegawai Eksekutif Binance tetapi juga komuniti yang nampaknya memberinya banyak keyakinan, kerana ia terbukti dalam mesej yang tiba di Twitter yang menggalakkan CZ untuk tidak berputus asa. Sebab Binance boleh dihentikan tetapi kemajuan yang dibawa oleh mata wang kripto tidak boleh dihalang. Ini adalah tesis ramai. 

Binance Anti Pengubahan Wang Haram
Tuduhan baharu untuk Binance

Serangan Vienna

Walau bagaimanapun, perkara yang paling menarik perhatian dalam laporan Reuters yang panjang adalah bahagian tentang hubungan pertukaran dengan pengebom yang membunuh empat orang di Vienna pada November 2020. 

Reuters mendakwa bahawa polis Jerman meminta Binance untuk mendapatkan maklumat mengenai transaksi yang dibuat oleh dua orang yang disyaki membantu pengebom itu, sambil turut membuat transaksi mata wang kripto dengan Binance. Reuters tidak dapat menyatakan bagaimana Binance bertindak balas kepada polis Jerman. CZ mengambil masa untuk membongkar misteri itu sekali lagi melalui Twitter:

“Seorang lelaki yang disyaki jahat mencipta akaun dengan bank dan pertukaran kripto. Bank ok, pertukaran crypto buruk.

Binance menggunakan alat AML yang sama atau lebih kuat seperti bank.

Binance membantu semua agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia dengan kes mereka. Kami mendapat banyak surat terima kasih”.

Reuters yang sama melaporkan bahawa wang yang diurus niaga di Binance datang daripada akaun bank (dan ia tidak boleh sebaliknya). Tetapi naratifnya ialah bank adalah baik dan pertukaran adalah buruk. 

Binance dan peraturan

Binance sebenarnya telah berulang kali menunjukkan bahawa ia bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam kes penggunaan haram pertukaran itu. Sama seperti ia telah bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mematuhi peraturan. Inilah sebabnya mengapa platform utama yang boleh diakses daripada binance.com, tidak boleh digunakan dalam beberapa bidang kuasa yang sebaliknya mempunyai platform khusus. Sebagai contoh, Amerika Syarikat dan Turki mempunyai Binance US dan Binance TR masing-masing, direka untuk mematuhi undang-undang kedua-dua negara. 

Binance bahkan telah bertindak lebih jauh untuk menggantung beberapa instrumen yang dianggap tidak mematuhi undang-undang, seperti yang berlaku dengan token stok. 

Changpeng Zhao sendiri mengakui bahawa dalam 4 tahun kehidupan pertukaran, lahir pada 2017, kesilapan mungkin telah dilakukan, tetapi Binance mahu bekerjasama dengan pihak berkuasa dan sesungguhnya ia pasti akan berlaku peraturan yang akan menjadikan sektor ini berkembang maju.



Sumber: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/