Binance Jangka Membayar Denda untuk Menyelesaikan Siasatan AS: Laporan

Apabila pengawasan kawal selia sektor kripto di AS semakin meningkat, Binance berharap untuk akhirnya menyelesaikan siasatan sedia ada dalam perniagaannya.

Menurut ketua pegawai strategi Patrick Hillmann, jurutera perisian yang membantu pertukaran itu berkembang kebanyakannya tidak biasa dengan undang-undang dan peraturan sekitar rasuah, rasuah dan pengubahan wang haram.

Ini membawa kepada jurang dalam usaha pematuhan Binance, yang kini sedang dicari oleh firma itu dengan "bekerjasama dengan pengawal selia untuk mengetahui apakah pembetulan yang perlu kami lalui," kata Hillmann dalam temu bual dengan Wall Street Journal.

Menurutnya, ini berkemungkinan akan dikenakan denda, namun harga yang perlu dibayar mungkin lebih tinggi.

“Kami hanya tidak tahu. Itu adalah untuk pengawal selia untuk memutuskan, "kata Hillmann, sambil menambah bahawa pertukaran itu masih "sangat yakin dan berasa sangat baik tentang ke mana perbincangan itu pergi."

Binance di bawah penyiasatan AS

Binance mempunyai sejarah panjang masalah kawal selia AS.

Pertukaran itu tidak pernah mendaftarkan dirinya di negara ini, yang pertama kali membawa kepada pejabat Peguam Negara New York merujuk firma itu kepada Jabatan Perkhidmatan Kewangan Negeri New York kerana berpotensi melanggar peraturan mata wang maya New York pada 2018. Pada Mac 2021, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) membuka siasatan, melihat sama ada pertukaran itu secara haram membenarkan penduduk AS menggunakan perkhidmatan tersebut.

CFTC dilaporkan melancarkan siasatan berasingan ke dalam Binance atas tuntutan perdagangan orang dalam pada September 2021, didahului oleh satu lagi siasatan oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) dan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri.

Binance menghadapi lebih banyak tekanan kawal selia berikutan FTX runtuh tahun lepas kerana DOJ dilaporkan sedang mempertimbangkan memfailkan tuduhan jenayah terhadap bursa dan beberapa eksekutifnya, termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng "CZ" Zhao.

Caj yang berpotensi berkaitan dengan penyiasatan yang dilancarkan pada 2018 yang memfokuskan pada pematuhan Binance terhadap undang-undang dan sekatan pencegahan pengubahan wang haram.

Menurut Hillmann, walaupun sukar untuk menganggarkan saiz denda atau apabila pertukaran mungkin mencapai penyelesaian yang mungkin, "ia akan menjadi saat yang baik untuk syarikat kami kerana ia membolehkan kami meletakkannya di belakang kami."

Terdapat lebih banyak masalah untuk Binance awal minggu ini kerana NYDFS mengarahkan Paxos, pengeluar stablecoin Binance USD (BUSD), untuk berhenti mencetak BUSD dan "menamatkan hubungannya" dengan pertukaran kripto.