CoinSwitch Tidak Disiasat kerana Pengubahan Wang Haram, Dakwa Syarikat CEO Tidak Disiasat Kerana Pengubahan Wang Haram, Ketua Pegawai Eksekutif CoinSwitch Menjelaskan 

Ketua Pegawai Eksekutif CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal pada hari Sabtu memberikan butiran lanjut tentang pencarian di pejabat dan kediamannya oleh agensi penyiasat jenayah kewangan India iaitu direktorat penguatkuasaan (ED), dua hari lalu.

Beliau menyangkal dakwaan baru-baru ini bahawa firmanya telah disiasat atas aktiviti terlarang tertentu.

Ketua Pegawai Eksekutif CoinSwitch Menjelaskan

Dalam rangkaian Twitter, Singhal menjelaskan bahawa carian ED tidak dikaitkan dengan sebarang siasatan berkaitan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA). 

“Direktorat Penguatkuasaan – Bengaluru telah terlibat dengan kami berkenaan dengan fungsi platform / pertukaran crypto kami. Kami bekerjasama sepenuhnya dengan mereka… Penglibatan kami dengan Direktorat Penguatkuasaan – Bengaluru TIDAK berkaitan dengan sebarang siasatan pengubahan wang haram di bawah PMLA, seperti yang dilaporkan dalam beberapa artikel berita,” katanya berkata di Twitter.  

Menurut Singhal, masalahnya adalah disebabkan oleh kekurangan kejelasan tentang status mata wang kripto - sama ada ia adalah komoditi, keselamatan, mata wang, atau sesuatu yang lain. Ia adalah kelas aset baharu namun tidak dikelaskan dengan jelas. Klasifikasi, sifat dan model perniagaan menentukan undang-undang yang berkaitan dengan pertukaran asing yang boleh digunakan. 

“India tidak bersendirian. Australia sedang menjalankan "pemetaan token" untuk memahami perkara ini; di AS, terdapat perdebatan berterusan sama ada sesetengah kripto dianggap sebagai komoditi, yang lain sekuriti,” tambah Singhal dalam rangkaian Twitternya. 

ED Carian dan Tuduhan

Pada hari Jumaat, Kentang Kripto melaporkan bahawa CoinSwitch, unicorn kedua India dalam ruang crypto, sedang disiasat oleh ED kerana disyaki pelanggaran Akta Penyelenggaraan Pertukaran Asing (FEMA). Sehubungan dengan siasatan itu, ED menjalankan carian di lima premis yang dikaitkan dengan CoinSwitch termasuk kediaman CEO dan pengarahnya pada hari Khamis. 

Sebuah berita melaporkan oleh Reuters pada hari Sabtu mendakwa bahawa pegawai ED merampas beberapa dokumen kewangan semasa pencarian. Mereka bertanya tentang pelaburan asing, pendapatan dan aliran keluar CoinSwitch untuk mengesahkan pematuhan dengan peraturan dan undang-undang yang berkenaan. Liputan itu juga memetik Singhal berkata dia enggan "untuk menyatakan dakwaan ED, memetik sensitiviti undang-undang."

Mengetatkan Pemeriksaan

ED dikatakan akan menyiasat sekurang-kurangnya sepuluh pertukaran crypto untuk pelanggaran yang disyaki terhadap FEMA dan PMLA. Ia menjalankan carian di pejabat WazirX dan Vaud dan membekukan beberapa akaun bank mereka dalam beberapa minggu lalu. CoinSwitch ialah satu lagi jenama besar dalam ruang crypto yang sedang disiasat oleh ED. 

Secara keseluruhan, penelitian terhadap pertukaran kripto oleh agensi penguatkuasaan undang-undang semakin ketat. Pada bulan April, beberapa firma India sedemikian terpaksa berhenti deposit dalam INR sebagai kemudahan pembayaran segera melalui UPI telah ditolak oleh NPCI dikawal RBI yang menjalankan kemudahan pembayaran dan penyelesaian mudah alih segera antara bank yang popular. 

Ini diikuti dengan keputusan kerajaan untuk levi cukai keuntungan modal sebanyak 30% dan TDS 1% pada semua transaksi crypto dari April dan Julai, masing-masing. Langkah itu mendorong pertukaran kripto untuk mengukuhkan lagi norma pematuhan mereka.