Menurut New York Times, Coinbase perlu membayar $50 juta kepada pengawal selia New York kerana membenarkan pengguna membuka akaun dengan pengesahan latar belakang yang minimum. Organisasi itu juga akan membelanjakan $50 juta untuk meningkatkan pematuhan.
Coinbase untuk membayar pengawal selia selepas pertanyaan KYC
Agensi kawal selia mendapati bahawa Coinbase, bursa crypto yang didagangkan secara terbuka di Amerika Syarikat, membenarkan pengguna membuka profil tanpa menjalankan pemeriksaan latar belakang yang meluas dalam pelanggaran berat undang-undang anti-pengubahan wang haram. Ia bersetuju untuk membayar denda $50 juta.
Selain melabur $50 juta untuk mengukuhkan program auditnya, yang bertujuan untuk menghalang pengedar dadah, jurugambar kanak-kanak dan penjenayah lain yang berpotensi ganas daripada mencipta akaun dengan Coinbase, platform mata wang digital akan dikehendaki mematuhi dengan syarat resolusi dengan Jabatan Perkhidmatan Kewangan Negeri New York, diumumkan pada hari Rabu.
“Hari ini, Coinbase dan NYDFS telah mencapai persetujuan untuk menyelesaikan siasatan NYDFS, yang didedahkan dalam pemfailan 2021K tahunan 10 kami, ke dalam program pematuhan sejarah kami. Coinbase telah mengambil langkah besar untuk menangani kelemahan sejarah ini dan kekal komited untuk menjadi pemimpin dan model peranan dalam ruang crypto, termasuk bekerjasama dengan pengawal selia berkenaan pematuhan.
Paul Grewal, Ketua Pegawai Undang-undang Coinbase.
Menurut pengawal selia, pertukaran itu memperoleh lesen untuk menjalankan perniagaan di New York pada 2017, dan isu pematuhan di Coinbase pertama kali ditemui melalui penilaian rutin pada 2020. Pada 2018, mereka juga menemui masalah dengan pertukaran itu sekatan anti-pengubahan wang haram.
Coinbase bersetuju untuk bekerjasama dengan peraturan AML
Pada mulanya, bursa kripto bersetuju untuk membawa tugas hariannya mematuhi dasar pencegahan pengubahan wang haram dengan bekerjasama dengan perunding bebas untuk membantu dalam mengenali identiti pelanggan dan memerhatikan sebarang aktiviti luar biasa.
Walau bagaimanapun, isu firma itu masih tidak dapat diselesaikan dan pada 2021, pengawal selia secara rasmi memulakan penyelidikan. Pertukaran itu mengabaikan dua tugas penting: menyiasat klien yang identitinya pada mulanya samar-samar dan membuat susulan pada pemberitahuan untuk tingkah laku mencurigakan yang dihasilkan oleh program pemantauan dalamannya.
Sumber: https://crypto.news/coinbase-will-pay-100m-over-kyc-aml-to-ny-regulators/