Pengasas Platform Forsage Didakwa dalam Skim Ponzi $340 Juta –

Pengasas platform pelaburan crypto DeFi, Forsage, telah didakwa oleh juri besar persekutuan di Daerah Oregon kerana menjalankan skim Ponzi bernilai $340 juta. mengikut satu pengumuman oleh Jabatan Amerika Syarikat, yang didakwa termasuk Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov, dan Olena Oblamska, warganegara Persekutuan Rusia.

Pengasas Forsage Didakwa dalam Skim Kripto DeFi $340M

Kes Penipuan Jenayah Pertama yang Didakwa Melibatkan Skim DeFi Ponzihttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Bahagian Jenayah (@DOJCrimDiv) Februari 22, 2023

DOJ menyatakan bahawa keempat-empat mereka didakwa menggembar-gemburkan Forsage sebagai projek matriks terdesentralisasi berdasarkan pemasaran rangkaian dan kontrak pintar. Projek itu menjalankan kontrak pelaksanaan sendiri pada blockchain. Terutamanya, defendan mempromosikan Forsage kepada orang ramai melalui platform media sosial sebagai perniagaan yang sah. Namun, itu tidak benar. Pihak Rusia mengendalikan Forsage sebagai skim pelaburan Ponzi dan piramid secara realiti. Iaitu, ia mengambil kira-kira $340 juta daripada pelabur mangsa di seluruh dunia.

Skim Ponzi ialah satu bentuk penipuan yang membayar pelabur terdahulu dengan dana yang dikutip daripada pelabur baharu.

Terutama, Penolong Peguam Negara Kenneth A. Polite, Jr. dari Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman menegaskan:

Jabatan ini komited untuk menahan penipu yang bertanggungjawab yang menipu pelabur, termasuk dalam ruang DeFi yang baru muncul. Dakwaan menunjukkan keupayaan jabatan untuk menggunakan semua alat penyiasatan, termasuk analisis rantaian blok, untuk mendedahkan penipuan yang melibatkan aset kripto dan digital.

Kontrak pintar berkod forsage

Forsage bergantung pada kontrak pintar pada Ethereum (ETH), Binance Smart Chain, dan blockchain Tron yang konsisten dengan skim Ponzi. Apabila pelabur melabur dalam Forsage dengan membeli "slot" dalam kontrak pintar Forsage, kontrak pintar secara automatik mengalihkan dana kepada pelabur Forsage mereka. “Pendakwaan hari ini terhasil daripada penyiasatan rapi yang menghabiskan masa berbulan-bulan menyatukan kecurian sistematik ratusan juta dolar,” kata Natalie Wight.

Selanjutnya, Peguam AS untuk Daerah Oregon, Natalie, berkata:

Membawa pertuduhan terhadap pelakon asing yang menggunakan teknologi baharu untuk melakukan penipuan dalam pasaran kewangan baru muncul adalah rumit. Hanya mungkin dengan penyelarasan penuh dan mungkin pelbagai agensi penguatkuasaan undang-undang.

Analisis blockchain mendedahkan bahawa lebih 80% pelabur menerima mata wang kripto kurang daripada yang mereka masukkan. Lebih daripada 50% lagi tidak menerima apa-apa.

Bagaimanapun, ejen khas Siasatan Keselamatan Dalam Negeri (HSI), Ivan Arvelo, menegaskan keempat-empat mereka menggunakan teknologi moden dan bahasa legap untuk menipu wang hasil titik peluh pelabur. Ivan seterusnya menyatakan bahawa "teknologi mungkin berubah, tetapi penipuan tetap sama dengan kerjasama di kalangan rakan kongsi kami. Kita boleh melihat melalui janji palsu dan mendedahkan rancangan itu.”

Terutamanya, defendan didakwa mengekodkan sekurang-kurangnya satu akaun Forsage, yang dikenali sebagai kontrak pintar “xGold” pada blockchain Ethereum, dengan cara yang menipu dana pelabur keluar. Bagaimanapun, perwakilan syarikat kepada pelabur mendakwa bahawa 100% daripada pendapatan Forsage pergi terus kepada ahli projek dengan risiko sifar.

Empat pengasas platform itu masing-masing didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar. Jika sabit kesalahan, defendan berdepan hukuman maksimum 20 tahun penjara.

Program Duta Forsage

Pada 22 Februari, Forsage menyiarkan rangkaian melalui Twitter yang mendakwa bahawa ahli komuniti yang menyertai "Program Duta" boleh memperoleh ganjaran bulanan dengan menyelesaikan tugas tertentu. Program ini ditetapkan untuk dibuka pada 1 Mac 2023.

2/3

Prapendaftaran akan dibuka tidak lama lagi, jadi jangan teragak-agak untuk menjadi antara yang terawal!

🌎 Program Duta ialah peluang bukan sahaja untuk memperoleh ganjaran, tetapi juga untuk menarik ahli baharu ke dalam pasukan, mengenali produk dengan lebih baik dan meluaskan ufuk anda dalam dunia Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) Februari 22, 2023

Walau bagaimanapun, pada Ogos 2022, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa mendakwa empat pengasas dan tujuh pengasas dengan penipuan dan penjualan sekuriti tidak berdaftar. Tuduhan di Mahkamah Daerah AS di Illinois mendakwa bahawa pengasas dan penganjur Forsage menggunakan piramid kripto palsu dan skim Ponzi untuk mengumpul lebih $300 juta daripada pelabur runcit di seluruh dunia. Menurut SEC pemfailan, Forsage telah dimodelkan dengan cara yang pelabur akan diberi ganjaran kewangan dengan merekrut pelabur baharu ke platform dalam struktur Ponzi biasa, yang merangkumi pelbagai negara, termasuk Rusia dan Amerika Syarikat.

Terutama, pemangku ketua Unit Kripto dan Unit Siber SEC, Carolyn Welshhans, pada masa itu menyatakan bahawa:

Penipu harus memintas undang-undang sekuriti persekutuan dengan menggunakan skim mereka pada kontrak pintar dan rantaian blok.

Forsage pergaduhan dengan agensi

Pada tahun 2020, Forsage adalah ditandakan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Filipina kemungkinan Ponzi. Walau bagaimanapun, platform itu ialah DApp Ethereum kedua paling popular pada kedudukan sebulan kemudian. Pada Mac 2021, Forsage menerima perintah berhenti dan berhenti daripada Pesuruhjaya Sekuriti dan Insurans Montana.

Walau bagaimanapun, dakwaan difailkan oleh juri besar jika pendakwa boleh meyakinkan kebanyakan mereka bahawa tuduhan rasmi adalah wajar selepas penyiasatan. Sebaliknya, pertuduhan adalah contoh apabila pendakwa membawa pertuduhan jenayah dan menuduh individu atau kumpulan melakukan kesalahan.

Lebih banyak Berita:

Fight Out (FGHT) – Projek Perolehan Terbaru

• CertiK diaudit & CoinSniper KYC Disahkan
• Prajualan Peringkat Awal Secara Langsung Sekarang
• Dapatkan Kripto Percuma & Penuhi Matlamat Kecergasan
• Projek Makmal LBank
• Bekerjasama dengan Transak, Block Media
• Mempertaruhkan Ganjaran & Bonus