Kerajaan Bulgaria baru-baru ini melancarkan serbuan berskala penuh ke atas 15 tapak yang berkaitan dengan aktiviti haram yang didakwa dilakukan oleh Nexo.
Kerajaan Bulgaria telah memulakan siasatan ke atas aktiviti pemberi pinjaman kripto Nexo, mendakwa bahawa institusi kewangan aset digital itu mungkin terlibat dalam aktiviti jenayah haram yang bersempadan dengan pengubahan wang haram, jenayah pengelakan cukai, aktiviti perbankan tidak berlesen dan penipuan berkaitan komputer.
Pihak berkuasa telah mengaitkan aktiviti Nexo dengan Ruja Ignatova, seorang penjenayah yang disabitkan kesalahan kelahiran Bulgaria dari Jerman yang sering dirujuk sebagai “The Queen of Cryptocurrencies,” kerajaan mendakwa bahawa pegawai syarikat terbabit dalam skim piramid berkaitan kripto Ignatova OneCoin yang ditubuhkannya pada 2014.
Kerajaan baru-baru ini menyerbu lebih 15 tapak di ibu negara Bulgaria dan bandar terbesar Sofia. "Di Sofia, langkah aktif sedang dijalankan sebagai sebahagian daripada siasatan pra-perbicaraan yang bertujuan untuk meneutralkan aktiviti jenayah haram pemberi pinjaman kripto Nexo," Siyka Mileva, jurucakap pejabat pendakwa Bulgaria memberitahu media tempatan.
"Telah ditetapkan bahawa penganjur utama platform antarabangsa adalah warga Bulgaria dan aktiviti utama adalah dari wilayah Bulgaria," Mileva menambah. Beliau mendedahkan bahawa lebih 300 kakitangan dari Pejabat Siasatan Kebangsaan Bulgaria dan Agensi Keselamatan Negara (SANS), bersama-sama ejen asing, telah melancarkan pencarian berskala penuh di pejabat Nexo di dalam negara sebagai sebahagian daripada siasatan.
Siasatan terhadap pemberi pinjaman kripto bermula beberapa bulan lalu selepas entiti asing menemui transaksi mencurigakan yang dilakukan pada platform pemberi pinjaman. Kegiatan itu didakwa bertujuan untuk memintas sekatan kewangan antarabangsa yang dikenakan ke atas Rusia oleh Barat. Pihak berkuasa mendakwa bahawa aktiviti Nexo telah dijalankan di bawah banyak firma.
Nexo Mengatakan ia Mematuhi Dasar AML
Nexo baru-baru ini membuat rangkaian tweet, mendakwa bahawa mereka sentiasa mematuhi dasar Kenali-Pelanggan Anda (KYC) Anti Pengubahan Wang Haram (AML), menyatakan bahawa mereka sentiasa memenuhi piawaian kawal selia antarabangsa. Walau bagaimanapun, pendedahan itu tidak secara langsung menangani laporan terkini.
“Malangnya, dengan tindakan keras pengawalseliaan baru-baru ini ke atas crypto, beberapa pengawal selia baru-baru ini telah menggunakan sepakan dahulu, tanya soalan kemudian pendekatan. Di negara yang korup, ia bersempadan dengan pemerasan, tetapi itu juga akan berlalu. Kami sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa dan pengawal selia yang berkaitan,” Nexo membuat kesimpulan.
Ingat bahawa pihak berkuasa AS memfailkan saman terhadap Nexo tahun lepas kerana menggantung sokongan untuk XRP tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggunanya. Pihak berkuasa sebahagiannya Diberhentikan tindakan kelas Ogos lalu.
- Iklan -
Sumber: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering