Pihak Berkuasa Bulgaria Serbu Pejabat Nexo Di Tengah Siasatan Pengubahan Wang Haram

Laporan telah muncul bahawa pejabat pemberi pinjaman crypto Nexo telah diserbu oleh pihak berkuasa Bulgaria. Syarikat yang berpangkalan di Switzerland telah menjadi subjek khabar angin kecairan selama beberapa bulan sekarang, tetapi menurut laporan, syarikat cryptocurrency sedang disiasat untuk sesuatu yang lebih jahat.

Pihak Berkuasa Bulgaria Bergerak Masuk Pada Nexo

Dalam apa yang dikatakan sebagai sebahagian daripada siasatan yang sedang dijalankan, pihak berkuasa Bulgaria telah berpindah ke pejabat Nexo di negara itu. Syarikat crypto, yang kini sedang disiasat kerana jenayah kewangan seperti pengubahan wang haram menyaksikan kehadiran polis yang ketara di pejabatnya pada hari Khamis.

Syarikat itu mula-mula berada di bawah radar pihak berkuasa kerana didakwa memintas sekatan Rusia. Selain itu, adalah disyaki bahawa pengasas syarikat telah menyalahgunakan dana pengguna, dan dikatakan terlibat dalam jenayah kewangan. 

Nexo, yang menjanjikan hasil pada semua bitcoin dan mata wang kripto yang didepositkan beroperasi terutamanya di luar pejabat Bulgarianya. Serbuan itu dilakukan oleh Pejabat Pendakwaraya dan Kementerian Dalam Negeri sebagai sebahagian daripada siasatan yang sedang dijalankan. 

Imej pegawai Bulgaria di pejabat Nexo | Sumber: Twitter

Pejabat pendakwa raya New York sebelum ini telah menyaman syarikat itu kerana ia mengelak sekatan Rusia yang dikenakan oleh Amerika Syarikat, serta sekatan dari United Kingdom dan Kesatuan Eropah. Nexo juga telah berada di bawah penyiasatan antarabangsa selama beberapa bulan sekarang.

Silka Mileva, jurucakap rasmi untuk Peguam Negara Bulgaria, berkata:

Pada masa ini, terdapat tindakan untuk menyiasat dan menyoal saksi di Perkhidmatan Siasatan Negara. Di wilayah ibu kota, terdapat tindakan besar-besaran untuk menyiasat, dengan tujuan meneutralkan aktiviti haram dan jenayah bank kripto Nexo. Bank ini telah mencipta dan mengekalkan platform multinasional untuk perdagangan dan pinjaman mata wang kripto. Prosiding pra-perbicaraan telah difailkan, mendakwa bahawa penganjur utama aktiviti itu adalah warga Bulgaria dan aktiviti utamanya dijalankan dari wilayah Bulgaria.

Pasukan petugas yang menangani kes Nexo terdiri daripada lebih 300 ejen, menurut Mileva, dan syarikat itu dituduh menjalankan kumpulan jenayah terancang untuk menjalankan jenayah kewangan.

Nexo balas kepada serbuan itu selepas imej serbuan tular di media sosial, mengatakan bahawa syarikat itu mengekalkan "dasar anti-pengubahan wang haram dan mengetahui pelanggan anda yang sangat ketat."

Malangnya, dengan tindakan keras pengawalseliaan baru-baru ini ke atas crypto, beberapa pengawal selia baru-baru ini telah menggunakan pendekatan terlebih dahulu, tanya soalan kemudian pendekatan. Di negara yang korup, ia bersempadan dengan pemerasan, tetapi itu juga akan berlalu. 6/

— Nexo (@Nexo) Januari 12, 2023

"Kami sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa dan pengawal selia yang berkaitan, dan kami berharap kami akan mendapat berita menarik dalam beberapa minggu akan datang," kata syarikat itu.

Harga token jatuh kepada $0.72 | Sumber: NEXOUSD di TradingView.com